Использование банка в Таиланде для сбережения, чтобы российская налоговая не узнала

[snevsky]

Остальные найдите.

после того, как вы расскажете, что это за штрафы такие 70-100%, которых вы боитесь?

а нам отслюнявьте от 70 до 100% валютных операций по выявленному счету

[Север]

после того, как вы расскажете, что это за штрафы такие 70-100%, которых вы боитесь?

КоАП РФ Статья 15.25. Размер штрафа в июле 2022 поменяли до 20-40%. Каюсь, был неправ, но это тоже нехило.

[snevsky]

КоАП РФ Статья 15.25. Размер штрафа в июле 2022 поменяли до 20-40%. Каюсь, был неправ, но это тоже нехило.

А теперь применительно к вашей ситуации почему вас должны оштрафовать на 20-40% от суммы незаконной валютной операции? Перевод денежных средств со своего счета в банке через swift на свой счет в иностранном банке является законной операцией.

Вот штрафы, которые в реальности грозят. Штраф за непредставление сведений об открытых счетах — от 4000 до 5000 Р. Штраф за нарушение срока или формы представления — от 1000 до 1500 Р. Штраф за нарушение срока подачи отчета о движении денег — от 2500 до 3000 Р. чч. 2, 2.1, 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ

[Север]

Я был бы счастлив ошибаться в своих опасениях, а Tigorу вообще бутылку бы поставил, но моя интуиция мне подсказывает, что блядская ФНС не упустит шанс всех нас ошкурить в ближайшие годы. А 70% сограждан, которые за границу ни разу не ездили, эту инициативу властей будет только приветствовать.

[Север]

Перевод денежных средств со своего счета в банке через swift

Свифт вообще работает еще? Я последний раз весной в Альфе узнавал, они мне отказали в приеме, сказав, что много переводов потерялись неизвестно где. Ну и кроме того, я выше писал, что деньги ко мне идут по кривой схеме. Мне их переводит с тайского аккаунта в Бангкок банке на мой аккаунт в том же банке гражданин Белоруссии. Который перед этим меняет на себя деньги на Бинансе. Вот сочтет ли ФНС в этой схеме что-то незаконным? Да и к тому же мне сказали, что из тех банков у кого Свифт еще жив, курс на выходе из России процентов на 15-20% выше среднего. Зато в белую.

[Tigor]

Свифт вообще работает еще? Я последний раз весной в Альфе узнавал, они мне отказали в приеме, сказав, что много переводов потерялись неизвестно где. Ну и кроме того, я выше писал, что деньги ко мне идут по кривой схеме. Мне их переводит с тайского аккаунта в Бангкок банке на мой аккаунт в том же банке гражданин Белоруссии. Который перед этим меняет на себя деньги на Бинансе.

Говорят в Райфайзен работает. А по этой схеме вы себе недвижку в Тае по фаранговской квоте не сможете купить, если на нее собирали, т.к. справку FET не дадут, деньги должны из-за границы поступать.

[Север]

справку FET не дадут

Мне продадут эту справку по цене 6 000 бат за каждый миллион, отраженный в этой справке. Тайский лойер, сопровождающий сделку, предлагал по цене 18 000 за каждый отраженный миллион.

[revolver007]

Мне продадут эту справку

не подскажете где?

[Север]

не подскажете где?

Если у меня прокатит, то потом в личку напишу. В Патайе сделают. На Пхукет почтой. Справки через них уже делали и сделки проходили.

[snevsky]

Свифт вообще работает еще?

Из Райффа четко ходит USD и EUR, но там комиссии не гуманные. Люди активно используют брокера БКС, чтобы купить на бирже юани за рубли, вывести юани в БКС банк и отправить их себе на счет в Бангкок Банк за дешево.

Мне их переводит с тайского аккаунта в Бангкок банке на мой аккаунт в том же банке гражданин Белоруссии.

Он же нерезидент РФ. Получение переводов от нерезидентов на свой счет в иностранном банке не является незаконной валютной операцией.

К тому же срок давности по налоговым нарушениям, когда этими штрафами могут нахлобучить - три года.

2 года, плюс сейчас действует мораторий.

[Александр22]

для идентификатора они используют ФИО, дату рождения и номер паспорта

Я со времени открытия счета два паспорта поменял, не говоря уже о том что в них фамилия и имя латиницей.
14 лет перевожу на свой счет и свифтом и платежными системами, никого уведомление не интересует.

[snevsky]

Поясните, пожалуйста, на основании чего такой вывод сделали. Разумеется, рассчитываю на ссылки на конкретные положения документов в обоснование таких утверждений.

Указ N79, Указ N43. Пример разъяснения данных указов.

Какой мораторий?

Мораторий на административную ответственность за ряд валютных нарушений из-за санкций.
Разъяснения. Новость о продлении моратория на 2023 год