Украли деньги с р/с

[borovski]

Не знаю, нафига она звонила.

Потому что платежка системой была отнесена в нестандартные. Банк желал еще раз удостовериться, что вы действительно хотите туда отправить деньги.

Название она уточнила, а остальное , получается, - нет.

Я думаю, что у банка есть запись этого разговора и выяснить, что кто уточнял не так сложно.

счет получателя заблокировали.

Заблокировали счет или сумму на счете?

Что сейчас со счетом и есть ли там деньги- не известно.

Если ограничиваться общими словами, то вам никто помочь по делу не сможет. Или вы хотите просто сочувствия и чтобы мы все дружно поругали ваш банк?

[jesto]

если банк ничем не помогает, можно в срочном порядке с исковым заявлением в суд с ходатайством об аресте/блокировке суммы перевода на счете получателя.Текущая ситуация не ясна.

[b-olegh]

можно в срочном порядке с исковым заявлением в суд

Можно поподробнее - иск к кому и по какому предмету?

[jesto]

можно в срочном порядке с исковым заявлением в суд

Можно поподробнее - иск к кому и по какому предмету?

Иск к ЮЛ, которому деньги были зачислены. Предмет-неосновательное обогащение.

[Natalia092006]

Сегодня был суд по этому " необоснованному обогащению". До этого 4 месяца переписок с Альфа( ничего не можем поделать),ЦБ( мы не вмешиваемся в дела банков)... Контора эта, обогатившаяся , естественно, на письма не отвечала и в суд не явилась: не для того деньги воровали... Кстати, к ним иски висят, не только наш...
Присудили деньги вернуть. Но... Дождемся ли.
Господа, дробите платежи, что ли: мелкие суммы меньше полмиллиона их не интересуют

[Romario76]

Какая занятная темка) Что то мне подсказывает, что ТС многое не договаривает И вот почему я так полагаю:
1) путаница в показаниях про ИНН. Надо же переложить ответственность, за то что деньги ушли не совсем туда. Или совсем не туда
2) а с чего бы это банк стал звонить насчет платежа? Может и звонка никакого не было?
3) проверка названия по телефону. Ну конечно, якобы мошенники изучили ваших контрагентов и создали контору с правильным названием. Потом угадали день и час, когда вы туда деньги перегонять станете и подменили реквизиты. Ну и до кучи мошенники знали, что банк кроме названия ничего уточнять не станет. Баба Ванга отдыхает.
4) заблокирован счет фирмы-контрагента. Ага, по вашему звонку так взяли прям и заблокировали. А у банка, это сделавшего, лицензию ЦБ не отберет?) Сдается мне, что счет получателя заблокировали совсем по другой причине

А теперь совет, если я правильно все понял. Забудьте об этих деньгах, их уже не вернуть.

[Natalia092006]

Правильно советовали забыть. Воры сменили директора, изготовили договор ( заема)между ним и организацией. Потом, используя прекрасные нововведения в законе о нотариате, у нотариуса получили некую разрешительную надпись о возврате долга .
Кто разобрался в этих новшествах нотариальных 2016 года, зачем они сменили директора? просто какое- то подставное лицо?

[borovski]

Воры сменили директора, изготовили договор ( заема)между ним и организацией

Тогда вопрос переходит в уголовно-правовую сферу. Если здесь замешан нотариус, то можно и его задействовать. Если его вина в этом будет доказана, то он должен будет возместить ущерб.

[b-olegh]

Правильно советовали забыть. Воры сменили директора, изготовили договор ( заема)между ним и организацией.

Я чего то недопонимаю. Смена первого лица в компании отображается во множестве источников. А тут - смена и информационное молчание...
Имхо, без участия кого-то из участников ООО такие операции просто невозможны!

[Natalia092006]

Тогда вопрос переходит в уголовно-правовую сферу. Если здесь замешан нотариус, то можно и его задействовать. Если его вина в этом будет доказана, то он должен будет возместить ущерб.

Иск подал наш директор, но судья сказала: "ну а что вы это... Если был законный договор, то нотариус имеет право ставить эту надпись... Надо разбираться с договором, принесите..."
Емае... Принесите, где ж его взять... В общем, директор, похоже , сдается уже... Жизнь одна.

[Natalia092006]

Я чего то недопонимаю. Смена первого лица в компании отображается во множестве источников. А тут - смена и информационное молчание...
Имхо, без участия кого-то из участников ООО такие операции просто невозможны!

Почему- молчание? Мы выписку распечатывали их организации пару месяцев назад и увидели. Ну и что, что сменился директор, в принципе, что тут такого

[Рамбовский]

Я чего то недопонимаю. Смена первого лица в компании отображается во множестве источников. А тут - смена и информационное молчание...
Имхо, без участия кого-то из участников ООО такие операции просто невозможны!

Возможны. К нотариусу приходит жулик, приносит поддельный протокол и просит заверить форму Р14001.
Нотариус не может отказать. Его задача - проверить паспорт, что это документ того человека, кто перед ним сидит, что он трезвый, дееспособный и пр.
Но если протокол сфальсифицированный, то выяснить это не может ни нотариус, ни налоговая. По закону вся ответственность на заявителе.

А далее жулик появляется в выписке из ЕГРЮЛ и начинается мошенничество.