brat__1 писал(а) 04 фев 2014, 15:30:А зачем банку подтверждать происхождение валюты?
Что-то банк у меня ни разу не просил такого, ни в одной стране мира
Это у нас так с отмыванием денег борются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
brat__1 писал(а) 04 фев 2014, 15:30:А зачем банку подтверждать происхождение валюты?
Что-то банк у меня ни разу не просил такого, ни в одной стране мира
rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:35: Все сделки должны осуществляться в национальной валюте, в гривне. Поэтому если вы не резидент, но продали свою квартиру за доллары, указав в договоре гривны, вы не сможете доказать происхождение валюты!
House495 писал(а) 04 фев 2014, 15:40:Но продажа-то валюты чай не запрещена ? Или нужно нести справку из банка о покупке с печатью ?
Когда продавал в Москве, банк интересовался происхождением средств (в долларах на тот момент). Показал договор купли-продажи (в рублях, естественно). Сняли копию, вопросов не было. Последнее время вообще как-то не спрашивают ничего, по крайней мере на суммах в $ 30,000 вопросов не было, хотя по закону должны были меня застучать и, наверное, застучали В Украине, конечно, свои правила и заморочки.
rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:59:Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.
rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:59:Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.
House495 писал(а) 04 фев 2014, 16:11: если кто-то 40 млн решит вывезти -
Серега_Харьков писал(а) 04 фев 2014, 16:10:Не выдумывайте лишнего!
MAXMUD писал(а) 03 фев 2014, 20:53:Доброго времени суток. Интересует вопрос , каким образом вывезти 40.000$ с Украины?
ukrainediver писал(а) 06 фев 2014, 00:55:В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги
brat__1 писал(а) 06 фев 2014, 06:49:ukrainediver писал(а) 06 фев 2014, 00:55:В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги
так деньги у ТС легальные
у него договор купли-продажи квартиры имеется.
только договор в гривнах, а брали долларами.
поэтому некоторые думают что доллары от этого стали нелегальными
из этого всего и сыр-бор.
rovs2000 писал(а) 06 фев 2014, 17:29:Для банков, таможни, налоговой и т.д., они нелегальные
Список форумов ‹ Эмиграция из России. Жизнь за границей ‹ Банковские счета, налоги, финансы у живущих за границей