Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[smikhirk]

"Отсутствие таких уведомлений и отчетов, нарушение порядка и сроков их подачи не предрешают вопрос о законности тех или иных валютных операций, совершенных резидентом, и предполагают наступление самостоятельной административной ответственности, предусмотренной в том числе частями 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3 и 6.5 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации."

Всё так.

[smikhirk]

Написала в тех поддержку и обращение в налоговую в свободной форме, пока все молчат, а 1 июня уже близится. Очень неохота после стольких попыток вручную заполнять и нести в налоговую. Вдруг есть решение у кого-то?

И ни одно поле в форме красным не горит? Странности. Проверьте еще профиль - может, у вас форма отчета в клинч входит с данными из профиля, какие-то документы не подгружены. Есть ли тут актуальные ИНН и паспортные данные, а здесь номер телефона.

[AlexSMR]

На второй странице вот здесь - Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей - см. третий абзац снизу.

Непонятно, на каком основании ФНС требует это... По смыслу напоминает: "Вы должны сделать что-то (фактически предоставив ОДС), чтобы доказать нам, что можете это что-то (предоставление ОДС) не делать". Похоже на какой-то бред.

[Illuminator]

AlexSMR
Причем там написано "доход по вкладу" а не "сумма на счете/вкладе". Доход по вкладу это начисленные проценты. Похоже на некомпетентность сотрудников.

[AlexSMR]

Похоже на некомпетентность сотрудников.

Illuminator, согласен с Вами. А Вы не думали спросить их - на каком основании ФНС требует это?

[Illuminator]

AlexSMR
Это не мне присылали, в интернете нашел. Я только в этом году открыл счета. Поэтому мне только в следующем отчитываться. Заранее просто узнаю всё.

[Koh-i-Noor]

Причем там написано "доход по вкладу"

Более того: буквально написано "годовой доход денежных средств по счету (вкладу)", что звучит просто абсурдно. Мне кажется, исполнитель просто не смог корректно скопировать фразу из закона, а советник I класса, не читая, подписал. )

[AlexSMR]

Я только в этом году открыл счета. Поэтому мне только в следующем отчитываться. Заранее просто узнаю всё.

Illuminator, у меня такая же история.

[Doctor Aleks]

Подавайте без документов, они необязательны. Захотят - запросят отдельно.
Первое предложение - про то, что перевод должен быть заверен тем, кто его сделал. Второе - что еще и нотариусом.

А из чего следует что необязательны? Потому что в форме подачи в налоговом кабинете можно подать без загрузки документа? Или есть трактовка законодательства?

[lololo200]

Всем здравствуйте.
Прошу помощи в составлении отчета по движению средств по иностранному счету. Открыла казахскую карту в тенге в октябре 2022 года. За весь тот год движений было только 45 тыс тенге пополнения и 6 тысяч с лишним - списание.
1. Получается, мой отчетный период сейчас - это только с октября по декабрь 2022го, правильно?
2. Правильно ли я указываю эти тысячи, через точку, как там сказано?
3. Нужно заполнять только один раздел "Сообщить о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) (Раздел 1)" — "Сообщить о движении денежных средств (Подраздел 1.2)", если у меня просто карта, используемая для оплаты ?
Просьба посмотреть, там ли вообще и то ли заполняю:

2023-05-15_215106.jpg

4. Для будущего отчета хочу уточнить, в этом 2023 году, на карте были пополнения в рублях (сама себе скидывала) и несколько оплат в евро и других валютах (эти валюты указаны в скобках в приложении банка), но основные суммы всё равно в тенге, значит, в разделе Валюта всегда выбирать тенге, раз карта тенгешная?

