Использование банка в Таиланде для сбережения, чтобы российская налоговая не узнала

[pattaetsz]

Теперь есть риск ужасных проблем со стороны налоговой даже если привез, положил и потихоньку снимаешь на жизнь. Можно каким-то способом воспользоваться продуктами тайского банка, чтобы это не попадало под какую то там конвенцию об автоматическом обмене информацией?

[tipagraf]

Таиланд в нее пока не вступил... и не факт, что вступит...

[trora]

Если привез нал и положил и пользуешься тут , никто конечно не узнает.
Но по росийскому закону ты обязан сообщить налоговой о зарубежном счете и предоставлять выписку и тп и тд.
Если перевел себе самому с одной фио -Банк российский отмониторит и передаст сведения в налоговую.
Если перевел с другого фио себе сюда, с пометкой подарок - банк не передаст ничего никому
Некоторые пользуются системой пионер- это белиз, оффшор, который клал с прибором на все налоговые.

[Александр22]

Никто ничего не мониторит, некому этим заниматься и незачем. Они из российского в российский банк три дня деньги перечисляют, быстрее пешком отнести.
Если налоговая запросит сведения, тогда может быть предоставят, но для такого интереса к вашей персоне надо очень постараться.

[pups]

Таиланд не вступил в Конвенцию по автоматическому обмену банковской информацией и в ближайшем, обозримом будущем, вряд ли вступит. Даже, если вступит, то должен заключить отдельный договор с Россией, то есть , если будет опасность, то счет можно заранее не спешно закрыть.
Не стоит отправлять деньги из России на этот счёт, могут поймать, хотя вероятность этого мала.

[pattaetsz]

Спасибо, что прочитали и отвечаете. Насчет налоговой: если уж собираются за сараи брать деньги, то при первой возможности к счетам прицепятся. Закрыть счет надо присутствовать с паспортом, а летом я в РФ. С утра порылся в интернете, есть такие банковские чеки, и это есть в продуктах Касикорна. По всей видимости, счет открывать для покупки чека не надо, комиссия 0,1% или 20 бат.

[Александр22]

Чек (кэшчек) выписывается на имя другого человека, вы его можете обналичить только целиком, в случае, если надобность в такого рода платеже отпала.

[pattaetsz]

Ну, выпишу на себя несколько раз по двадцатке, если фарангам дают. Двадцатка налички не критично, зато можно спокойно ездить за визами.

[tipagraf]

Ну, выпишу на себя несколько раз по двадцатке, если фарангам дают. Двадцатка налички не критично, зато можно спокойно ездить за визами.

не уловил хитроумность замысла... и на себя вряд ли дадут... у вас же есть сберкнижка, также можно взять справку с печатью...

[Александр22]

У чека срок действия ограничен, если не ошибаюсь, двумя неделями. И деньги по нему выдают не сразу, пару дней проверяют.

[pups]

Да не надо никаких чеков, лишний, неоправданный геморрой.
Смело открывайте счет. Если Таиланд надумает вступить в конвенцию, заключить договор о взаимной передачи банковской информации с Россией и начать эту самую передачу, то процесс растянется минимум на 2 года, сто раз успеете счёт закрыть.

[BLOGIRINA]

С 2018 года в России поменялось валютное законодательство. Главное изменение — для тех граждан, кто проживает более 183 дней в году за рубежом, валютного контроля больше не существует. Теперь они освобождены от обязанности уведомлять об открытии зарубежных счетов и ежегодно по ним отчитываться.

[pattaetsz]

Ну, естественно, что если можно выписать чек на кого-то, то на себя тоже можно, как можно отправить мейл самому себе. На сайте Касикорна срок действия чеков 70 дней.

[pattaetsz]

Прилетаю не сразу в Таиланд, а сначала месяц во Вьетнаме. Появилась новая задумка, как избежать хранения налички в, как пишут, вороватом Вьетнаме. Оставить деньги на карте российского банка, а в Тае купить эти самые чеки по безналичке. Если это возможно, то экономия минимум 2%. По Гуглю что-то ответ не ищется.

[rolling-stone]

Теперь они освобождены от обязанности уведомлять об открытии зарубежных счетов

Еще бы и цитату со ссылкой!

[Наладчик]

ФЗ о Валютном регулирование и контроле.

В последний рабочий день 2017 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о валютном резидентстве. Действовать закон начал 1 января 2018 года. Какие принципиальные изменения внесены и почему это называют настоящей либерализацией?

С 1 января все россияне становятся валютными резидентами. До этого статуса можно было лишиться, если пробыть за пределами России более 1 года. Однако возврат даже на 1 день возвращал статус со всеми его последствиями.

Благодаря поправкам россияне теперь резиденты всегда, но освободиться от контроля со стороны властей стало в разы проще. Физическим лицам теперь достаточно пробыть за пределами России 183 дня за календарный год, независимо от числа визитов в РФ, чтобы перестать быть обязанным выполнять большинство правил валютного законодательства.

Наверное это имелось ввиду.

[Александр22]

Немного не так.
Во-первых не существует понятия "валютный резидент", есть просто резидент, теперь им является любой гражданин РФ.
Во-вторых, нет никакого освобождения, наоборот, те, кто раньше считались нерезидентами, обязаны уведомить налоговые органы о своих иностранных счетах, если они пробыли за границей 183 дня и менее в предыдущем календарном году.
Вновь открывшие иностранный счет обязаны уведомить независимо от срока нахождения за границей.

[rolling-stone]

Вновь открывшие иностранный счет обязаны уведомить независимо от срока нахождения за границей.

в течение месяца со дня открытия, имо!

[Alucard91]

Теперь интересует уведомляли ли ИФНС о наличии счета в Таиланде. Просто есть счет в банке таможенного союза (Казахстан), они сами тоже передают данные, поэтому не уведомить нельзя было. А тут то думаю общения с нашей страной никакого, есть ли смысл?

[revolver007]

Теперь интересует уведомляли ли ИФНС о наличии счета в Таиланде.

Вопрос так понимаю в последствиях за непредоставление декларации 3-НДФЛ и отчета ДДС
Смотря как вы будете туда переводить и будете ли вы налоговым резидентом РФ.
Если перевод через крипту и всякие обменники, то может быть про ваш счет никто ничего не узнает.
Если через ЗК, возможно узнают, если через Свифт - 100% узнают, а то и перевод заблокируют из РФ.
В моем кейсе Свифт из РФ или РК предполагается, поэтому налоговую уведомил.
Немалым толчком также послужила история про то как чувака заморщили за тайский счет спустя несколько лет(о котором "никто не знает") и выставили немалый штраф.
Предпочту жить по закону. Дальнейшие проблемы с декларациями и отчетами буду решать по мере возникновения, ну обращусь к помогайкам в крайнем случае чтобы составить бумаги, а дальше сам.