Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу, отношения с ФНС у живущих за границей

Сейчас этот форум просматривают: _OSF_ и гости: 2

Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #1

Сообщение Винский » 04 дек 2014, 13:21

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей.

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме: Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей
Аватара пользователя
Винский
Site Admin
 
Сообщения: 24964
Регистрация: 06.10.2003
Город: Санкт Мартин ан дер Рааб
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 3787 раз.
Возраст: 58
Страны: 119
Отчеты: 386
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #2

Сообщение Leon.Dmitry » 04 дек 2014, 13:51

интересно будет ли это относиться к тем гражданам, у которых счета в банкак стран-членов таможенного союза...
и как отчитываться тем, кто в этой самой другой стране и проживает, уведомив компетентные органы РФ о наличии паспорта или внж?
Аватара пользователя
Leon.Dmitry
путешественник
 
Сообщения: 1137
Регистрация: 03.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 102 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 34
Страны: 52
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #3

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 14:00

Leon.Dmitry
Да. В 173-ФЗ нет исключений, кроме Положения настоящей статьи не распространяются на счета (вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации филиалах уполномоченных банков.
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #4

Сообщение Leon.Dmitry » 04 дек 2014, 14:02

lubsya

тут тогда вопрос к банковским работникам что понимать под "филиалами уполномоченных банков"? скажем сбербанк есть и в Казахстане, но он не имеет никакого отношения (кроме названия) к Российскому сбербанку. у российского сбера нет никакого доступа к информации казахстанского сбера...
Аватара пользователя
Leon.Dmitry
путешественник
 
Сообщения: 1137
Регистрация: 03.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 102 раз.
Поблагодарили: 48 раз.
Возраст: 34
Страны: 52
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #5

Сообщение Винский » 04 дек 2014, 14:17

Хочу так же подчеркнуть слово "резидент" в тексте закона
Если имеется ввиду налоговый резидент, то полезно знать что:
Налоговыми резидентами признаются физические лица фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев
Аватара пользователя
Винский
Site Admin
 
Сообщения: 24964
Регистрация: 06.10.2003
Город: Санкт Мартин ан дер Рааб
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 3787 раз.
Возраст: 58
Страны: 119
Отчеты: 386
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #6

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 14:19

Leon.Dmitry
Это вопрос к юристам. Филиалы российских банков за рубежом - резиденты РФ.
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;

Филиалы и представительства не являются отдельными юридическими лицами. У них, как правило, даже нет своего баланса. Они находятся на балансе головной организации. Насколько я вижу, Сбербанк Казахстан - это дочка российского сбера. Т.е. отдельное юр.лицо
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #7

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 14:22

Винский
Сергей, здесь имеется в виду резиденство, обозначенное в 173-ФЗ "Закон о валютном регулировании и валютном контроле", а там
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #8

Сообщение АлексS » 04 дек 2014, 14:25

"Наказание за нарушение такого порядка пока не установлено. Но надо полагать, оно уже разрабатывается и будет готово вступить в силу в новом году, чтобы повиснуть дамокловым мечом над всеми, кто не успеет закрыть свои счета за рубежом в 2014 г"
АлексS
участник
 
Сообщения: 177
Регистрация: 15.07.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Возраст: 51
Страны: 36
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #9

Сообщение Espera » 04 дек 2014, 14:26

Leon.Dmitry писал(а) 04 дек 2014, 13:51:интересно будет ли это относиться к тем гражданам, у которых счета в банкак стран-членов таможенного союза?

Это тоже банки за пределами РФ
Espera
новичок
 
Сообщения: 29
Регистрация: 21.08.2014
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 41
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #10

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 14:47

АлексS
Извините, огорчу Ст.15.25 КОАП
6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -
(в ред. Федеральных законов от 16.11.2011 N 311-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Граждан сюда думаю добавят быстро. Не понимаю, зачем закрывать счета? Ну будете отчёты предоставлять. Юр лица предоставляют. Не умер пока никто от этого
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #11

Сообщение bilba » 04 дек 2014, 14:52

lubsya писал(а) 04 дек 2014, 14:22:постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года


Т.е. если у человека внж на три года, но уехал он пару месяцев назад, к нему это все относится?
bilba
полноправный участник
 
Сообщения: 274
Регистрация: 25.09.2010
Город: Дюссельдорф
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 36
Страны: 5
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #12

Сообщение alex_piter » 04 дек 2014, 14:52

Проблема, имхо, решается просто - закройте счет за границей, принесите справку в налоговую в РФ, что закрыли, а потом откройте заново в другом банке, или даже в том же самом. Только уже без уведомления.
alex_piter
путешественник
 
