Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Вопросы безопасности в Тайланде, советы, рекомендации. Черный список. Где хранить деньги в Тайланде. Что делать в Тайланде чтобы вас не обокрали не обманули тайская полиция преступность в тайланде

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #21

Сообщение havva » 23 мар 2016, 14:27

trora писал(а) 23 мар 2016, 14:21:может тогда вы проясните ситуацию?

В самом первом посту ТС пишет что карту оформили в РФ. Или я туплю?
А девочку там я другую имела в виду, вы наверное не поняли.
А по ситуации, ну получит человек 3 года тюрьмы, если звезды сложатся слишком хорошо, то год. Собственно все на этом.
Аватара пользователя
havva
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 18.05.2013
Город: Istanbul
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #22

Сообщение ЛСД » 23 мар 2016, 17:40

AlexMF писал(а) 23 мар 2016, 08:12:
hav_a писал(а) 22 мар 2016, 12:14:Я не понимаю при чем здесь карта РФ и тайская полиция?

Ни при чем. Карта тайская, а не российская. Преступление произошло в Таиланде. Поэтому полиция тоже тайская.

Из поста ТС следует, что карта российского банка.
ЛСД
новичок
 
Сообщения: 44
Регистрация: 14.07.2007
Город: Паттайя
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 52
Страны: 12

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #23

Сообщение trora » 25 мар 2016, 12:25

hav_a писал(а) 23 мар 2016, 14:27:Или я туплю?

угу.
ЛСД писал(а) 23 мар 2016, 17:40:Из поста ТС следует, что карта российского банка.

из каких слов вы сделали такой вывод?

для ТС- не беспокойтесь сильно- посидит ваша сестра малость. если не сдаст знакомого- то подольше, если сдаст- то поменьше.
года через 3 депортируют- как отсидит
Аватара пользователя
trora
почетный путешественник
 
Сообщения: 3586
Регистрация: 16.07.2010
Город: паттая
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
Возраст: 108
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #24

Сообщение Kukla123 » 25 мар 2016, 12:40

trora писал(а) 25 мар 2016, 12:25:из каких слов вы сделали такой вывод?

А я тоже так подумала (что карту она формляла в РФ ...
АлександраМуленок писал(а) 21 мар 2016, 22:16:Живет и работает она на Пхукете, там же ее знакомый попросил раз уж она едет в Россию (ко мне в гости) о возможности оформить банковскую карту на неё, а то ему очень нужно, но в Тае её оформить он не сможет.
Аватара пользователя
Kukla123
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7961
Регистрация: 27.09.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 380 раз.
Поблагодарили: 718 раз.
Возраст: 96
Страны: 28
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #25

Сообщение havva » 25 мар 2016, 12:43

trora писал(а) 25 мар 2016, 12:25:из каких слов вы сделали такой вывод?

Именно из тех слов что Kukla123, постом выше процитировала.
Аватара пользователя
havva
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 18.05.2013
Город: Istanbul
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #26

Сообщение trora » 27 мар 2016, 09:43

hav_a писал(а) 25 мар 2016, 12:43:Именно из тех слов что Kukla123, постом выше процитировала.

это из разряда логики 2+2=5
Нигде выше не написано, что карта оформлялась в России.
Приятель попросил даму оформить ему карту тайского банка- пока она еще не уехала. И именно потому что она скоро уезжает- и у него будет беспрепятственный доступ к карте без нее.
В противном случае, он бы попросил ее оформить на него карту рос банка. Что маловероятно. Но возможно.
Аватара пользователя
trora
почетный путешественник
 
Сообщения: 3586
Регистрация: 16.07.2010
Город: паттая
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
Возраст: 108
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #27

Сообщение ParanoidAndroid » 27 мар 2016, 18:52

Какая-то странная история. Мне видится все проще. Года три назад, мне пришло предлжение принмать на мой счет некоторые суммы, порядка 3-5 тысяч долларов за раз. После этого мне надлежало сразу бежать, снимать эту сумму и отправлять, по-моему 70%, через вестерн. 30%, за минусом расходов на вестерн, оставались у меня.
Объяснялось все это оптимизацией налогов.

Основная моя версия была, что перечислят деньги, а потом отзовут платеж. Но, это маловероятно - безосновательно отозвать wire transfer. Вторая версия - уверен на 99%, они собипались отправлять оплату с хакнутых банковских счетов.

