Вывезти деньги с Украины. Как?

Как открыть свой бизнес за границей, открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #21

Сообщение rovs2000 » 04 фев 2014, 15:36

brat__1 писал(а) 04 фев 2014, 15:30:А зачем банку подтверждать происхождение валюты? Вывезти деньги с Украины. Как?
Что-то банк у меня ни разу не просил такого, ни в одной стране мира


Это у нас так с отмыванием денег борются Вывезти деньги с Украины. Как?
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #22

Сообщение House495 » 04 фев 2014, 15:40

rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:35: Все сделки должны осуществляться в национальной валюте, в гривне. Поэтому если вы не резидент, но продали свою квартиру за доллары, указав в договоре гривны, вы не сможете доказать происхождение валюты!


Но продажа-то валюты чай не запрещена Вывезти деньги с Украины. Как?? Или нужно нести справку из банка о покупке с печатью Вывезти деньги с Украины. Как??
Когда продавал в Москве, банк интересовался происхождением средств (в долларах на тот момент). Показал договор купли-продажи (в рублях, естественно). Сняли копию, вопросов не было. Последнее время вообще как-то не спрашивают ничего, по крайней мере на суммах в $ 30,000 вопросов не было, хотя по закону должны были меня застучать и, наверное, застучали Вывезти деньги с Украины. Как? В Украине, конечно, свои правила и заморочки.
House495
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11479
Фото: 498
Регистрация: 12.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 356 раз.
Поблагодарили: 1108 раз.
Возраст: 41
Страны: 73
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #23

Сообщение rovs2000 » 04 фев 2014, 15:56

House495 писал(а) 04 фев 2014, 15:40:Но продажа-то валюты чай не запрещена Вывезти деньги с Украины. Как?? Или нужно нести справку из банка о покупке с печатью Вывезти деньги с Украины. Как??
Когда продавал в Москве, банк интересовался происхождением средств (в долларах на тот момент). Показал договор купли-продажи (в рублях, естественно). Сняли копию, вопросов не было. Последнее время вообще как-то не спрашивают ничего, по крайней мере на суммах в $ 30,000 вопросов не было, хотя по закону должны были меня застучать и, наверное, застучали Вывезти деньги с Украины. Как? В Украине, конечно, свои правила и заморочки.


Если вы резидент Украины, то при купле/продаже валюты, вы должны предъявить паспорт, с которого снимут ксерокопию, вне зависимости от суммы сделки. Если не резидент свои заморочки, но не интересовался, помню только что на время ЕВРО 2012 их временно то ли отменяли, то ли смягчали джля иностранцев.
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #24

Сообщение rovs2000 » 04 фев 2014, 15:59

Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #25

Сообщение Серега_Харьков » 04 фев 2014, 16:10

rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:59:Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.

Не выдумывайте лишнего!
Аватара пользователя
Серега_Харьков
почетный путешественник
 
Сообщения: 2733
Фото: 0
Регистрация: 09.02.2010
Город: Харьков
Благодарил (а): 157 раз.
Поблагодарили: 263 раз.
Возраст: 37
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #26

Сообщение House495 » 04 фев 2014, 16:11

rovs2000 писал(а) 04 фев 2014, 15:59:Ну вся фишка в том, что скорее всего можно было рискнуть и везти всю сумму банально в чемодане, но с учетом специфики наших стран, высока вероятность что цепочка нотариус-БТИ-налоговая-таможня работают в тесном контакте и вас могут с нетерпением ждать в аэропорту.


Уже не первый раз замечаю какую-то особенную тревожность украинцев по поводу всевидящего ока национальных фискальных органов Вывезти деньги с Украины. Как?
Поскольку мы всё же соседи, думаю, эти опасения сильно преувеличены ... особенно на суммах типа 40,000 долларов ... если кто-то 40 млн решит вывезти - да, наверное, стоит опасаться. Но их чемоданами обычно не таскают Вывезти деньги с Украины. Как?
House495
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11479
Фото: 498
Регистрация: 12.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 356 раз.
Поблагодарили: 1108 раз.
Возраст: 41
Страны: 73
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #27

Сообщение brat__1 » 04 фев 2014, 16:30

House495 писал(а) 04 фев 2014, 16:11: если кто-то 40 млн решит вывезти -

Для него будет красная дорожка через таможню и начальник таможни лично будет под локоток проводить Вывезти деньги с Украины. Как?
Чтобы хорошо спланировать отпуск, необходимо просидеть в Интернете больше времени, чем длится сам отпуск.

Я стою на правильном пути. Стою. А надо бы идти.
Аватара пользователя
brat__1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9797
Фото: 38
Регистрация: 08.11.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 144 раз.
Поблагодарили: 1113 раз.
Предупреждения: 1
Возраст: 53
Страны: 83
Отчеты: 1
Полеты: 4 в 2017
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #28

Сообщение rovs2000 » 04 фев 2014, 16:44

Серега_Харьков писал(а) 04 фев 2014, 16:10:Не выдумывайте лишнего!


