Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Как открыть свой бизнес за границей, открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #1

Сообщение Krassa » 15 сен 2015, 17:01

Кратко: Летом 2014 года получили ВНЖ в Литве, открыв УАБ на двоих (супруги) с уставным капиталом 100000 лит. Это было просто, найдя в интернете одного из многочисленных "открывашек". У него был небольшой офис в Вильнюсе с работавшим там бухгалтером ( не литовец, но с литовским гражданством). После открытия Уаба три месяца подряд проводили небольшие операции показывающие деятельность плюс все положенные платежи и зарплаты.
По личным обстоятельствам , спустя три месяца, мы решили приостановитть деятельность Уаб на три года, но бухгалтер, который курировал наши немногочисленные действия и получал ежемесячную оплату, сказал, что можно приостановить только на один год...
Ну ладно, так и сделали. Весной 2015 года, не планируя продлевать литовский ВНЖ было решено продать УАБ, выписав нотариальную доверенность (срок действия 6 месяцев) на этого бухгалтера, и отправили почтой все оригиналы документов по УАБу и печать.
Замечу, что все время после открытия ВНЖ, за исключением первого месяца, мы не находились в Литве и все действия по УАБу велись дистанционно.
В течение срока действия доверенности мы списывалисмь с данным бухгалтером и он уверял, что работает и ведет переговоры с покупателями. Как потом оказалось, он продавал за свою цену 450 евро. Кстати, ему было предложено продать за сколько он посчитает нужным и оставить все деньги с продажи у себя.
Когда оставался месяц до окончания доверенности, мы связались с этим персонажем и он сказал, что у него ничего не получается, после чего разместил свое прдложение о продаже УАБ на тематических сайтах. Ему отправили четырех потенциальных покупателей всего за 2-3 дня.
С одним из желающих у нас получилось общение, которому было предложено приобрести УАБ только за сумму возможных расходов по оформлению. С остальными не связывались, так как видимо бухгалтер загнул им цену интересную для него.
Спустя несколько дней бухгалтер написал, что его достал покупатель и он отказывается продавать . Или еще лучше уменьшить уставной капитал до одного евро и продавать УАБ еще три года....!!
Спустя еще пару дней, узнаю, что оказывается офис , где был зарегисторирован УАБ давно продан, новый собственник выписал нас оотуда и наш УАБ нужно перерегистрировать по новому адресу, а 100000 литов перевести в евро.
Об этом мы узнаем спустя 7.5 месяцев постфактум....!!!
На что ему было указано, что он должен был предупредить об этом, ведь доверенность на него и все документы по УАБ были отправлены ему 5 месяцев назад!!
Опять , спустя какое-то время, он притих и якобы, отдал документы по УАБ и доверенность , выписанную на русском языке, литовскому нотариусу.
Но прошло уже две недели, как нотариус составляет договор на продажу акций и переводит доверенность с русского на литовский.
Такое возможно??
И оказывается с покупателя он уже взял более 100 евро на расходы...
На данный момент , в течении нескольких дней, он не выходит на контакт, не отвечает на письма и телефон, ни от нас ни от покупателя!!
Скажите, чем грозит вся эта ситуация, если оригиналы документов и печать на УАБ останутся у этого бухгалтера-мошенника?
Куда можно обратиться? Может быть в полицию Вильнюса или налоговую? с дистанционным заявлением на мошеннические действия этого человека, скан его ID карты имеется.
Прошу помощи!!

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Krassa
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 11.05.2014
Город: Москва-Вильнюс
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 42

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #2

Сообщение Marantz40 » 30 сен 2015, 16:17

Krassa, для начала не пугайтесь.
Такие истории, насколько мне известно, в Литве частно случались - большой поток желающих получить ВНЖ спровоцировал создание большого количества горе-специалистов в деле его получения со всеми вытекающими...
Скажите, может он образумился и ваш вопрос уже решен (вы писали две недели назад)?
Marantz40
участник
 
Сообщения: 87
Регистрация: 13.10.2014
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #3

Сообщение Melagres » 22 дек 2015, 22:48

Krassa писал(а) 15 сен 2015, 17:01:мы решили приостановитть деятельность Уаб на три года, но бухгалтер, который курировал наши немногочисленные действия и получал ежемесячную оплату, сказал, что можно приостановить только на один год...


А как так? Разве можно - приостановить? И что значит - приостановить? Какие расходы несет UAB, если деятельность "приостановлена"?
Melagres
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 13.12.2015
Город: Лондон
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 41
Страны: 40
Пол: Женский

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #4

Сообщение Roza-mimoza » 23 дек 2015, 01:03

Можно приостановить деятельность фимы на определенное время. Для этого надо подать просьбу о приостановлении деятельности в налоговую инспекцию. На основании этой просьбы вас освобождают от предоставления деклараций в налоговую инспекцию. Не должно быть ни одного работника, чтобы не начислялась зароботная плата. И, естественно, не должно осуществляться никаких операций.
Roza-mimoza
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 23.12.2015
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 34
Пол: Женский

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #5

Сообщение Melagres » 23 дек 2015, 01:21

То есть если на настоящий момент в компании один учредитель, он же директор - то надо уволиться (то есть уволить директора), и подать заявление в налоговую.
А счет в банке при этом - надо закрыть?
Melagres
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 13.12.2015
Город: Лондон
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 41
Страны: 40
Пол: Женский

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #6

Сообщение Roza-mimoza » 23 дек 2015, 01:37

Уволить работников надо для того, чтобы не начислялась заработная плата. Директор принимает решение уволить себя, делает соответственные начисления (последняя заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск) и выплаты, все это декларирует в налоговую и Содру, т.е. подает последнии декларации. Так же надо предоставить другие декларации, например, декларацию на прибыль за тот год, когда фирма еще действовала. Счет в банке закрывать необязательно. Но никаких выплат во время приостановлении деятельности быть не должно. Фирма на это время как будто "умирает".
Roza-mimoza
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 23.12.2015
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 34
Пол: Женский

Re: Мошенник - бухгалтер в Вильнюсе. Что предпринять?

Сообщение: #7

Сообщение Melagres » 23 дек 2015, 01:47

Roza-mimoza писал(а) 23 дек 2015, 01:37:Счет в банке закрывать необязательно. Но никаких выплат во время приостановлении деятельности быть не должно.


Так если счет не закрыть в банке, то наверняка будут какие-то ежемесячные платежи за ведение пусть даже неактивного счета? Не будет ли это считаться "выплатами'?
Melagres
новичок
 
Сообщения: 34
Регистрация: 13.12.2015
Город: Лондон
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 41
Страны: 40
Пол: Женский




Список форумовДауншифтинг, работа и учёба, бизнес за границей. Эмиграция и иммиграцияБизнес за рубежом. Налоги, финансы, банки





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100