Перерыл кучу информации на неком популярном банковском форуме и пришел к следующей схеме:
Завожу N-ное количество дебетных карт типа Visa Classic - по 10-20 тыс $ на каждую, приезжаю с ними в Куала-Лумпур либо Сингапур и обналичиваю их в банкоматах либо отделениях банков.
Поскольку в тех местах вряд ли имеются отделения российских банков, то кэшить в основном придется в банкоматах.
В связи с этим пара вопросов:
1. Насколько реально будет обналичить в тамошних банкоматах крупные суммы? Причем желательно в далларах/евро. Знаю что в Европе люди иногда вынимают по 10 штук из одного банкомата (например, 20 раз по 500). Но то в Европе. А вот как оно будет в ЮВА?
2. Какие еще возможны грабли? Если я, например, буду открывать 10 карт Visa в разных банках, не стукнет ли Visa банкам о подозрительном клиенте? Ну и соответственно, когда я все это начну обналичивать. А то схему разрабатываю, чтобы избежать герома со всякими гос. службами, и будет обидно наоборот навлечь на себя пристальное внимание.