Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[dvaldov]

Что будет если не подать сведения о счете?)

Смотря в какой стране. Если с ней нет автоматического обмена информацией, то ничего -)
Если есть, то выше штрафы расписали..

[all2b]

Если Белинвестбанк заводили через инет (с активацией анкеты через "Оплати"), у вас в Белинвестбанке минимум 2 счёта: карточный, и электронных кошельков. Подробнее можете увидеть даже во вкладке со счетами в интернет-банке/приложении Белинвестбанка.

Подскажите, плиз, как вы входите в интернет-банк/приложение Белинвестбанка?
Я заводила карту через приложение, пусть и с походом для активации в отделение, так там не было никаких данных для входа.

[SergeyBas]

Коллеги подскажите, а случаи когда налоговая требует выписки по зарубежному счету бывают или все ограничивается отчетом о движении средств на зарубежном счете, где указывается "Остаток/Зачислено/Списано/Остаток"? И каким образом эти выписки подаются, если их требуют - прямо ногами несешь бумажные или есть вариант загрузить электронные выписки?

[smikhirk]

Коллеги подскажите, а случаи когда налоговая требует выписки по зарубежному счету бывают или все ограничивается отчетом о движении средств на зарубежном счете, где указывается "Остаток/Зачислено/Списано/Остаток"? И каким образом эти выписки подаются, если их требуют - прямо ногами несешь бумажные или есть вариант загрузить электронные выписки?

Не сталкивался.
Кажется оптимальным отправить в электронном виде через заявление в свободной форме на налог.ру. Но сперва подумать, насколько вы вообще готовы идти навстречу налоговой. Я бы не предоставлял выписку, а написал в произвольной форме только про приходы: что вот такие-то приходы денег это за то-то и то-то, и не подлежат налогообложению потому-то и потому-то.

[ffggss]

Почитайте нормативку, там есть оговорка, что не нужно предоставлять отчёт о движении по банкам из стран еаэс, если оборот меньше 600т₽ по курсу на 31.12 отчётного года

[Viktor148]

Ну между россией и белоруссией есть этот обмен?


Смотря в какой стране. Если с ней нет автоматического обмена информацией, то ничего -)
Если есть, то выше штрафы расписали..

[Audi_girl]

отчёт подали, а дальше-то что?) Налог начислят какой-то или пользуйся дальше?

Коллеги, я нигде не могу найти информацию тоже. Если оборот превышает 600 тыс р за год, начисляется налог или что?

[v.i.z0908]

Если оборот превышает 600 тыс р за год, начисляется налог или что?

Какой налог? Нужно уведомлять в таком случае.

[Audi_girl]

Нужно уведомлять в таком случае.

разумеется, до 1 июня следующего года я подам отчёт о движении средств. Вопрос мой и bogus_ , будет ли какой-то налог начислен? или это просто для информации для фнс

[v.i.z0908]

будет ли какой-то налог начислен?

Нет.

[stepanovigor.91]

Почитайте нормативку, там есть оговорка, что не нужно предоставлять отчёт о движении по банкам из стран еаэс, если оборот меньше 600т₽ по курсу на 31.12 отчётного года

Я правильно понимаю, что речь идет про каждый счет? Например, если я за год пополнил рублевый счет в иностранном банке на 580 тысяч рублей, а после с него покупал валюту, например, евро, а к концу года курс на евро вырос. И, например, за год эти 580к рублей превратились в 9к евро, но на конец года (на 31.12) курс вырос так сильно по отношению к евро, что мои 9к евро поступившие на евровый счет в случае внутрибанковского обмена равны уже не 580к рублей, а например, 700к рублей. То я должен отчитаться о движении денежных средств только по евровому счету?

[smikhirk]

То я должен отчитаться о движении денежных средств только по евровому счету?

Верно. Условия тут, пункт 7.

