Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу, отношения с ФНС у живущих за границей

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #741

Сообщение Plutonium-239 » 22 июн 2022, 16:04

v.i.z0908, ну так я выше написал, что если одновременно информацию получат и возбудят административное дело, то штраф один. Если постепенно будет информация приходить и будут разные административные дела, то будет несколько штрафов. А не так, что вот на вас пришла информация о том, что у вас 10 счетов, о которых вы не уведомили, с вас писят тыщ!
Plutonium-239
почетный путешественник
 
Сообщения: 2383
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 243 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 1

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #742

Сообщение smikhirk » 22 июн 2022, 16:18

Штраф за неуведомление об открытии будет отдельный по каждому счету, к сожалению. И отдельные штрафы за каждый год неуведомления о движении средств.
Можно пободаться с налоговой про формулировки в законодательстве, но это не спасет.
smikhirk
участник
 
Сообщения: 120
Регистрация: 10.03.2018
Город: Иркутск
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 37
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #743

Сообщение SenV » 22 июн 2022, 16:20

Надеюсь нерезидентство спасёт от этих штрафов. Хотя тоже говорят вопрос спорный
Аватара пользователя
SenV
почетный путешественник
 
Сообщения: 2207
Фото: 96
Регистрация: 16.11.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 260 раз.
Поблагодарили: 216 раз.
Возраст: 48
Страны: 85
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #744

Сообщение smikhirk » 22 июн 2022, 16:27

SenV писал(а) 22 июн 2022, 16:20:Надеюсь нерезидентство спасёт от этих штрафов. Хотя тоже говорят вопрос спорный


Спасёт.
smikhirk
участник
 
Сообщения: 120
Регистрация: 10.03.2018
Город: Иркутск
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 37
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #745

Сообщение KnedlikMad » 22 июн 2022, 20:15

Надеюсь нерезидентство спасёт от этих штрафов. Хотя тоже говорят вопрос спорный


От штрафов спасёт только отсутствие имущества в России на которое возможно наложить арест ;)))
KnedlikMad
полноправный участник
 
Сообщения: 201
Регистрация: 10.03.2022
Город: Прага
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 41

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #746

Сообщение Plutonium-239 » 22 июн 2022, 20:19

У меня уже почти 9 лет счета за границей. Были в разных странах. Ниаких штрафов и никаких арестов не было до сих пор.
Plutonium-239
почетный путешественник
 
Сообщения: 2383
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 243 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 1

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #747

Сообщение v.i.z0908 » 23 июн 2022, 05:49

Plutonium-239 писал(а) 22 июн 2022, 20:19:Ниаких штрафов и никаких арестов не было до сих пор.

Это не ваша заслуга, это их недоработка! )
v.i.z0908
активный участник
 
Сообщения: 995
Фото: 6
Регистрация: 05.09.2011
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 94 раз.
Возраст: 54
Страны: 44
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #748

Сообщение Plutonium-239 » 23 июн 2022, 09:39

v.i.z0908, я знаю. Однако же факт остаётся фактом. У меня много знакомых граждан РФ у которых счета о которых они не уведомляли и к ним тоже пока никаких претензий не было. А в свете последних событий "недружественные страны" вряд ли будут что-то передавать в РФ. Особенно если речь идёт о резидентах этих стран.
Plutonium-239
почетный путешественник
 
Сообщения: 2383
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 243 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 1

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #749

Сообщение Poglavnik » 23 июн 2022, 10:22

Plutonium-239 писал(а) 23 июн 2022, 09:39:.i.z0908, я знаю. Однако же факт остаётся фактом. У меня много знакомых граждан РФ у которых счета о которых они не уведомляли и к ним тоже пока никаких претензий не было. А в свете последних событий "недружественные страны" вряд ли будут что-то передавать в РФ. Особенно если речь идёт о резидентах этих стран.

С учетом большого наплыва в эту тему участников форума, открывших счета в странах ЕАЭС, с которыми у РФ отлично налажен обмен финансовой информацией, ваш опыт, сам по себе несомненно интересный, может быть не очень полезным для них :)
Poglavnik
полноправный участник
 
Сообщения: 413
Регистрация: 05.04.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 44 раз.
Возраст: 60
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #750

Сообщение karinakarina92 » 23 июн 2022, 13:57

Всем поивет!
Подскажите, а если я не в течение месяца уведомляю, а позже?
Это тоже уже потом к штрафу приписывается?
Все не могу решить, уведомлять или не уведомлять
karinakarina92
участник
 
Сообщения: 89
Регистрация: 10.07.2021
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 29
Страны: 13
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #751

Сообщение Poglavnik » 23 июн 2022, 14:11

karinakarina92 писал(а) 23 июн 2022, 13:57:Всем поивет!
Подскажите, а если я не в течение месяца уведомляю, а позже?
Это тоже уже потом к штрафу приписывается?
Все не могу решить, уведомлять или не уведомлять

