Возможные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств:
- копия декларации об имущественном состоянии и доходах;
- копии документов, подтверждающих получение наследства,
- справка или информация, полученная в установленном законодательством порядке соответствующего государственного налогового органа;
- документы, подтверждающие получение страховой суммы по договору страхования,
- выигрыш в лотерею, приобретение права на клад;
- договор о получении кредита;
- справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.д. (с подтверждением, что источники происхождения средств банком изучено);
-
копии документов, подтверждающих источники происхождения средств близких лиц (если в объяснении относительно источников происхождения средств клиент отмечает, что средства получены от близкого человека);- выписка (справка) уполномоченного банка о поступлении на счёт средств в гривнах, полученных как оплата труда, авторские гонорары, премии, призы, возмещение вреда на производстве, возмещения по страховкам и решениям суда, выплаченные проценты по депозиту (не считая саму сумму депозита).