Скорее всего, здесь так же все просто. Только девочка придумала друга-злодея-обманщика.
Аватара пользователя
ParanoidAndroid
почетный путешественник
 
Сообщения: 2138
Регистрация: 26.06.2012
Город: Angel City, ประเวศ
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 306 раз.
Возраст: 53
Страны: 35
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #28

Сообщение trora » 29 мар 2016, 09:04

ParanoidAndroid писал(а) 27 мар 2016, 18:52:мне пришло предлжение принмать на мой счет некоторые суммы,

хорошо- если вы туда не влезли.
центробанк забеспокоился
"При неоднократном получении от других банков сообщений о совершении переводов денежных средств без согласия клиента - владельца карты, получателем по которым является одно и то же физлицо, присваивать соответствующим операциям повышенный уровень риска. Данное решение считается основанием для включения клиента-получателя в базу данных по дропам", - сказано в рекомендациях ЦБ.

По сообщению источника в ЦБ, банки имеют право блокировать подозрительные операции, в том числе и операции с участием дропов.

по русски говоря- составляется единая база получателей- и если ваша фамилия там засветится- вы не сможете в будущем получать банковские услуги- ни оформить счет, карту, оплатить на свою фамилию билеты и переводы.
советую всем любителям "подзаработать" подумать дважды прежде чем лезть в сомнительные сделки.
в Тайланде вообще не церемонятся с подобными- сажают по мере выявления.
и если созданая база будет обмениваться данными с другими странами- тем же Тайландом- то сажать будут чаще.
Аватара пользователя
trora
почетный путешественник
 
Сообщения: 3586
Регистрация: 16.07.2010
Город: паттая
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
Возраст: 108
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #29

Сообщение ParanoidAndroid » 29 мар 2016, 14:28

С одной стороны я никак не связан ни с российским центробанком, ни с его банками.
С другой, раза 4 перечитал - что-то бредово-дилетантское там в новости. Исход совсем иной:
1. Получил такой клиент платеж с хакнутого счета - этот платеж отзывается по заявлению хакнутого банка, без разговоров. А если наблюдается желание укрыть эти средства, или прослеживается тенденция - служба безопасности банка, совместно с полицией может навестить махинатора.
2. По картам платежи отзываются еще проще.
Там попросту нет шансов получить что-либо. Получает только агент, который предлжил принимать платежи и которому отправили свежеснятые деньги через WU. Они даже не боятся, что получив деньги, владелец счета зажухает их. Они все равно ему не достанутся - банк отменит транзакцию через 1-2 дня. Поэтому, у жуликов основное требование - в день получения платежа, снимать деньги и бежать отправлять через WU.
Аватара пользователя
ParanoidAndroid
почетный путешественник
 
Сообщения: 2138
Регистрация: 26.06.2012
Город: Angel City, ประเวศ
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 306 раз.
Возраст: 53
Страны: 35
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #30

Сообщение Вадим Вишневский » 30 мар 2016, 13:49

Ну один то раз может прокатить, получаю на свою карту 3 тыс. хакнутых долларов, снимаю ВСЕ деньги с карты, оставляю себе и тема закрывается, пусть банк отзывает платеж - на карте уже НИЧЕГО нет. Ну и из страны наверно лучше сразу уехать.
Вадим Вишневский
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 02.01.2013
Город: Красноярск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 48
Страны: 5
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #31

Сообщение sunset_32 » 30 мар 2016, 14:01

Ради 3 000 долларов загреметь в розыск и получить в перспективе кучу проблем? Нет, ну, какой-нибудь нищий из Бангладеша или Нигерии, может, и согласится. А нормально работающему человеку это зачем?
sunset_32
путешественник
 
Сообщения: 1566
Регистрация: 30.12.2012
Город: Киев
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 42
Страны: 31
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #32

Сообщение Вадим Вишневский » 30 мар 2016, 14:20

А что в данной ситуации действует презумпция виновности и считается, что я получая деньги на карту знал, что они криминальные и действовал в сговоре с тем кто их хакнул в банке? Мне просто вернул долг малознакомый человек (или оплатил какие-либо услуги и пр. пр.)
Вадим Вишневский
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 02.01.2013
Город: Красноярск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 48
Страны: 5
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #33

Сообщение ParanoidAndroid » 30 мар 2016, 14:35

Прокатить НЕ может. При получении репорта из хакнутого банка, ваш банк просто дебетует ваш счет на 3 000 долларов, даже если их уже нет. А уж ваша забота будет разбираться с малознакомым человеком насчет долга. И проблема бегать от своего банка, не отдавая долг. Перспектива такая же как взять кредитную карту, полностью обнулить и потеряться от банка.

