Запрет на зачисление валюты на счета за границей

[Нургали]

Вопрос: открыл в Турции в марте 2022 счет. Заставили открыть месячный депозит в эквиваленте 50000 лир (но заставили вносить в евро или долларах с пересчетом по курсу банка). После открытия счета тратил лиры со счета на жизнь в Турции. Дополнительно, по незнанию о запрете, внес на текущий счет доллары. Узнал, что надо уведомлять налоговую об открытии счета и движении денег на счету. Не уведомлял. В разных источниках пишут, что если уведомлять, точно налетишь на штраф. А так, может и пронесет. В общей сложности пробыл за рубежом в этом году (Армения, Грузия, Турция) -171 день. Как пишут опять же в разных источниках, для признания налоговым нерезидентом нужно пробыть за пределами РФ больше 178 дней в году. Т.е. не дотягиваю 7 дней. Вопрос: как быть. Съездить и добить срок до 178 дней (для меня проблематично, заболел отец). Или оставить все как есть и ничего не делать? И еще вопрос: в 2023 году надо тоже быть за пределам РФ больше 178 дней?

[flashAWD]

Нужно пробыть за пределами РФ в календарном году >183 дней.
Турция осуществляет автообмен с Россией, информация о счёте будет доступна в РФ.
Два варианта:
- добыть недостающие дни за пределами РФ, тогда штрафа не будет
- подать сейчас уведомление о счёте, тогда штраф ~ 2000руб (за несвоевременную подачу уведомления)

В 2023г нужно подавать информацию или о новом счёте за границей или о закрытии имеющегося.
Если ничего не открывать и не закрывать, то отчётов не нужно (при условии, что на счёт было зачислено или потрачено или осталось не более 600т.руб по состоянию на 31 декабря отчётного года)

[gribb]

C 16 декабря вроде-бы начинает работать автообмен с Казахстаном. Подскажите, чем это грозит гражданам у которых суммы на счетах превышают 600 тысяч рублей?

[flashAWD]

C 16 декабря вроде-бы начинает работать автообмен с Казахстаном

Казахстан в ЕАЭС, сведения о банковских счетах граждан стран ЕАЭС передавались и так.

[Nickyo]

Сейчас действительно продолжается автообмен с недружественными странами?

[smikhirk]

C 16 декабря вроде-бы начинает работать автообмен с Казахстаном. Подскажите, чем это грозит гражданам у которых суммы на счетах превышают 600 тысяч рублей?

Максимум штрафами в несколько тысяч рублей, если вы не уклонялись от налогов.

[smikhirk]

Сейчас действительно продолжается автообмен с недружественными странами?

Раз они остались в обновленном списке, значит, пока явно не отказали России в продолжении сотрудничества. Если в 2023 году откажут, тогда с 2024 года их выкинут.

[gribb]

Казахстан в ЕАЭС

Вы уверены что работал автообмен? Я видел информацию, что заработает только с 16 декабря. К счастью само по себе членство в ЕАЭС ничего не значит.

[flashAWD]

Вы уверены что работал автообмен?

Изучал этот вопрос (автоматический обмен налоговой информацией между странами ЕАЭС в контексте уведомление/неуведомлении о счетах в банках)
На настоящий момент более Нет (нет такого обмена), чем Да.

Из найденного:
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... u789940047
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... angeSize=1

Банковские счета не упоминаются.

[Anschwartz]

Прошу помощи, так как уже совсем запутался в законах (
Налоговый и валютный резидент РФ. Приехал в Грузию как турист на пару недель, за это время решил себе завести банковскую карточку грузинского банка. Завёл, положил на неё в кассе банка наличными 2500 долларов из сбережений, что взял собой в поездку.
Боюсь, что по незнанию и второпях совершил что-то не то, читаю обсуждения и законы и уже совершенно не могу понять:

1. Надо ли уведомлять ФНС в России об этом счёте? (Полагаю, что надо)

2. Можно ли было вообще класть наличку на счёт в грузинском банке или теперь это штраф или чем вообще грозит?
Помогите, пожалуйста!

[flashAWD]

1) Нужно уведомить
2) Внесение наличных на собственный счёт - законная операция.

[Anschwartz]

Спасибо!
О движении средств надо сообщать насколько подробно? Или просто "было — стало"?
Вот насчёт законной операции я как раз и пытался выяснить, на основании чего это так. Судя по указу 79, это как раз запрещено, но появились уточнения и разъяснения, так?

[Elkamama]

Добрый день. Все прочитала, но так и не поняла. Есть ли сейчас запрет для граждан РФ, налоговых резидентов, на перевод валюты между своими валютными счетами в зарубежных банках? Счета открыты после 1 марта 2022. Спасибо.

[DMN_30]

Добрый день. Все прочитала, но так и не поняла. Есть ли сейчас запрет для граждан РФ, налоговых резидентов, на перевод валюты между своими валютными счетами в зарубежных банках? Счета открыты после 1 марта 2022. Спасибо.

В дружественной стране нет

[Elkamama]

Не уточнила - счета в ЕС. Из вашего ответа и информации выше,что не караются административные правонарушения в 2022, сделала вывод,что в недружественных странах можно :)

[DMN_30]

Не уточнила - счета в ЕС. Из вашего ответа и информации выше,что не караются административные правонарушения в 2022, сделала вывод,что в недружественных странах можно :)

Надо смотреть внимательно псевдоуказы, но вообще после 1 марта как раз-таки в ЕС нельзя.

[smikhirk]

Надо смотреть внимательно псевдоуказы, но вообще после 1 марта как раз-таки в ЕС нельзя.

Там всё нормально, в недружественных тоже можно: один псевдоуказ №79 уточнен другим №430, и теперь псевдозапрет только на вывод дивидендов.

[appleDroid]

Если имеется ввиду пополнение своего зарубежного счета наличными деньгами, то это разрешено без ограничений

Спасибо, судя по вашим ответам, вы человек разбирающийся в теме, но не могли бы вы подкрепить свой комментарий ссылкой на официальный документ.

[smikhirk]

ссылкой на официальный документ.

Закон 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле, статья 12, пункт 5

на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены ... наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад)

[Gary.men]

ссылкой на официальный документ.

Закон 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле, статья 12, пункт 5

на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены ... наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад)

Снял в Минске с мира, купил в обменнике доллары, положил на свой счёт с банке РБ, не нарушил, согласно верхней ссылке. Но в марте они же меняли всё допуказами, запрещали. Сейчас как это квалифицируется