Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Как открыть свой бизнес за границей, открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #301

Сообщение Plutonium-239 » 25 дек 2017, 12:01

MegaWolt, у меня банки запросили информацию, резидентом какой страны я являяюсь при заходе в интернет-банк в течение последних нескольких месяцев.
Plutonium-239
путешественник
 
Сообщения: 1831
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 168 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #302

Сообщение volga_volga » 12 янв 2018, 11:52

landshark писал(а) 18 окт 2017, 01:04:Ну, вроде здравый смысл начинает побеждать. Внесли закон об определении валютного резиденства и валютном контроле.


Так что, закон таки действует с 1 января и можно спокойно игнорировать требования о предоставлении информации по счетам за рубежом тем, кто живет за пределами РФ более 183 дней? Как-то тихо все в этой ветке.
Аватара пользователя
volga_volga
почетный путешественник
 
Сообщения: 4252
Фото: 5
Регистрация: 05.08.2005
Город: Вена
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 351 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 12
Пол: Женский

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #303

Сообщение Toxic_Avenger » 12 янв 2018, 12:15

viajero1 писал(а) 24 дек 2017, 19:11:это всё устарело с 21/12/17,
теперь РФ обменивается информацией о счетах с 70+ странами

А кто-нибудь знает или представляет, как происходит этот обмен?

Вероятно, ФНС должна отправить запрос по конкретному лицу? Если да, то куда, в конкретный банк или налоговую службу соответствующей страны?
Вот, к примеру, сферический в вакууме гражданин, как налоговая может узнать о наличии счета в инбанке? Отправить запрос в каждую из 56 стран с которой подписаны соглашения?

Или базы поступят автоматически (вроде бы пишут про автоматический обмен)? Тогда как интересно будут разгребать этот файл.

Вот тут вроде есть информация, но нужно знание английского в финансовой тематике:

http://www.oecd.org/tax/automatic-excha ... tionships/
Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.

Приветствуется помощь в наполнении контента: Север Германии. Достопримечательности.
Недавние отчеты:
Индустриальное сердце немецких Рейхов
Аватара пользователя
Toxic_Avenger
почетный путешественник
 
Сообщения: 2290
Фото: 1691
Регистрация: 12.11.2008
Город: Одинцово
Благодарил (а): 366 раз.
Поблагодарили: 376 раз.
Возраст: 42
Страны: 42
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #304

Сообщение GouRou » 12 янв 2018, 14:32

Кстати интересно, на основании чего налоговая будет определять, кто 183+ дня находится за границей а кто нет? Надеюсь по какой-нибудь пограничной базе, а не по старинке считая штампы в загранпаспорте? Я например в этом году точно буду нерезидентом, т.к. пару месяцев назад переехал за границу и в РФ теперь езжу эпизодически на несколько дней раз в пару месяцев. Но российским заграном при этом не пользуюсь вообще (т.к. в мою страну можно выезжать по внутреннему паспорту). Если вдруг российская налоговая узнает о моих счетах в Китае, то они потребуют как-то доказать что я живу за пределами РФ 183+ дня (и как это доказать в моём случае?), или у них всё из пограничной базы видно и такого вопроса не возникнет?
GouRou
путешественник
 
Сообщения: 1231
Регистрация: 04.11.2011
Город: Далянь
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Возраст: 32
Страны: 27
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #305

Сообщение Plutonium-239 » 12 янв 2018, 14:39

GouRou, ни по какой пограничной базе они ничего определять не будут. К тому же нет общей базы с Белоруссией, а выехать можно и в неё, например.
Plutonium-239
путешественник
 
Сообщения: 1831
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 168 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #306

Сообщение GouRou » 12 янв 2018, 18:17

Plutonium-239 писал(а) 12 янв 2018, 14:39:GouRou, ни по какой пограничной базе они ничего определять не будут. К тому же нет общей базы с Белоруссией, а выехать можно и в неё, например.


