Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[kaaa]

как это доказать?

Кому и в какой ситуации?

[timoninkirill]

Привет всем!
А как доказать лучше всего, что ты нерезидент? Мы пробовали печатями в паспорте, но они со временем плывут и налоговая не приняла. Открытой базы нет о вьезде/выезде тоже нет.
Налоговая про мой счет знает, но отчитываться мы не обязаны, тк я нерезидент. Но как это доказать? Спасибо

Направьте запрос в пограничную службу ФСБ с просьбой предоставить данные о пересечении границы

[LittleFeet]

Прошу совета. А кто-нибудь практически пострадал из-за неуведомления налоговой об открытии счета за границей?
Есть ли опыт, что налоговая сама нашла информацию и вышла на "виновника"?

[kaaa]

А кто-нибудь практически пострадал из-за неуведомления налоговой об открытии счета за границей?

Да, пришлось долго отбивать протоколы в суде.

Есть ли опыт, что налоговая сама нашла информацию и вышла на "виновника"?

Маловероятно, кажется.

[LittleFeet]

Да, пришлось долго отбивать протоколы в суде.

Это как?!

[KnedlikMad]

Друзья, объясните мне пожалуйста такой момент,
По закону я обязан уведомить в 30-дневный срок,
но я как понимаю в 30-дневный срок с момента возвращения в РФ(также как с уведомлением о втором гражданстве/ВНЖ)так как находясь за границей нет возможности уведомить так как за границей нету подразделений ФНС.
Значит ли это что я , не собираясь возвращаться в РФ в ближайшее время,могу удаленно подать поручение в тот же Тиньков о переводе денег на свой счёт за границей, и при этом если у меня банк потребует подтверждения что я уведомил сослаться на то что законодательство об уведомлении я не нарушал так как в РФ не возвращался а уведомить из за границы нет возможности.
Пропустит ли банк перевод?

PS.Из РФ уехал в начале марта, получается налоговое резидентство я потеряю только по итогам этого года? т.е. чисто формально мне до конца года возвращаться в РФ нельзя чтобы не иметь обязательств по уведомлению и отчетности по иностранным счетам? Или если вернусь на недельку до конца года то уведомление о счете я подать обязан а отчеты о движениях нужно будет только со следующего года и я уже под них не попадаю?!

[dyaydya]

KnedlikMad, Тиньков не требует ничего такого

[LittleFeet]

за границей нет возможности уведомить так как за границей нету подразделений ФНС

Не аргумент. Заявление подается через личный кабинет в налоговой.

[KnedlikMad]

Не аргумент. Заявление подается через личный кабинет в налоговой.

Ну для уведомления о втором гражданстве/ВНЖ когда срок 30 дней считается с момента возвращения в РФ это аргумент, хотя я не знаю можно через госуслуги наверное сейчас об этом уведомить.
А личного кабинета налогоплательщика у гражданина может и не быть, и может не существовать возможность его открыть удаленно,так что ваш довод сомнителен. Надо наверное на банки.ру форум идти с таким вопросом.

[DEN22]

Почитав все на этом форуме, пришел к выводу , что не стоит!)

[kaaa]

Это как?!

Как предписано в КоАП. Протокол составляется налоговой и передается на рассмотрение в (тогда ещё существовавший) Росфиннадзор.

[Philin]

Подскажите пожалуйста, не запрещено ли
валюту,которая на счете в бел банке (счет открыт после 1 марта 2022) конвертировать в бел рубли и отправить на счет в банк резиденту рб ( покупка недвижимости)

[airvetra]

Друзья, привет!

Вопросы в лоб, прошу прямо по существу - собираюсь открывать счета в Казахских банках, сам резидент РФ.

Если я вообще не уведомлю об открытии счетов:

1) Были ли случаи с РК обмена информацией и реальными случаями штрафов за неуведомление?
2) Ок, допустим нашли и требуют уведомить + штраф. Дальше что - проверка операций? Но они же сейчас не проверяют операции - что они могут по 4-м цифрам (начало, приходы, уходы, конец) найти крамольное?
3) Что из операций может быть незаконной (в свете бредовых последних указов, которые противоречат ФЗ): внесение наличных, переводы между своими счетами (в т.ч. с конвертацией), оплата за товары и услуги за границей, возврат НДС за купленный и ввезенный в РФ товар?
4) Были ли реальные прецеденты проверок операций, штрафов за них?
5) Были ли случаи, когда банк требовал документы из налоговой о регистрации счета при СВИФТ-переводе на него?