Сообщения: 1427
Регистрация: 25.05.2010
Город: Эвиан-ле-Бен
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 173 раз.
Возраст: 45
Страны: 56
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #13

Сообщение Mycraft » 04 дек 2014, 15:00

И как это решает проблемму? Совсем не вижу смысла...
Если вы нашли орфографические ошибки в моих сообщениях, берите спокойно себе, мне не жалко...
Аватара пользователя
Mycraft
почетный путешественник
 
Сообщения: 4378
Регистрация: 23.07.2013
Город: Берлин
Благодарил (а): 63 раз.
Поблагодарили: 695 раз.
Возраст: 43
Страны: 29
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #14

Сообщение alex_piter » 04 дек 2014, 15:06

Mycraft писал(а) 04 дек 2014, 15:00:И как это решает проблемму? Совсем не вижу смысла...

Решает это тем, что не надо будет предоставлять отчетности, как указано в законе. А также вы выведете ваши капиталы из под действия законодательства РФ, т.к. пока о них органы не знают - для них их не существует. Соответственно, в случае судебных тяжб на территории РФ или иных коллапсов (кои реальны в свете последних событий), сможете спать покрепче... Я в чем-то не прав?
alex_piter
путешественник
 
Сообщения: 1427
Регистрация: 25.05.2010
Город: Эвиан-ле-Бен
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 173 раз.
Возраст: 45
Страны: 56
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #15

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 15:15

alex_piter
Я в чем-то не прав?
Ну только в том, что не представляя уведомление об открытии счёта, Вы нарушаете Закон и несёте за это ответственность
Последний раз редактировалось lubsya 04 дек 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #16

Сообщение Mycraft » 04 дек 2014, 15:17

вово...я как раз об этом...
Если вы нашли орфографические ошибки в моих сообщениях, берите спокойно себе, мне не жалко...
Аватара пользователя
Mycraft
почетный путешественник
 
Сообщения: 4378
Регистрация: 23.07.2013
Город: Берлин
Благодарил (а): 63 раз.
Поблагодарили: 695 раз.
Возраст: 43
Страны: 29
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #17

Сообщение alex_piter » 04 дек 2014, 15:18

lubsya писал(а) 04 дек 2014, 15:15:alex_piter
Я в чем-то не прав?
Ну только в том, что не представляя уведомление об открытии счёта, Вы нарушаете Закон

Естественно нарушаете.
Что лучше - нарушить, или отдать государству свои накопления в случае очередной "коллективизации" - каждый, кто имеет счет, решит сам для себя.
alex_piter
путешественник
 
Сообщения: 1427
Регистрация: 25.05.2010
Город: Эвиан-ле-Бен
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 173 раз.
Возраст: 45
Страны: 56
Пол: Мужской

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #18

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 15:22

bilba
Куда уехал и истёк ли у него срок внж? Если истёк, то конечно, он - резидент
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #19

Сообщение lubsya » 04 дек 2014, 15:26

alex_piter
Знаете, забрать Ваши деньги с Вашего счёта за рубежом без Вашего на это добровольного согласия даже нашему государству ох как тяжело... Я бы даже сказала - ну никак невозможно. А заплатить налоги и спать спокойно - пожалуйста. Это делается для того, чтобы посчитать, сколько граждан РФ ведут предпринимательскую деятельность через счета за рубежом. Депозиты Ваши никто не тронет
Аватара пользователя
lubsya
почетный путешественник
 
Сообщения: 3546
Регистрация: 07.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 522 раз.
Поблагодарили: 356 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

Сообщение: #20

Сообщение alex_piter » 04 дек 2014, 15:34

lubsya писал(а) 04 дек 2014, 15:26:alex_piter
Знаете, забрать Ваши деньги с Вашего счёта за рубежом без Вашего на это добровольного согласия даже нашему государству ох как тяжело... Я бы даже сказала - ну никак невозможно. А заплатить налоги и спать спокойно - пожалуйста. Это делается для того, чтобы посчитать, сколько граждан РФ ведут предпринимательскую деятельность через счета за рубежом. Депозиты Ваши никто не тронет

Охотно верю, и в благие намерения всех участников сего "регулирования" в том числе. Засим дискуссию завершаю.
alex_piter
путешественник
 
Сообщения: 1427
Регистрация: 25.05.2010
Город: Эвиан-ле-Бен
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 173 раз.
Возраст: 45
Страны: 56
Пол: Мужской

След.



Список форумовЭмиграция из России. Жизнь за границейБанковские счета, налоги, финансы у живущих за границей



Включить мобильный стиль