[SergeyBas]

1. Получается, мой отчетный период сейчас - это только с октября по декабрь 2022го, правильно?
2. Правильно ли я указываю эти тысячи, через точку, как там сказано?
3. Нужно заполнять только один раздел "Сообщить о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) (Раздел 1)" — "Сообщить о движении денежных средств (Подраздел 1.2)", если у меня просто карта, используемая для оплаты ?
Просьба посмотреть, там ли вообще и то ли заполняю:
4. Для будущего отчета хочу уточнить, в этом 2023 году, на карте были пополнения в рублях (сама себе скидывала) и неско

1 - да
2 - 150$ указывается как 0.15
3 - да
4 - да

[Путешественница12]

Открыла казахскую карту в тенге в октябре 2022 года. За весь тот год движений было только 45 тыс тенге пополнения и 6 тысяч с лишним - списание.

Я не поняла...А зачем Вы отчет собираетесь подавать при таких суммах?
Если по итогам 2022 года «общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.».
Соответственно, предоставлять отчет о движении по указанным счетам не требуется.

[lololo200]

Открыла казахскую карту в тенге в октябре 2022 года. За весь тот год движений было только 45 тыс тенге пополнения и 6 тысяч с лишним - списание.
Я не поняла...А зачем Вы отчет собираетесь подавать при таких суммах?
Если по итогам 2022 года «общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.».
Соответственно, предоставлять отчет о движении по указанным счетам не требуется.

Путешественница12, Уже отправила всё-равно. А где это указано про 600 тысяч? Я вот тут смотрю https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/intere ... dvsredstv/ , сказано просто, что до 1 июня отчет. А где про суммы смотреть?

[Путешественница12]

А где про суммы смотреть?

п.7 ст.12 Закона N 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»
Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 291-ФЗ)

[bvkdrv]

Добрый день.
сейчас делаю заявку на налог о движении средств на счетах.
Возник вопрос: если у меня два счета BYN и EUR, деньги я сначала перевожу на BYN и потом конверцю в EUR
Получается что пополнение и списание на них плюс минус одинаковое.
Вопрос нужно ли уведомлять о движении средств по каждому счете или достаточно одного BYN, как основногно ?

[micht]

Вопрос нужно ли уведомлять о движении средств по каждому счете или достаточно одного BYN, как основногно ?

По каждому счёту.

[smikhirk]

А из чего следует что необязательны? Потому что в форме подачи в налоговом кабинете можно подать без загрузки документа? Или есть трактовка законодательства?

Это не трактовка, это законодательство. Закон 173-ФЗ, статья 12, пункт 7.
Юрики подают подтвердающие документы сразу.
Физики по желанию (постановление Правительства №1365 о порядке предоставления отчетов)

Физическое лицо - резидент вправе представить в налоговый орган подтверждающие документы и информацию одновременно с отчетом.

Налоговая вправе их запросить после подачи отчета:

В целях осуществления валютного контроля налоговый орган в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от физического лица - резидента подтверждающие документы

[Alex12345F]

Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сейчас как и все озадачен подачей отчетности по счетам в иностранных банках в налоговую.
У меня 4 счета, сначала на один переводил рубли, потом покупал валюту и переводил на другие счета. Через какое-то время уже сразу переводил доллары и евро. Результат - затроенные суммы по всем счетам.
Пополнял больше 600тыс и сейчас, как я понимаю, нужно подавать по каждому счету отдельно. Но тогда общая сумма пополнения втрое больше фактически выведенной суммы. Как быть?

Заранее благодарен за ответы!

[L.Olga]

Пополнял больше 600тыс и сейчас, как я понимаю, нужно подавать по каждому счету отдельно. Но тогда общая сумма пополнения втрое больше фактически выведенной суммы. Как быть?

У многих так.
Во-первых, не вижу криминала. Запросят разъяснения - объясните.
Во-вторых, при электронной подаче через сайт можно подгрузить документ. Можете написать объяснение, отсканировать/сфотографировать (не помню список форматов) и загрузить к отчетам по всем счетам это объяснение.

[IceSid]

Но тогда общая сумма пополнения втрое больше фактически выведенной суммы. Как быть?

Суммы в отчете по каждому счету отдельно: было, приход, расход, осталось.