Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Bulat_]

Какой налог, на что?

[smikhirk]

Так для чего все же налоговая требует эту информацию? Чтобы рано или поздно заставлять платить налог с этих денег, не так ли? Иначе для чего?

У кого-то требовали доказать что это за деньги и не доход ли, случаем, и оплатили ли налог?

Налоговая требует, чтобы убедиться, что
1. Не возникло неуплаты налогов согласно российскому законодательству
2. Не было нарушения валютного законодательства (запрещенных валютных операций)

Если у них возникнут вопросы, то да, они могут потребовать доказать, что "не возникло" и "не было". Такое бывает.

Полагаю, вы концептуально понимаете, что существуют поступления на счет, при которых налоги возникают, и поступления, при которых налоги не возникают.

[Kisenciya]

Всем привет!
Кто-нибудь в 2022-2024 годах открывал счета в американских банках, являясь налоговым резидентом РФ? Уведомляли ли налоговую?
Если не уведомить, а через пару лет обмен финансовой информацией между странами возобновится, то могут выставить штраф только из-за факта отсутвия уведомления об открытии или еще что-нибудь?
Спасибо.

[snoop]

Каждую транзакцию пересчитывать на курс валюты в день операции с ума сойдешь.

Почему в день операции? Сумма 600000 рассчитывается по курсу ЦБ РФ на 31 декабря того года, в котором были операции.

[geckus]

Почему в день операции? Сумма 600000 рассчитывается по курсу ЦБ РФ на 31 декабря того года, в котором были операции.

Спасибо за уточнение.

[Soullesss]

Kisenciya,

Меня тоже интересует этот вопрос. Обмен информацией о счетах между США и РФ возобновится ли? И что будет за не уведомление о счетах в США...

[maxushka]

Если не уведомить, а через пару лет обмен финансовой информацией между странами возобновится, то могут выставить штраф только из-за факта отсутвия уведомления об открытии или еще что-нибудь?

Срок давности привлечения по этой статье 2 года с момента нарушения.

[smikhirk]

Если не уведомить, а через пару лет обмен финансовой информацией между странами возобновится, то могут выставить штраф только из-за факта отсутвия уведомления об открытии или еще что-нибудь?

Всё нормально. Налоговая о счетах узнаёт из автоматического обмена. США в автоматический обмен никогда и не входили. Был только обмен в ручном режиме, по конкретным запросам, не ваш случай (полагаю). Так что налоговая не знала о ваших счетах и не узнает. Если вы не будете на них из России отправлять и не будете налоговой предоставлять выписки по другим иностранным счетам, с которых переводили на американские.

[Kisenciya]

smikhirk, спасибо за ответ.
Таким образом, если счет открыт недавно, то об этом налоговой не будет известно, если сам не уведомишь. Пополнять карту, открытую в США лучше уже там на месте, исключая переводы из РФ с помощью карт, отрытых на территории РБ/РК. С этими же республиками автообмен и о них налоговую уведомляли.

[Soullesss]

smikhirk,
А в ручном режиме США сейчас отвечают на такие запросы? А до 2022г отвечали? Если я вернулся жить в РФ после долгого проживания в США, о чем естественно известно органам, то ведь сам бог велел налоговому инспектору сделать на меня запросы в банки США?

[Galactic76]

подскажите плз - подал сразу после открытия уведомления об открытии счетов в беларуском банке а потом, через полгода, увидел, что эти уведомления не приняты по причине - я указывал налоговую МО, когда сам прописан в МСК.
Вопрос - стоит сейчас пеерподать уведомления о счетах с указанием МСК, или не стоит, т.к. я уведомлял, просто они не приняли. За это же не могут оштрафовать?

[b009]

Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кому-нибудь приходили штрафы за не уведомление налоговой об открытии счетов в иностранных банках за любые года? Прочитал десятки страниц форума и не встретил ни одного случая. Многие пишут про автоматический обмен, но если он есть и налоговая из него узнает о счетах, то где тогда штрафы? Реально интересно, был ли хоть один случай такого штрафа

[Котищще]

А в ручном режиме США сейчас отвечают на такие запросы? А до 2022г отвечали? Если я вернулся жить в РФ после долгого проживания в США, о чем естественно известно органам, то ведь сам бог велел налоговому инспектору сделать на меня запросы в банки США?

А как, налоговый инспектор, узнает, жили Вы в Штатах или нет? Пограничная и налоговая база не пересекаются.
На основании чего инспектору делать запрос? Ему больше делать нечего?
Предположим, что жили. Ок. А в каком банке счет ?(их тысячи). Во все банки запросы слать? Или сразу к регулятору?))
Не нахожу ни одной причины, зачем американскому банку отвечать на запросы вообще, даже если произойдет невероятное.
У меня есть счета вне страны. Не подавал, не подаю и не собираюсь этого делать. С российскими счетами они никак не пересекаются.

[Soullesss]

Котищще, А то что я был налоговый нерезидент в налоговой никак не значилось? Я не сообщал об этом, естественно, и меня не спрашивали...

[Plutonium-239]

А то что я был налоговый нерезидент в налоговой никак не значилось?

Никак.

[smikhirk]

то ведь сам бог велел налоговому инспектору сделать на меня запросы в банки США?

Не переживайте, ничего такого не будет.

[Котищще]

Котищще, А то что я был налоговый нерезидент в налоговой никак не значилось? Я не сообщал об этом, естественно, и меня не спрашивали...

Я каким только нерезидентом не был). Жил себе прекрасно без печати о постоянной регистрации в паспорте 10+ лет)
Если Вы сами не заявите о себе, то никому до Вас дела не будет, если не гоняете какую-нибудь крипту всерую миллионами, причем через свои счета.
Ну жили Вы в Штатах. И что? И все. ))
Счет закрыли. (Если такой вопрос вообще уместен). И попробуйте докажите обратное. Ну было у Вас там 100-200к$. Это не те деньги, о которых можно вести серьезный разговор.
А делать запрос? На каком основании? Просто так? Тогда нужны установочные данные.
На ручной контроль нужны люди, время, ресурсы. Которых не хватает на насущные вещи.
Американский банк в 99,9% случаях выкинет такой запрос в мусорку.
Если Вы не выгоняли деньги из России напрямую последние несколько лет и не выгоняете их сейчас (что практически невозможно), то доказать наличие у Вас счета почти невозможно.
Если Вы не снимали в России со своей американской карты регулярно и не перегоняли на свой российский счет деньги (что тоже вряд ли), то сказать про Ваши счета некому и нечего.

[Панночка]

Сегодня послала в налоговую уведомления об открытии счетов за пределами РФ. Казахстан, Фридом Финанс. Все 8 уведомлений отклонены. Все перепроверила, не знаю что делать. Завтра напишу в тех.поддержку. У кого-то было такое? Может надо подождать? Или уже суетиться?

[Bulat_]

Все 8 уведомлений отклонены

По какой причние? Скорее всего, что то неправильно заполнили.

[AlexSMR]

Сегодня послала в налоговую уведомления об открытии счетов за пределами РФ. Казахстан, Фридом Финанс. Все 8 уведомлений отклонены. Все перепроверила, не знаю что делать. Завтра напишу в тех.поддержку. У кого-то было такое? Может надо подождать? Или уже суетиться?

Панночка, в смежной ветке - Re: Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей - такие же проблемы — см. сообщения выше на странице по ссылке. Похоже, что в ФНС беда с софтом. Прочтите 2-3 страницы последних. У Вас срок — 30 календарных дней с даты открытия счетов. Обращение в тех.поддержку — идея правильная. Пожалуйста, напишите об ответе ФНС.