[xyzman]

автоматической утраты статуса налогового резидента вообще на практике в принципе не происходит,

А вот и нет.
Налоговая видит даты въезда и выезда человека из РФ. И как только превышены 183 дня, а человек, упаси Всевышний, числится в российской компании или получает прибыль (дивиденды) от компании в РФ, сразу же (в течение пары месяцев, слоупочта такая слоупочта) прилетает требование доплатить недоплаченный НДФЛ. И хорошо, если налоговый год ещё тот же, тогда штрафа не будет. Сталкивался с этим и я лично и знакомые.

Но меня заинтересовала эта самая питерская ссылка:
https://www.nalog.gov.ru/rn78/news/acti ... s/9811286/

По сути, здесь вопрос именно крючкотворский: уполномочено ли ведомство давать разъяснения законодательства, и если да, то является это достаточным основанием для освобождения от ответственности за возможное правонарушение ввиду отсутствия состава (вины) по 24.5 КоАП?

[Barnett_]

Подскажите, пожалуйста, при уведомлении в номере счета везде указываем тот, что IBAN? Например, в Белинвесте в профиле вижу и обычный номер счета, и IBAN

И еще - вдруг кто знает - я заходила в Технобанк, они меня занесли в систему и выдали логин и пароль для самостоятельного открытия карточки.
Правильно понимаю, что если я карточку не сделала и вообще в приложение не заходила (не поняла пока надо оно мне или нет), то никакого счета у меня нет и можно его не заводить и не сообщать об этом?

[v.i.z0908]

Налоговая видит даты въезда и выезда человека из РФ.

Уже обсуждалось, ничего она не видит.

[v.i.z0908]

Правильно понимаю, что если я карточку не сделала и вообще в приложение не заходила (не поняла пока надо оно мне или нет), то никакого счета у меня нет и можно его не заводить и не сообщать об этом?

Да, сообщать не о чем.

в Белинвесте в профиле вижу и обычный номер счета, и IBAN

Указывайте IBAN.

[smikhirk]

Налоговая видит даты въезда и выезда человека из РФ.

В автоматическом режиме не видит. Но может запросить пограничников по конкретному человеку. Очевидно, в вашем случае было так.

[Plutonium-239]

А вот и нет.
Налоговая видит даты въезда и выезда человека из РФ. И как только превышены 183 дня, а человек, упаси Всевышний, числится в российской компании или получает прибыль (дивиденды) от компании в РФ, сразу же (в течение пары месяцев, слоупочта такая слоупочта) прилетает требование доплатить недоплаченный НДФЛ. И хорошо, если налоговый год ещё тот же, тогда штрафа не будет. Сталкивался с этим и я лично и знакомые.

Вот это сказку вы сочинили....

[KnedlikMad]

Ох уж эти сказочники, и налоговая «автоматически»все видит им, а в туалет она как хожу не видит случаем?
Специально связался с моим соклассником который в теме говорит полный бред, для того чтобы даже интерес возник к тому что якобы какой то рандомный Вася Пупкин мог стать нерезидентом или резидентом нужны основания или вернее сказать «предпосылки» для запроса, нету никакого единого мониторинга.

[stepanovigor.91]

чтобы даже интерес возник к тому что якобы какой то рандомный Вася Пупкин мог стать нерезидентом или резидентом нужны основания или вернее сказать «предпосылки» для запроса, нету никакого единого мониторинга.

В скором времени начнутся проверки компаний, приближенных к IT и финансовой структуре на предмет наличия специалистов, осуществляющих деятельность на российские компании из-за пределов РФ. Буквально вчера на встрече у нас в компании глав. бух дала четко понять, что такие проверки войдут в обыденность со стороны налоговиков. В первую очередь будут запрашивать данные по сотрудникам IT Департамента. И чтобы не налететь на санкции и штрафы, HR и бухаглтерия активно начали заниматься проверкой местонахождения своих сотрудников, запрашивая полные сканы загранпаспортов (даже пустые страницы).

Поэтому, думаю, ежемесячные запросы от налоговой в погран. службу по n-му списку граждан, попадающих под критерии, описанные мной выше, вполне реальны. К тому же по многим сотрудникам, работающим по ТК, компании сами будут предоставлять такие данные в налоговую, путем отчисления 30% НДФЛ.