voyager1970 писал(а):я не специалист в российской налоговой системе,но даже ,если человеку удалось вивезти 600 т чеками,то это всего лиш бумажки.реальные деньги ушли со счетов его банка,за которие банк потом должен будет перед налоговой отчитаться.поэтому подобная операция ,ниакак не может остаться незамеченной.
Вот это уже правильный ход мысли. Только есть один момент - банк не должен ВЫпустить деньги из страны без разрешения налоговой, из которой нужно предоставить документ.
Но ведь есть другие схемы (“хавала”, “хунди”, “чити” и т.д.). В такой схеме физически деньги не перемещаются - то есть Вы отдаете деньги агенту (физ. лицу, банку, др.) в Москве, а по чекам (по доверенности, др.) Вам выдают деньги зарубежем. При этом физичиски деньги границу не пересекают. Так в основном работают индусы...
Вот, нашел описание этой схемы (самому лень набирать было)
“Допустим, вы – индус, живущий в Нью-Йорке”, – рассказывает он.“Вы открываете местную газету, издающуюся для эмигрантов, и видите объявление, предлагающее “услуги для путешественников и великолепные сделки в рупиях”.“В свою очередь, для вас это объявление означает возможность отправить деньги своему брату, живущему где-нибудь в Ахмедабате, заплатив при этом не более 3% комиссионных и выиграв на обменном курсе, не заполняя при этом никаких бумаг”. “Вы встречаетесь с автором объявления, даете ему, скажем, $1000, а на следующий день партнер этого человека в Индии выдает вашему брату оговоренную сумму в рупиях”.“На самом деле, ваши деньги не пересекают границу страны”.
Как чеки AMEX работают в российской реалии то, может кто знает?
2 Sergey22: "специалист" про чеки писал. Учитывая, что AMEX работает через Русский стандард - вполне возможно, что и через "наволочку" =)