Ну и как тогда в моём случае "отмазаться" если станут приставать из налоговой? Хранить билеты?
GouRou
путешественник
 
Сообщения: 1231
Регистрация: 04.11.2011
Город: Далянь
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Возраст: 32
Страны: 27
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #307

Сообщение Plutonium-239 » 12 янв 2018, 18:18

GouRou, пока ещё ничего не ясно. Пройдёт время, напишут кучу разъяснений к закону и т.д. и т.п.
Plutonium-239
путешественник
 
Сообщения: 1831
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 168 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #308

Сообщение GouRou » 23 мар 2018, 22:31

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347619

Вроде как решили это дело немного расслабить. Получается, что мои китайские счета как раз попадут под это ослабление:

Минфин предлагает освободить граждан от этой обязанности, но только если счет открыт в государстве ОЭСР или FATF, которое присоединилось к международному автообмену финансовой информацией или имеет такие договоренности с Россией, и только по относительно небольшим счетам — где общая сумма зачисленных средств за отчетный год не превышает 600 тыс. рублей либо остаток средств на конец года не более 600 тыс.


В таком случае, как я понимаю, можно особо не дёргаться по поводу этих счетов?
GouRou
путешественник
 
Сообщения: 1231
Регистрация: 04.11.2011
Город: Далянь
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Возраст: 32
Страны: 27
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #309

Сообщение Jet Long » 24 мар 2019, 11:52

Plutonium-239 писал(а) 12 янв 2018, 18:18:пока ещё ничего не ясно. Пройдёт время, напишут кучу разъяснений к закону и т.д. и т.п.

Уже есть практика в этой теме?
Интересует, есть ли те, кому УЖЕ предъявила претензии Налоговая и выписала штраф (кстати какие штрафы в этой сфере?) за НЕпредоставление информации об открытом счете/вкладе в дальнем зарубежье ?
Jet Long
полноправный участник
 
Сообщения: 497
Фото: 5
Регистрация: 14.03.2019
Город: Москва
Благодарил (а): 300 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 20
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #310

Сообщение Plutonium-239 » 25 мар 2019, 10:37

Jet Long, если это действительно вопрос ко мне, то я ничего такого не слышал.
Plutonium-239
путешественник
 
Сообщения: 1831
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 168 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #311

Сообщение Jet Long » 25 мар 2019, 10:47

Plutonium-239 писал(а) 25 мар 2019, 10:37:если это действительно вопрос

Нет, это общий вопрос форуму, тема весьма необходимая и хочется знать насколько Налоговая ведет карательные санкции. Надо же знать на будущее.
Jet Long
полноправный участник
 
Сообщения: 497
Фото: 5
Регистрация: 14.03.2019
Город: Москва
Благодарил (а): 300 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 20
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #312

Сообщение Plutonium-239 » 25 мар 2019, 10:58

Jet Long, ну вон Грудинину не разрешили передать депутатский мандат из-за наличия счетов за бугром. Больше я новостей про санкции за зарубежные счета не видел.
Plutonium-239
путешественник
 
Сообщения: 1831
Регистрация: 08.06.2016
Город: ВИЛЬНЮС
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 168 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 1

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #313

Сообщение Toxic_Avenger » 25 мар 2019, 14:31

Jet Long,

Практика есть. Выписывают штрафы, 2 или 3 тысячи точно не помню. За каждый год, за каждый счет.
Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.

Приветствуется помощь в наполнении контента: Север Германии. Достопримечательности.
Недавние отчеты:
Индустриальное сердце немецких Рейхов
Аватара пользователя
Toxic_Avenger
почетный путешественник
 
Сообщения: 2290
Фото: 1691
Регистрация: 12.11.2008
Город: Одинцово
Благодарил (а): 366 раз.
Поблагодарили: 376 раз.
Возраст: 42
Страны: 42
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #314

Сообщение Jet Long » 27 мар 2019, 09:20

Toxic_Avenger писал(а) 25 мар 2019, 14:31:2 или 3 тысячи

Терпимо, хотя и жаль
Jet Long
полноправный участник
 
Сообщения: 497
Фото: 5
Регистрация: 14.03.2019
Город: Москва
Благодарил (а): 300 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 20
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #315

Сообщение LoveEurope » 28 мар 2019, 18:05

Toxic_Avenger писал(а) 25 мар 2019, 14:31:Jet Long,

Практика есть. Выписывают штрафы, 2 или 3 тысячи точно не помню. За каждый год, за каждый счет.