Буду рад ошибаться, но ничего невозможного в этом нет!
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #29

Сообщение MAXMUD » 04 фев 2014, 21:34

Новые приколы от украинского банка. У себя открыв валютный счет в банке скинул полученные реквизиты украинской стороне. Клерк в банке посмотрел мои бумаги и затребовал чтобы надпись Филиал АО "банктырпыр" была написана по английски( в оригинале она на русском) и мою фамилию , вернее отчество тоже на английском. Т. е моя фамилия указана Иванов Иван Иванович и внизу Ivanov Ivan а ивановича то нет по английски. Клерк говорит надо что бы был иваныч наанглийском. Чего делать то?
Если что-то в моем посте вас оскорбило,унизило или не понравилось,
закрасьте раздражающую фразу маркером на мониторе
Аватара пользователя
MAXMUD
участник
 
Сообщения: 120
Регистрация: 09.01.2010
Город: Где то в степях...
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 96 раз.
Возраст: 46
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #30

Сообщение MAXMUD » 04 фев 2014, 21:38

Названия банка перевести можно без проблем , но что с отчеством то делать? Его в английской версии в документе нет Вывезти деньги с Украины. Как?
Если что-то в моем посте вас оскорбило,унизило или не понравилось,
закрасьте раздражающую фразу маркером на мониторе
Аватара пользователя
MAXMUD
участник
 
Сообщения: 120
Регистрация: 09.01.2010
Город: Где то в степях...
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 96 раз.
Возраст: 46
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #31

Сообщение partizan » 04 фев 2014, 22:06

MAXMUD писал(а) 03 фев 2014, 20:53:Доброго времени суток. Интересует вопрос , каким образом вывезти 40.000$ с Украины? Вывезти деньги с Украины. Как?


Какую то проблему вы сами себе на ровном месте создаёте, которая теперь бесконечно обсуждаться будет. Самый простой способ из Украины в Россию на машине ввезти. Я когда с молдаванами по вину работал, спокойно по несколько пачек зелени провозил в машине через Украину в Молдавию. Четыре границы проходил. Ни разу даже близко не подбирались. Сейчас на порядок меньше шмонают, а если машина будет из приграничной области, то чисто символически. В машине полно места куда четыре пачки положить.
Аватара пользователя
partizan
почетный путешественник
 
Сообщения: 2452
Фото: 2998
Регистрация: 25.06.2010
Город: Брянск
Благодарил (а): 212 раз.
Поблагодарили: 425 раз.
Возраст: 55
Страны: 134
Отчеты: 36

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #32

Сообщение MAXMUD » 05 фев 2014, 20:49

partizan , дружище я же в начале своего поста попросил на давать советов по поводу чумадана с двойным дном. Я сам жив в приграничной территории и за последние 15 лет пересекал границу раз 400 . За такое количество раз меня н разу не обыскивали, но при мне обыскивали человека который ехал через данный там. пункт впервые. Снимали обшивку . Собирались снимать переднюю балку, просвечивали машину на ренгене. Человек реально попал, причем попал просто и не за что. После он сам собирал свой драндулет, когда таможенники и погранцы ничего не нашли и бросили его возле разобранной машины. Так что на авось , ехать не охота
Если что-то в моем посте вас оскорбило,унизило или не понравилось,
закрасьте раздражающую фразу маркером на мониторе
Аватара пользователя
MAXMUD
участник
 
Сообщения: 120
Регистрация: 09.01.2010
Город: Где то в степях...
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 96 раз.
Возраст: 46
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #33

Сообщение Haskel » 05 фев 2014, 21:00

Машина не вариант, если начнут шмонать, то найдут......поездом проще, ни разу шмона не видел...
"В этом вашем Интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил!"(С)
"Мир спасет красота и массовые расстрелы....."(С)
Аватара пользователя
Haskel
почетный путешественник
 
Сообщения: 3324
Фото: 10
Регистрация: 24.11.2006
Город: Казань
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 280 раз.
Возраст: 48
Страны: 51
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #34

Сообщение partizan » 05 фев 2014, 21:49

Из моей практики как раз наоборот. Ни разу сильно не шмонали. В поезде раз попался, десять процентов взяли (50 долларов). Это правда в те времена когда декларировать больше 100 долларов надо было. В машине просто больше возможностей спрятать.
Аватара пользователя
partizan
почетный путешественник
 
Сообщения: 2452
Фото: 2998
Регистрация: 25.06.2010
Город: Брянск
Благодарил (а): 212 раз.
Поблагодарили: 425 раз.
Возраст: 55
Страны: 134
Отчеты: 36

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #35

Сообщение Evgeny Rodichev » 05 фев 2014, 21:50

Как мне показалось - вопрос ТС был о легальных способах вывоза валюты. Темы о том, "как украсть миллион", "как провезти килограмм героина из Афганистана в Сингапур" на форуме Винского не обсуждаются.

