ParanoidAndroid писал(а) 27 мар 2016, 18:52:мне пришло предлжение принмать на мой счет некоторые суммы,
хорошо- если вы туда не влезли.
центробанк забеспокоился
"При неоднократном получении от других банков сообщений о совершении переводов денежных средств без согласия клиента - владельца карты, получателем по которым является одно и то же физлицо, присваивать соответствующим операциям повышенный уровень риска. Данное решение считается основанием для включения клиента-получателя в базу данных по дропам", - сказано в рекомендациях ЦБ.
По сообщению источника в ЦБ, банки имеют право блокировать подозрительные операции, в том числе и операции с участием дропов.
по русски говоря- составляется единая база получателей- и если ваша фамилия там засветится- вы не сможете в будущем получать банковские услуги- ни оформить счет, карту, оплатить на свою фамилию билеты и переводы.
советую всем любителям "подзаработать" подумать дважды прежде чем лезть в сомнительные сделки.
в Тайланде вообще не церемонятся с подобными- сажают по мере выявления.
и если созданая база будет обмениваться данными с другими странами- тем же Тайландом- то сажать будут чаще.