Короче, хочется больше практики и размышлений об этом...

Заранее, спасибо!

ПС. До этого были счета в Италии - и общий с супругой и у нее личный - никогда никуда ничего не писали и не получали никаких проблем

[yury98]

Если я вообще не уведомлю об открытии счетов

Как вы собираетесь пополнять счёт?
Если из России, особенно Свифт переводом, то информация может появиться в налоговой.

[ad2008]

1) Были ли случаи с РК обмена информацией и реальными случаями штрафов за неуведомление?
2) Ок, допустим нашли и требуют уведомить + штраф. Дальше что - проверка операций? Но они же сейчас не проверяют операции - что они могут по 4-м цифрам (начало, приходы, уходы, конец) найти крамольное?
3) Что из операций может быть незаконной (в свете бредовых последних указов, которые противоречат ФЗ): внесение наличных, переводы между своими счетами (в т.ч. с конвертацией), оплата за товары и услуги за границей, возврат НДС за купленный и ввезенный в РФ товар?
4) Были ли реальные прецеденты проверок операций, штрафов за них?
5) Были ли случаи, когда банк требовал документы из налоговой о регистрации счета при СВИФТ-переводе на него?

Короче, хочется больше практики и размышлений об этом...

Заранее, спасибо!

ПС. До этого были счета в Италии - и общий с супругой и у нее личный - никогда никуда ничего не писали и не получали никаких проблем

1) https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/acti ... s/9641291/
2)
За нарушение гражданином вышеуказанных обязанностей, установленных российским валютным и налоговым законодательством, предусмотрена ответственность - штрафы по НК РФ и КоАП РФ установлены и за нарушение форм отчётности, и за опоздание с их подачей в ИФНС, и за отсутствие подтверждающих документов. Так, нарушение резидентом формы уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счёта (вклада) или месячного срока представления этого уведомления может привести к наложению на гражданина административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс. руб. Если не подать такое уведомление, то размер штрафа на гражданина увеличится до 4 – 5 тыс. руб. (п. п. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП). Минимальный штраф предусмотрен за нарушение гражданами срока представления отчёта о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) в размере от 300 до 3 000 руб. - в зависимости от длительности просрочки (ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ). Максимальные штрафы установлены в размере: 75-100 % суммы незаконной валютной операции (п.1 ст.15.25 КоАП РФ); 40 % умышленно не уплаченного НДФЛ (п.3 ст. 122 НК РФ);
3)
как по моему мнению, то в свете последних изменений в ВЗ :
внесение наличных на зарубежный счет незаконно, перчисление между своими зарубежными счетами открытыми после 1 марта - незаконно, оплата за товары не запрещена законными способами, возврат НДС не запрещен если он соответствует закону, и перечислять средства можно со своих российских счетов на свои зарубежные счета, открытые когда либо.

многие на форуме считают "зачисление средств в том числе без открытия банковских счетов.." разрешено и можно,
но по моему скромному мнению, зачисление не есть внесение.
4) это широкой публике не известно, возможно и были
5) многие зарубежные банки (в частности в Европе последние несколько месяцев(лет) собирали у своих российских клиентов данные их ИНН, разве это не основание думать что готовят информацию к передаче данных?

Если были (и есть) счета в Италии, к примеру, и вы не уведомляли банк о ваших ИНН, то они и не сообщали об этом счете, но банк мог заблокировать операции пока не восполнить документы по их запросу.

[airvetra]

внесение наличных на зарубежный счет незаконно

Не получается именно это найти...

И конечно выглядит бредовым запрет на переводы между счетами, открытыми после 1.03 - так люди же вовсю это делают, открывая несколько счетов в одном банке или разные в разных, пополняя, конвертируя и прочее - это ж все "незаконно", кроме прямого перевода из РФ в валюте счета?

[iririr]

ad2008, а где описано, что внесение наличных на зарубежный счёт незаконно?

[yury98]

внесение наличных на зарубежный счёт незаконно?

В указе ВВП. Зачисление - это и есть внесение наличных.

[SenV]

Запрет на зачисление валюты на счета за границей
Вот целая тема

[ad2008]

В указе ВВП. Зачисление - это и есть внесение наличных.

было в указе, но затем было несколько заседаний комиссии при ЦБ которые публиковали протоколы
вот одно из них
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416525/

прочитайте внимательно

и опять же - зачисление не есть тождество внесение наличных!