Крипта в Таиланде

[Dvolk]

И возникает вопрос зачем оно такое надо, если все это можно сделать на другой бирже без всех этих танцев с бубном?

Другая биржа - это какая, например? Kucoin?

[kyrtka777]

Другая биржа - это какая, например? Kucoin?

На бестчендже есть один обменник (он там один в списке) , который обменивает Tether TRC20 (USDT) на Наличные THB .
Сам пока не обменивал именно на баты, но летом живя в Турции обменивал у них USDT на наличные usd и eur - проблем не было.
А так написал им в саппорт по обмену ЮСДТ на БАТЫ, вот что ответили:

Обмен USDT на Наличные THB во всех городах Таиланда
- Создаете заявку, оплачиваете, связываетесь с поддержкой
- Идете в банкомат (банкоматов много по стране, есть везде)
- Банкоматы в которых выдается Krungsri / Kasikorn / KrungThai
- Подошли к банкомату, написали оператору (я на месте)
- В банкомате вводите данные которые дает Вам оператор:
Телефона + сумма + код на выдачу (код действует 5 минут)
- Успешно забираете наличные, карта / паспорт Ваши не нужны
- Если сумму большая 3к $ - 15к $ кодов может быть несколько


Образец кода:
Тел: 093 882 01 31
Сумма: 60 000 THB
Код: 432739

[Dvolk]

Так это не биржа, это обменник, и там обычно не самый выгодный курс. Скажем, прямо сейчас на Kucoin p2p лучший курс USDT - THB - 35.01, а на bestchange - 34,12, причем это при выборе перевода на счет (на наличные обычно еще хуже, и прямо сейчас вообще нет ни одного варианта, хотя м.б. просто рабочее время закончилось). Ну и покупка USDT за рубли тоже существенно отличается: 66,27 против 65,14. На binance, подозреваю, курс ещё лучше за счет большей популярности.

Но не суть. У меня есть тайский счет, вопрос только в том, как на него перевести деньги по наиболее выгодному курсу и без лишних вопросов со стороны властей, и как там заполнять реквизиты счёта.

Binance, к сожалению, не входит в число одобренных властями Таиланда бирж. Kucoin (одна из немногих крупных площадок, до сих пор работающих в РФ) - вроде бы тоже. Из крупных бирж в Тае одобрены Zipmex, но у нее проблемы с надежностью.

[Александр22]

Лучший вариант зарегистрироваться на тайской бирже, Bitkub или Satang, но верификация сложная. Зато в любой тайский банк вывод за копейки мгновенный

[ВероникаPet]

Уточните пожалуйста, что нужно для верификации на этих биржах кроме паспорта?
Инфы мало
Вроде как паспорт и все

[Del_SoL]

Другая биржа - это какая, например? Kucoin?

OKX

[Александр22]

Уточните пожалуйста, что нужно для верификации на этих биржах кроме паспорта?
Инфы мало
Вроде как паспорт и все

Главное требование нон О виза, в зависимости от типа могут потребовать дополнительные документы - письмо из посольства, резиденс сертификат и т.д

[revolver007]

для ввода со счета из РФ как вариант Cryptology работает с картами UnionPay РФ, верификация простая, россиян пока не банят.
для вывода, можно там же и вывести на тайскую карту, либо на крипто-кошелек, дальше как душе угодно.
Правда если есть UP РФ, зачем мне эта крипта? Дешевле будет в тайском банкомате снять со всеми комиссиями

[Dvolk]

OKX

И в чем её преимущество? В Таиланде она не лицензирована, а для России Binance выгоднее за счет большей популярности и, соответственно, чуть лучшего курса на P2P.

Вот, кстати, полный список лицензированных операторов с сайта SEC:
https://www.sec.or.th/en/pages/shortcut ... .aspx#list
Из перечисленных там ​BITKUB и ​Satang Pro самые крупные. ​Zipmex сейчас не работает, у них проблемы с ликвидностью.

[Del_SoL]

И в чем её преимущество?

В том что всё просто и без запара.
Они кстати в отличии от Бинанс отказались вводить какие либо расисткие ограничения против российских юзеров.

И на что влияет это "лицензирование"?) Операция продажи происходит вне тайской юрисдикции, купил таец (там не только тайцы скупают) себе крипты и вам отправил баты на счет. Зачем тут нужен некий SEC?

[Dvolk]

Главное требование нон О виза, в зависимости от типа могут потребовать дополнительные документы - письмо из посольства, резиденс сертификат и т.д

Не-а.

На сатанг.про среди документов для верификации требуется виза, но без уточнения, какая именно. Я спросил, можно ли верифицироваться, находясь в РФ или в Тае по штампу. Ответ - в данный момент мы не работаем с иностранцами. (Это при том, что зарегистрироваться как иностранец можно). Возможно, трудности перевода и они действительно под "иностранцами" имели в виду туристов и тех, кто не в Тае.

А вот на Биткуб требования к визе нет. Во всяком случае, если в ответах на вопросы безопасности указать "сейчас не в Таиланде". Там, если правильно помню, был нужен загран, второй документ (русские права подошли) и третий документ из списка. Я выбрал "tax invoice" и скинул туда скачанное налоговое начисление с nalog.ru (на русском, естественно). Всё прошло.

