Вывезти деньги с Украины. Как?

[rovs2000]

А зачем банку подтверждать происхождение валюты?
Что-то банк у меня ни разу не просил такого, ни в одной стране мира

Это у нас так с отмыванием денег борются

[House495]

Все сделки должны осуществляться в национальной валюте, в гривне. Поэтому если вы не резидент, но продали свою квартиру за доллары, указав в договоре гривны, вы не сможете доказать происхождение валюты!

Но продажа-то валюты чай не запрещена ? Или нужно нести справку из банка о покупке с печатью ?
Когда продавал в Москве, банк интересовался происхождением средств (в долларах на тот момент). Показал договор купли-продажи (в рублях, естественно). Сняли копию, вопросов не было. Последнее время вообще как-то не спрашивают ничего, по крайней мере на суммах в $ 30,000 вопросов не было, хотя по закону должны были меня застучать и, наверное, застучали В Украине, конечно, свои правила и заморочки.

[rovs2000]

Но продажа-то валюты чай не запрещена ? Или нужно нести справку из банка о покупке с печатью ?
Когда продавал в Москве, банк интересовался происхождением средств (в долларах на тот момент). Показал договор купли-продажи (в рублях, естественно). Сняли копию, вопросов не было. Последнее время вообще как-то не спрашивают ничего, по крайней мере на суммах в $ 30,000 вопросов не было, хотя по закону должны были меня застучать и, наверное, застучали В Украине, конечно, свои правила и заморочки.

Если вы резидент Украины, то при купле/продаже валюты, вы должны предъявить паспорт, с которого снимут ксерокопию, вне зависимости от суммы сделки. Если не резидент свои заморочки, но не интересовался, помню только что на время ЕВРО 2012 их временно то ли отменяли, то ли смягчали джля иностранцев.

[rovs2000]

Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.

[Серега_Харьков]

Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.

Не выдумывайте лишнего!

[House495]

Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.

Уже не первый раз замечаю какую-то особенную тревожность украинцев по поводу всевидящего ока национальных фискальных органов
Поскольку мы всё же соседи, думаю, эти опасения сильно преувеличены ... особенно на суммах типа 40,000 долларов ... если кто-то 40 млн решит вывезти - да, наверное, стоит опасаться. Но их чемоданами обычно не таскают

[brat__1]

если кто-то 40 млн решит вывезти -

Для него будет красная дорожка через таможню и начальник таможни лично будет под локоток проводить

[rovs2000]

Не выдумывайте лишнего!

Буду рад ошибаться, но ничего невозможного в этом нет!

[MAXMUD]

Новые приколы от украинского банка. У себя открыв валютный счет в банке скинул полученные реквизиты украинской стороне. Клерк в банке посмотрел мои бумаги и затребовал чтобы надпись Филиал АО "банктырпыр" была написана по английски( в оригинале она на русском) и мою фамилию , вернее отчество тоже на английском. Т. е моя фамилия указана Иванов Иван Иванович и внизу Ivanov Ivan а ивановича то нет по английски. Клерк говорит надо что бы был иваныч наанглийском. Чего делать то?

[MAXMUD]

Названия банка перевести можно без проблем , но что с отчеством то делать? Его в английской версии в документе нет

[partizan]

Доброго времени суток. Интересует вопрос , каким образом вывезти 40.000$ с Украины?

Какую то проблему вы сами себе на ровном месте создаёте, которая теперь бесконечно обсуждаться будет. Самый простой способ из Украины в Россию на машине ввезти. Я когда с молдаванами по вину работал, спокойно по несколько пачек зелени провозил в машине через Украину в Молдавию. Четыре границы проходил. Ни разу даже близко не подбирались. Сейчас на порядок меньше шмонают, а если машина будет из приграничной области, то чисто символически. В машине полно места куда четыре пачки положить.

[MAXMUD]

partizan , дружище я же в начале своего поста попросил на давать советов по поводу чумадана с двойным дном. Я сам жив в приграничной территории и за последние 15 лет пересекал границу раз 400 . За такое количество раз меня н разу не обыскивали, но при мне обыскивали человека который ехал через данный там. пункт впервые. Снимали обшивку . Собирались снимать переднюю балку, просвечивали машину на ренгене. Человек реально попал, причем попал просто и не за что. После он сам собирал свой драндулет, когда таможенники и погранцы ничего не нашли и бросили его возле разобранной машины. Так что на авось , ехать не охота

[Haskel]

Машина не вариант, если начнут шмонать, то найдут......поездом проще, ни разу шмона не видел...

[partizan]

Из моей практики как раз наоборот. Ни разу сильно не шмонали. В поезде раз попался, десять процентов взяли (50 долларов). Это правда в те времена когда декларировать больше 100 долларов надо было. В машине просто больше возможностей спрятать.

[Evgeny Rodichev]

Как мне показалось - вопрос ТС был о легальных способах вывоза валюты. Темы о том, "как украсть миллион", "как провезти килограмм героина из Афганистана в Сингапур" на форуме Винского не обсуждаются.

Regards,
E.R.

[rovs2000]

MAXMUD так а Вы резидент Украины или нет? Если резидент, то от Вас не должны требовать подтверждения происхождения денег. Вы могли их скопить, выиграть в карты или там не знаю, найти. Поэтому 2 варианта:
1. Вы можете просто прийти в банк, открыть валютный счет и дальше свифтом. Девочку-клерка посылайте подальше, зовите её начальницу или еще кого более компетентного (а были бы вы арабом, у них там сложные правила какие-то вроде). Как показал мой августовский опыт, половина работников различных банков плавает в этих вопросах.
2. Открыть счет, положить деньги, снять деньги, получить выписку в банке и вывозить, задекларировав только ту сумму что превышает 10000евро http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0520-08

Если же не резидент, да и ситуация точно как у моих знакомых, то подумайте над легальным вывозом (по 10 000 евро, не декларируя), за несколько раз (кто-нибудь может слетать за компанию, посмотреть другую страну за ваш счет:)). Прикиньте все потери на свифте или другой системе и риски при пересылке (мой знакомый не мог в течении 3 недель забрать деньги у себя в банке, уже думали отменять платеж и прилетать сюда еще раз).

[ukrainediver]

В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги

[brat__1]

В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги

так деньги у ТС легальные
у него договор купли-продажи квартиры имеется.
только договор в гривнах, а брали долларами.
поэтому некоторые думают что доллары от этого стали нелегальными
из этого всего и сыр-бор.

[rovs2000]

В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги

так деньги у ТС легальные
у него договор купли-продажи квартиры имеется.
только договор в гривнах, а брали долларами.
поэтому некоторые думают что доллары от этого стали нелегальными
из этого всего и сыр-бор.

Для банков, таможни, налоговой и т.д., они нелегальные

[Серега_Харьков]

Для банков, таможни, налоговой и т.д., они нелегальные

С чего это такое заключение?