Regards,
E.R.
Аватара пользователя
Evgeny Rodichev
Гуру
 
Сообщения: 8250
Фото: 5
Регистрация: 21.10.2003
Город: Moscow
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 433 раз.
Возраст: 61
Страны: 42
Отчеты: 6

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #36

Сообщение rovs2000 » 05 фев 2014, 23:29

MAXMUD так а Вы резидент Украины или нет? Если резидент, то от Вас не должны требовать подтверждения происхождения денег. Вы могли их скопить, выиграть в карты или там не знаю, найти. Поэтому 2 варианта:
1. Вы можете просто прийти в банк, открыть валютный счет и дальше свифтом. Девочку-клерка посылайте подальше, зовите её начальницу или еще кого более компетентного (а были бы вы арабом, у них там сложные правила какие-то вроде). Как показал мой августовский опыт, половина работников различных банков плавает в этих вопросах.
2. Открыть счет, положить деньги, снять деньги, получить выписку в банке и вывозить, задекларировав только ту сумму что превышает 10000евро http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0520-08

Если же не резидент, да и ситуация точно как у моих знакомых, то подумайте над легальным вывозом (по 10 000 евро, не декларируя), за несколько раз (кто-нибудь может слетать за компанию, посмотреть другую страну за ваш счет:)). Прикиньте все потери на свифте или другой системе и риски при пересылке (мой знакомый не мог в течении 3 недель забрать деньги у себя в банке, уже думали отменять платеж и прилетать сюда еще раз).
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #37

Сообщение ukrainediver » 06 фев 2014, 00:55

В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги
ukrainediver
участник
 
Сообщения: 117
Регистрация: 18.10.2006
Город: Киев
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Возраст: 44
Страны: 42
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #38

Сообщение brat__1 » 06 фев 2014, 06:49

ukrainediver писал(а) 06 фев 2014, 00:55:В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги

так деньги у ТС легальные Вывезти деньги с Украины. Как?
у него договор купли-продажи квартиры имеется.
только договор в гривнах, а брали долларами.
поэтому некоторые думают что доллары от этого стали нелегальными Вывезти деньги с Украины. Как?
из этого всего и сыр-бор.
Чтобы хорошо спланировать отпуск, необходимо просидеть в Интернете больше времени, чем длится сам отпуск.

Я стою на правильном пути. Стою. А надо бы идти.
Аватара пользователя
brat__1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9797
Фото: 38
Регистрация: 08.11.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 144 раз.
Поблагодарили: 1113 раз.
Предупреждения: 1
Возраст: 53
Страны: 83
Отчеты: 1
Полеты: 4 в 2017
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #39

Сообщение rovs2000 » 06 фев 2014, 17:29

brat__1 писал(а) 06 фев 2014, 06:49:
ukrainediver писал(а) 06 фев 2014, 00:55:В похожей ситуации знакомый грек поступил следующим образом- полученную сумму в долларах за продажу квартиры в Киеве в долларах поменял в гривну, внес на счет в банке, банк купил для него валюту и перевел на его счет в Греции. Есть потери, но легализуются деньги

так деньги у ТС легальные Вывезти деньги с Украины. Как?
у него договор купли-продажи квартиры имеется.
только договор в гривнах, а брали долларами.
поэтому некоторые думают что доллары от этого стали нелегальными Вывезти деньги с Украины. Как?
из этого всего и сыр-бор.


Для банков, таможни, налоговой и т.д., они нелегальные Вывезти деньги с Украины. Как?
rovs2000
участник
 
Сообщения: 129
Регистрация: 24.03.2013
Город: Харьков
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 43
Страны: 13
Пол: Мужской

Re: Вывезти деньги с Украины. Как?

Сообщение: #40

Сообщение Серега_Харьков » 06 фев 2014, 17:42

rovs2000 писал(а) 06 фев 2014, 17:29:Для банков, таможни, налоговой и т.д., они нелегальные

С чего это такое заключение? Вывезти деньги с Украины. Как?
Аватара пользователя
Серега_Харьков
почетный путешественник
 
Сообщения: 2733
Фото: 0
Регистрация: 09.02.2010
Город: Харьков
Благодарил (а): 157 раз.
Поблагодарили: 263 раз.
Возраст: 37
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовДауншифтинг, работа и учёба, бизнес за границей. Эмиграция и иммиграцияБизнес за рубежом. Налоги, финансы, банки





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100