Заморочка была только с последним этапом - там надо видеоинтервью через google meetup пройти. Ничего сверхсложного, просто задают те же вопросы, на которые ты уже отвечал раньше (не занимаешься ли ты торговлей антиквариатом, не переводишь ли деньги в пользу кого-то и т.п.) Проблема разве что в том, чтобы разобрать их тайглиш и добиться, чтобы они поняли твой рунглиш.

Через пару дней пришло подтверждение.

И на что влияет это "лицензирование"?) Операция продажи происходит вне тайской юрисдикции, купил таец (там не только тайцы скупают) себе крипты и вам отправил баты на счет. Зачем тут нужен некий SEC?

Ну так отправка батов на счёт - это уже тайская юрисдикция. Так-то пофиг, но в случае с лицензированной биржей баты можно напрямую с/на привязанный счёт переводить без P2P и с минимальной комиссией (у битуба 20 бат, у сатанг.про вообще бесплатно, кажется). Ну и без риска, что за это дело прилетит а-та-та от властей. Объясняйте им потом, что SEC тут ни при чём. :-)

[Del_SoL]

баты можно напрямую с/на привязанный счёт переводить без P2P и с минимальной комиссией (у битуба 20 бат, у сатанг.про вообще бесплатно, кажется).

Так через P2P в баты и нет никаких комиссий, +\- курсы обменников в городе.

Всем этим "сатангам" и тд, скоро видимо придется еще высылать анализы мочи и кала для полной 150% идентификации пользователя.
Я так потыкался предоставляя им то одно то другое, и забил на всех этих странных персонажей.

[Александр22]

на Биткуб требования к визе нет.

Первые полгода. А потом когда на вашем счете появится более менее серьезная сумма, получаете такое сообщение:
Dear Valued Customer,
As your account is due for the periodic review (KYC ongoing) to update information on the system as current and accurate as possible in order to comply with the risk management policy of the company, we checked on the system and discovered that your account verification is incomplete. We, therefore, kindly ask for your cooperation in completing the verification. In case the verification cannot be completed within specified periods, the Company will proceed further according to the policy for risk prevention and account security. Please see the details below.
Далее пишут что заблокируют возможность вывода крипты и ТНВ.
А когда пройдешь верификацию заново, получаешь такое сообщение:
After careful review and consideration, we regret to inform you that the documents that you submitted were rejected as they have not met the requirements. To ensure the safety and security of your account, we strongly recommend logging in to Bitkub.com and re-submit your additional information according to the comment below.
1) You did not upload the identity documents. Please submit required identity documents for unemployed foreign nationality who reside in Thailand (minimum 1 required) as follows:
- Non-immigrant Visa that is still valid, code O-X or code O-A or stamp in case of retirement in Thailand that is still valid.
- Non-immigrant Visa or Long-Stay Visa that is still valid with a Letter of Confirmation from the Embassy
О-А получать тот еще квест, россиянам только в России, с кучей справок и серьезными затратами времени и средств. А что такое О-Х я вообще не знаю.

[Kireeff]

Всем привет.
Если не трудно можете подсказать как происходит обмен через биржи Bitkub или Satang, если переводить рубли в баты на тайский счет?

[Del_SoL]

Если не трудно можете подсказать как происходит обмен через биржи Bitkub или Satang, если переводить рубли в баты на тайский счет?

Имхо под баты лучше попробуйте OKX. Все в разы проще.

[Александр22]

ОКХ тоже требует верификацию. А сам обмен простой - переводите крипту, лучше всего USDT по QR коду или по адресу кошелька на тайскую биржу, там продаете за баты с небольшой комиссией и выводите баты на тайский счет в банке с еще меньшей комиссией.

[IgV1234]

Пару дней назад был стрим с ответами от директора по СНГ Binance. Там какраз были вопросы от отьехавших без внж по ограничениям размеров суммы (10к).
Он сказал что для снятия ограничения им достаточно представить подтверждение длит. пребывания за рубежом. Это счет за коммуналку или выписка счета в местном банке.
Сам не проверял.

[Kireeff]

Мне не совсем понятно, сам процесс. Допустим если взять Bitkub, Satang или ОКХ. На самой бирже я могу сделать так: пополнить счет рублями, купить за рубли USDT и далее продать USDT за баты и вывести на тайский счет баты?
Спасибо

[Del_SoL]

На самой бирже я могу сделать так: пополнить счет рублями, купить за рубли USDT и далее продать USDT за баты и вывести на тайский счет баты?
Спасибо

Да, идете в раздел р2р и у частного лица покупаете за рубли USDT переводом на карту.
Потом так же частному лицу продаете их за баты. Выбиайте контрагентов с большим % исполения сделок и их количеством.
Предварительно внесите свои банковские реквизиты в настройках, куда вам отправлять баты.
_https://www.okx.com/ru/p2p-markets/rub/buy-usdt
_https://www.okx.com/ru/p2p-markets/thb/sell-usdt

[Kireeff]

На okx Курс покупки не очень выгодный, в среднем 71,30 RUB
На binance смотрю более выгодный курс 69 при оплате payeer или binancepay
Кто-то уже менял так, какой способ оптимальный?