В этой схеме, получатель платежа - мясо.
Аватара пользователя
ParanoidAndroid
почетный путешественник
 
Сообщения: 2138
Регистрация: 26.06.2012
Город: Angel City, ประเวศ
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 306 раз.
Возраст: 53
Страны: 35
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #34

Сообщение trora » 31 мар 2016, 12:30

Вадим Вишневский писал(а) 30 мар 2016, 14:20: считается, что я получая деньги на карту знал, что они криминальные и действовал в сговоре с тем кто их хакнул в банке?

именно так и считается.
Вадим Вишневский писал(а) 30 мар 2016, 14:20:Мне просто вернул долг малознакомый человек (или оплатил какие-либо услуги и пр. пр.)

эот вы будете разьяснять полицейским, сидя в тайской тюрьме в соседней камере с той сестричкой.
не считайте спецслужбы лохами.
не вы первый не вы последний- периодически вылавливают и кардеров и пассажиров.
Аватара пользователя
trora
почетный путешественник
 
Сообщения: 3586
Регистрация: 16.07.2010
Город: паттая
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
Возраст: 108
Страны: 6
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #35

Сообщение havva » 31 мар 2016, 13:05

trora писал(а) 31 мар 2016, 12:30: периодически вылавливают и кардеров и пассажиров.

В Таиланде, будет правильнее написать, очень часто вылавливают
Последний раз редактировалось havva 01 апр 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
havva
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 18.05.2013
Город: Istanbul
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #36

Сообщение Вадим Вишневский » 01 апр 2016, 13:51

А как с "сестричкой" ситуация дальше развивается, нет информации? Под залог можно выйти? Если полностью компенсировать ущерб "проблема" закроется?
Вадим Вишневский
новичок
 
Сообщения: 19
Регистрация: 02.01.2013
Город: Красноярск
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 48
Страны: 5
Пол: Мужской

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #37

Сообщение Stuvey » 01 апр 2016, 16:19

Вадим Вишневский писал(а) 01 апр 2016, 13:51:А как с "сестричкой" ситуация дальше развивается, нет информации?


Из фейсбука:

LETS Help Our Friend
28 марта в 15:13 ·
Итак, друзья! Сумма обозначена. 200 тысяч бат залог плюс 50 тысяч бат гаранту тайцу за то, что она не сбежит никуда. В рублях это 500 тысяч. На сегодняшний день у нас 300 тысяч рублей. И пока выставляются на продажу имущества и одобряются кредиты, я прошу вас помочь. Папе уже начали делать паспорт для того, чтобы вылететь туда. Спасибо огромное тем, кто уже поучаствовал! Это огромный вклад каждого! Все знают, какой Настя хороший человек, добрый и отзывчивый. К сожалению именно последнее качество видимо ей и навредило.
И да, буду просить о репосте.
Много неравнодушных людей, я знаю, захотят помочь. Нет ничего важнее семьи. И к сожалению, на удочку мошенников может попасть каждый. Мир вам.


Как то так.
Нет безвыходных ситуаций...Есть непринятые решения.

Ко Чанг.Ко Мак.Две капли в море.Фотоотчет.12.2010
Аватара пользователя
Stuvey
активный участник
 
Сообщения: 745
Регистрация: 13.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 110 раз.
Возраст: 52
Страны: 12
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #38

Сообщение Jenia1 » 01 апр 2016, 19:30

Все таки карта была российского банка.
ТС пишет " ... уезжала в Россию..... она оформила и ПРИВЕЗЛА..".
Поэтому совершенно не понятно обращение в полицию с жалобой на российский банк.
Думаю нас всех обманывают(ТС). Карту изъял тайский банк по описанным ранее вариантам воровства денег.
И скорее всего не после первого же съема.
Jenia1
участник
 
Сообщения: 127
Регистрация: 01.07.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 69

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #39

Сообщение havva » 01 апр 2016, 19:37

Да, сразу было понятно что очередная мутная история. Зарабатывала девушка на жизнь заливами, в ближайшие года три, теперь, не нужно ничего будет зарабатывать, все предоставят бесплатно.
Аватара пользователя
havva
участник
 
Сообщения: 125
Регистрация: 18.05.2013
Город: Istanbul
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 20
Пол: Женский

Re: Помогите, сестра попала в тюрьму в Таиланде. Тема биткоины!

Сообщение: #40

Сообщение siberianheart » 01 апр 2016, 20:02

Чем дальше, тем мутнее, если честно. Копипаста с фейсбука только добавила сомнений.
Ну да ладно, "там разберутся".
siberianheart
участник
 
Сообщения: 77
Регистрация: 12.12.2013
Город: Омск
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 38
Страны: 17
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумТАИЛАНД форумБезопасность в Таиланде Предупреждения Черный список



Включить мобильный стиль