Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

[Masquerade]

Просчитываем тему в Чехии)

Хотим открыть ООО со счетом (это как я понимаю без проблем), следующий этап - надо чтобы на счету для старта бизнес-проекта оказалось 150-200 тыс. евро.

Вопрос к сведущим людям - необходимо ли обосновывать легальность происхождения этих денег? Информация противоречива.

Заливать планируется не всей суммой, а частями - частью наличкой, частью переводами, на протяжении пары месяцев.

Спасибо.

[Гость]

Нет такого правила о сумме (остатке) на счете. Вас, видимо, классически обманывают "помогающие". Формально, для получения ВНЖ нужна просто работающая в течении нескольких лет фирма с положительным результатом, и выплачивающая регулярно вознаграждение директору, с уплатой всех полагающихся вычетов. Нужно аргументированно доказать необходимость присутствия более, чем 90 дней в полгода. На практике, сейчас предпринимательские ВНЖ не выдаются.
По чистоте денег - банк может запросить происхождение, документы плательщика, цель перевода.

[Masquerade]

По чистоте денег - банк может запросить происхождение, документы плательщика, цель перевода.

Вот это и интересует в первую очередь, какие у каких банков критерии (сумма? способ внесения?), чтобы выбрать оптимальный банк, который лишний раз не спросит)

ВНЖ не интересует

[Гость]

Банков много. Зависит от того, какие операции требуются. Платежи в каких валютах? Сколько в месяц? Конвертации? Карты? Документарные операции?
У каждого банка есть интересные предложения в какой-то области. Один из самых "дешевых" - FIO. Есть интересные предложения у Raiffeissen для начинающих
предпринимателей.
Требования о происхождении у всех одинаковые. Все будут запрашивать происхождение наличных денег. Они все эту информацию обязаны потом передать в
центральную финансовую инспекцию (мониторинг). Сейчас все банки сильно контролируются.

[Czeh]

Masquerade Позвони в банк и выясни.
FIO хороший банк, у них в Праге есть рускоговорящий сотрудник.
В Юникрадибанке на Площади Революции целый отдел говорящий на всех языках.

[Masquerade]

Masquerade Позвони в банк и выясни.
FIO хороший банк, у них в Праге есть рускоговорящий сотрудник.
В Юникрадибанке на Площади Революции целый отдел говорящий на всех языках.

Спасибо! Я уже сгонял лично и всё выяснил. Проблем нет)