Теперь при обмене валюты клиенту недостаточно будет предъявить паспорт придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету. Банк России издал Положение №499-П в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года Положения №262-П
Документ:
_http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190354
xmember