Счета в иностранных банках для постоянно там проживающих и переводы средств из России

[Alinita]

Почитала опять закон о валютном регулировании:
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации

1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.

2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.


http://www.consultant.ru/popular/curren ... .html#p222
© КонсультантПлюс, 1992-2013

Получается, что если я не резидент (а я нерезидент), то вообще никого ни о чем уведомлять не должна. Вопрос только в том как это доказать налоговой и банку? В Консульстве РФ я зарегистрирована, но никакого документа о регистрации они не дают. Уточняла вопрос у них, они говорят, что нужно с грамотным юристом в этой области посоветоваться...

[saf.nail]

Я подумал у вас разовый транш...

[Alinita]

Я подумал у вас разовый транш...

Он разовый, но большой

[House495]

Вопрос только в том как это доказать налоговой и банку? В Консульстве РФ я зарегистрирована, но никакого документа о регистрации они не дают. Уточняла вопрос у них, они говорят, что нужно с грамотным юристом в этой области посоветоваться...

В приведенном выше разъяснении Росфиннадзора вроде черным по белому написано:

Документами, подтверждающими статус гражданина Российской Федерации как нерезидента, могут являться следующие документы:
- копия заграничного паспорта с отметками органов пограничного контроля (пункта пропуска) о пересечении государственной границы Российской Федерации;
- копия вида на жительство или иного документа, выданного уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства и подтверждающего постоянное проживание на территории иностранного государства.

[Alinita]

Документами, подтверждающими статус гражданина Российской Федерации как нерезидента, могут являться следующие документы:
- копия заграничного паспорта с отметками органов пограничного контроля (пункта пропуска) о пересечении государственной границы Российской Федерации;
- копия вида на жительство или иного документа, выданного уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства и подтверждающего постоянное проживание на территории иностранного государства.

Заграничный паспорт показывала в налоговой, пыталась объяснить, что в РФ уже давно не проживаю, что доходов на территории РФ у меня нет, не помогло... Проблема в том, что никто нигде ничего не знает, ни в налоговой, ни в других учреждения...

[inoussik]

Здравствуйте!
Люди, ответьте, пожалуйста, какие документы нужно предоставить в налоговую для уведомления о счете (и соответственно - получения штампа) ? Достаточно ли только одного договора об открытии счета или нужно еще что-то?

И второй вопрос - очень важный - нужно ли этот (эти) иностранные документы ПЕРЕВОДИТЬ на русский ?

Заранее спасибо!!!

[Alinita]

inoussik
Я не представляла никаких документов, т.к. у меня их просто нет. Просто заполнила бланк в налоговой и все. Многое, думаю, от конкретного сотрудника налоговой зависит, так как большинство из них законов не знает.

[inoussik]

Alinita, спасибо, но тогда куда они эту печать ставят? На этот самый бланк что ли, получается? ... Ну и ну, как же они тогда штрафуют и все такое, если сами не знают, как правильно закон применять!

[inoussik]

Так, кажется, ответ найден по поводу предоставления в РФ отчетности - резидентам она НЕ нужна!

7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. (Ст.12 ФЗ о валютном контроле)

[sigfpe]

Почему то никто не сказал, что если вы снимите деньги налом, перевезете за границу, то у вас потом будут боооольшие проблемы с тем чтобы найти иностранный банк, который согласится принять наличку, да ещё крупную сумму.

Может быть это возможно, если у вас ВНЖ, но и то сомневаюсь.

[Alinita]

спасибо, но тогда куда они эту печать ставят? На этот самый бланк что ли, получается?

Печать ставать на этот бланк, нужно будет заранее сделать 2 копии.

По закону я как нерезидент РФ, вообще не обязана была уведомлять не о чем налоговую, но ни в налоговой ни в банке об этом не знают... И доказывать что-либо себе дороже...

[skyhell]

В связи с последними событиями, перевод на иностранный счет все еще возможен? условия не поменялись?

[elegia_irina]

Почему то никто не сказал, что если вы снимите деньги налом, перевезете за границу, то у вас потом будут боооольшие проблемы с тем чтобы найти иностранный банк, который согласится принять наличку, да ещё крупную сумму.

Может быть это возможно, если у вас ВНЖ, но и то сомневаюсь.

А сумма до 10 тыс евро не считается большой? Не будет проблемы нерезиденту с национальной рабочей визой открыть счет в Европе, например в Польше, и разместить этот нал? Спасибо

[Metalian]

Запутался в том, что пишут в сети, и в законах.
Приехали в Кыргызстан. Оформили местные мультивалютные карты. О счетах налоговую уведомим в ближайшие дни.
Есть наличные доллары, сомы и рубли. В какой валюте и как можно пополнять свои счета наличными, чтобы не влететь на штраф? Только рублями, а потом безналом конвертировать? А если пополнение идёт через терминал (т.е. обезличенно, т.к. карта в терминал не вставляется)? А друг другу (не себе) вносить доллары на карту через кассу можно?