Toxic Avenger,
вы могли бы уточнить, в какой валюте 2 или 3 тысячи? являются ли 3 тысячи максимальной суммой штрафа?
LoveEurope
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 05.01.2019
Город: Катовице
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 33
Пол: Женский

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #316

Сообщение Jet Long » 29 мар 2019, 09:17

LoveEurope писал(а) 28 мар 2019, 18:05:в какой валюте

Моё мнение, если на нашем ресурсе идёт обсуждение чего либо без уточнений, то (по умолчанию) всё имеется ввиду по нашим меркам, рубли, сантиметры, градусы и т.д.
Я лично подумал что ответ в рублях
Jet Long
полноправный участник
 
Сообщения: 497
Фото: 5
Регистрация: 14.03.2019
Город: Москва
Благодарил (а): 300 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 20
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #317

Сообщение Toxic_Avenger » 29 мар 2019, 09:44

В рублях, конечно. Это же российская налоговая. Насчет максимальной не знаю.
Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.

Приветствуется помощь в наполнении контента: Север Германии. Достопримечательности.
Недавние отчеты:
Индустриальное сердце немецких Рейхов
Аватара пользователя
Toxic_Avenger
почетный путешественник
 
Сообщения: 2290
Фото: 1691
Регистрация: 12.11.2008
Город: Одинцово
Благодарил (а): 366 раз.
Поблагодарили: 376 раз.
Возраст: 42
Страны: 42
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #318

Сообщение LoveEurope » 30 мар 2019, 14:18

Toxic_Avenger писал(а) 25 мар 2019, 14:31:Jet Long,

Практика есть. Выписывают штрафы, .

Toxic Avenger,
а есть ли информация каким образом о штрафе уведомляют?через личный кабинет налогоплательщика?
LoveEurope
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 05.01.2019
Город: Катовице
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 33
Пол: Женский

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #319

Сообщение Toxic_Avenger » 30 мар 2019, 16:51

Я видел письма, пришедшие по обычной почте. Как и дорожные штрафы, насчёт кабинета не знаю
Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.

Приветствуется помощь в наполнении контента: Север Германии. Достопримечательности.
Недавние отчеты:
Индустриальное сердце немецких Рейхов
Аватара пользователя
Toxic_Avenger
почетный путешественник
 
Сообщения: 2290
Фото: 1691
Регистрация: 12.11.2008
Город: Одинцово
Благодарил (а): 366 раз.
Поблагодарили: 376 раз.
Возраст: 42
Страны: 42
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом

Сообщение: #320

Сообщение cyta » 30 мар 2019, 22:50

Увидел в госуслугах 2000р налоговая задолженность ( штраф иное)? Подъехал . Выбежали работники из валютного контроля с протоколом об административке Вспомнил что открывал счёт в Испании на дистанции более 10 лет назад и брал у них справку для валютного контроля( банк РФ не посылал деньги без неё) Причём счёт тогда я написал без 3 последних цифр( в административке он же) Короче сам на себя написал . Это не автоматический обмен . Давай говорят движение по счету или что он закрыт . Систематическое неуведомление по счёту штраф в прогрессии , даже цифру в 20000р озвучивали. Позвонил в Испанию , счёт закрыт со слов работника call center. Email о закрытии отправить не могут. В Испанию ехать не планирую.....
cyta
новичок
 
Сообщения: 23
Регистрация: 29.07.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЭмиграция: как и куда | Легализация | Учеба | Работа и бизнесОткрытие бизнеса за границей. Налоги и финансы



Включить мобильный стиль