Штраф за нарушение сроков подачи уведомления - 1000-1500 руб.
Впрочем, сейчас такое колличество россиян ломанулось открывать счета в зарубежных банках, что сомнительно, что у налоговой дойдут руки до тотальных проверок ;)
К тому же, найлите в сети и проверьте список стран с которыми РФ обменивается финансовой инфой в автоматическом режиме - вдруг ваша юрисдикция не входит в этот него. Тогда забейте и спите спокойно :)
Poglavnik
полноправный участник
 
Сообщения: 413
Регистрация: 05.04.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 44 раз.
Возраст: 60
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #752

Сообщение Stan Parker » 23 июн 2022, 22:14

Открыл в Белинвестбанке виртуальную Белкарт-ПРЕМИУМ. Сейчас хочу передать сведения в налоговую, а в банке у меня как бы 2 продукта открыты и у них разный IBAN.
Первый продукт — Тек.сч. с исп. карточки, второй — Текущий (электронные кошельки). Я правильно понимаю, что уведомить налоговую надо об обоих (хотя странно, я ж только одну виртуальную карту открыл)?
Stan Parker
новичок
 
Сообщения: 12
Регистрация: 12.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 41
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #753

Сообщение AIAS » 23 июн 2022, 22:25

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть в одном банке открыто 4 счета, необходимо подавать 4 уведомления об открытии счетов?
AIAS
участник
 
Сообщения: 54
Регистрация: 13.09.2015
Город: Пушкино
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 38
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #754

Сообщение yury98 » 23 июн 2022, 22:58

Poglavnik писал(а) 23 июн 2022, 14:11:необходимо подавать 4 уведомления об открытии счетов?

Одно уведомление о четырех счетах.
Give peace a chance !
Аватара пользователя
yury98
путешественник
 
Сообщения: 1438
Фото: 64
Регистрация: 12.01.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 96 раз.
Поблагодарили: 131 раз.
Возраст: 61
Страны: 47
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #755

Сообщение AIAS » 23 июн 2022, 23:01

yury98, Но там в форме можно ввести только один счёт, как ввести 4 счета в одно уведомление?
AIAS
участник
 
Сообщения: 54
Регистрация: 13.09.2015
Город: Пушкино
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 38
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #756

Сообщение Poglavnik » 24 июн 2022, 08:07

yury98 писал(а) 23 июн 2022, 22:58:Одно уведомление о четырех счетах.



Не вводите народ в заблуждение - уведомление подается по каждому открытому счету!

Более того, уведомления также подаются в случае изменения реквизитов счетов, а также после закрытия счетов.

Точно также по каждому отдельному счету подается (в случае необходимости) отчет о движении средств
Последний раз редактировалось Poglavnik 24 июн 2022, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Poglavnik
полноправный участник
 
Сообщения: 413
Регистрация: 05.04.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 44 раз.
Возраст: 60
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #757

Сообщение AIAS » 24 июн 2022, 08:21

Poglavnik, Подскажите а где почитать про необходимость? Не смогу найти оф документов, в которых указано, что при обороте до 600т.р. можно не уведомлять налоговую раз в год?
AIAS
участник
 
Сообщения: 54
Регистрация: 13.09.2015
Город: Пушкино
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 38
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #758

Сообщение Poglavnik » 24 июн 2022, 08:49

AIAS писал(а) 24 июн 2022, 08:21:Poglavnik, Подскажите а где почитать про необходимость? Не смогу найти оф документов, в которых указано, что при обороте до 600т.р. можно не уведомлять налоговую раз в год?


Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле"
Часть 7 Статьи 12.

Кстати, следующая часть той же статьи дает определение понятия "физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации" и описывает обязанности таких лиц по исполнению требований этой статьи.
Poglavnik
полноправный участник
 
Сообщения: 413
Регистрация: 05.04.2022
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 44 раз.
Возраст: 60
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #759

Сообщение akz » 24 июн 2022, 09:07

Poglavnik писал(а) 24 июн 2022, 08:07:Во-первых, не ставьте мне в цитату то, чего я не писал

Глюк конфы. Замечал уже дважды при отправке ответов с телефона. Подставляется совершенно иной ник в цитирование в 1 случае из хх. Правил потом ручками на нужный.
akz
путешественник
 
Сообщения: 1141
Фото: 6
Регистрация: 30.08.2007
Город: Женева
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 183 раз.
Возраст: 57
Страны: 30
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #760

Сообщение yury98 » 24 июн 2022, 09:57

Poglavnik писал(а) 24 июн 2022, 08:07:Не вводите народ в заблуждение - уведомление подается по каждому открытому счету

Я имел в виду, что это делается за один раз в личном кабинете.
Give peace a chance !
Аватара пользователя
yury98
путешественник
 
Сообщения: 1438
Фото: 64
Регистрация: 12.01.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 96 раз.
Поблагодарили: 131 раз.
Возраст: 61
Страны: 47
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЭмиграция из России. Иммиграция за границуБанковские счета, налоги, финансы у живущих за границей



Включить мобильный стиль