Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Как открыть свой бизнес за границей, открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #1

Сообщение Masquerade » 28 ноя 2016, 11:05

Просчитываем тему в Чехии)

Хотим открыть ООО со счетом (это как я понимаю без проблем), следующий этап - надо чтобы на счету для старта бизнес-проекта оказалось 150-200 тыс. евро.

Вопрос к сведущим людям - необходимо ли обосновывать легальность происхождения этих денег? Информация противоречива.

Заливать планируется не всей суммой, а частями - частью наличкой, частью переводами, на протяжении пары месяцев.

Спасибо.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
- Жуткий авантюрист.
- А со стороны похож на ангела.
- А он и есть ангел. Ангел-авантюрист.
Аватара пользователя
Masquerade
активный участник
 
Сообщения: 968
Фото: 15
Регистрация: 28.12.2006
Город: Ярославль, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 552 раз.
Возраст: 39
Страны: 60
Отчеты: 40
Бизнес за рубежом

Re: Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #2

Сообщение mieczyslav » 28 ноя 2016, 11:26

Нет такого правила о сумме (остатке) на счете. Вас, видимо, классически обманывают "помогающие". Формально, для получения ВНЖ нужна просто работающая в течении нескольких лет фирма с положительным результатом, и выплачивающая регулярно вознаграждение директору, с уплатой всех полагающихся вычетов. Нужно аргументированно доказать необходимость присутствия более, чем 90 дней в полгода. На практике, сейчас предпринимательские ВНЖ не выдаются.
По чистоте денег - банк может запросить происхождение, документы плательщика, цель перевода.
mieczyslav
участник
 
Сообщения: 58
Регистрация: 24.02.2013
Город: Карловы Вары
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 35 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #3

Сообщение Masquerade » 28 ноя 2016, 11:44

mieczyslav писал(а) 28 ноя 2016, 11:26:По чистоте денег - банк может запросить происхождение, документы плательщика, цель перевода.


Вот это и интересует в первую очередь, какие у каких банков критерии (сумма? способ внесения?), чтобы выбрать оптимальный банк, который лишний раз не спросит)

ВНЖ не интересует
- Жуткий авантюрист.
- А со стороны похож на ангела.
- А он и есть ангел. Ангел-авантюрист.
Аватара пользователя
Masquerade
активный участник
 
Сообщения: 968
Фото: 15
Регистрация: 28.12.2006
Город: Ярославль, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 552 раз.
Возраст: 39
Страны: 60
Отчеты: 40

Re: Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #4

Сообщение mieczyslav » 28 ноя 2016, 12:18

Банков много. Зависит от того, какие операции требуются. Платежи в каких валютах? Сколько в месяц? Конвертации? Карты? Документарные операции?
У каждого банка есть интересные предложения в какой-то области. Один из самых "дешевых" - FIO. Есть интересные предложения у Raiffeissen для начинающих
предпринимателей.
Требования о происхождении у всех одинаковые. Все будут запрашивать происхождение наличных денег. Они все эту информацию обязаны потом передать в
центральную финансовую инспекцию (мониторинг). Сейчас все банки сильно контролируются.
mieczyslav
участник
 
Сообщения: 58
Регистрация: 24.02.2013
Город: Карловы Вары
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 35 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #5

Сообщение Czeh » 11 дек 2016, 22:08

Masquerade Позвони в банк и выясни.
FIO хороший банк, у них в Праге есть рускоговорящий сотрудник.
В Юникрадибанке на Площади Революции целый отдел говорящий на всех языках.
Czeh
активный участник
 
Сообщения: 879
Фото: 16
Регистрация: 01.06.2013
Город: Варна-Bratislava-Athens
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Возраст: 54
Страны: 29
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Подтверждение легальности происхождения денег в Чехии, нужно ли?

Сообщение: #6

Сообщение Masquerade » 15 дек 2016, 12:41

Czeh писал(а) 11 дек 2016, 22:08:Masquerade Позвони в банк и выясни.
FIO хороший банк, у них в Праге есть рускоговорящий сотрудник.
В Юникрадибанке на Площади Революции целый отдел говорящий на всех языках.


Спасибо! Я уже сгонял лично и всё выяснил. Проблем нет)
- Жуткий авантюрист.
- А со стороны похож на ангела.
- А он и есть ангел. Ангел-авантюрист.
Аватара пользователя
Masquerade
активный участник
 
Сообщения: 968
Фото: 15
Регистрация: 28.12.2006
Город: Ярославль, Россия
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 552 раз.
Возраст: 39
Страны: 60
Отчеты: 40




Список форумовЭмиграция: как и куда | Легализация | Учеба | Работа и бизнесОткрытие бизнеса за границей. Налоги и финансы



Включить мобильный стиль