1. в Латвии не интересуются происхождением Ваших средств, только если Вы соблюдаете определённую схему их депонирования на счёт в банке.
2. Латвия по собственной инициативе не будет связываться с фискальными и иными органами Украины для информирования о подозрительной деятельности, только если Вы не нарушите определённый алгоритм работы с деньгами.
3. Банки Латвии не заинтересованы в информировании Латвийской налоговой службы и тем более любых государственных учреждений Украины об открытых гражданами Украины счетах. Банки лишь обязаны сообщать государственным службам Латвии о всех подозрительных сделках, а это происходит лишь при несоблюдении определённых правил игры.
4. Поэтому, если у Вас есть личные сбережения, Ваша мама, папа, дедушка или бабушка оставил завещание в виде наличных (свои личные накопления), или если Вы получили наличные деньги от продажи своих активов, или Вы умудрились обналичить свои безналичные накопления, то наиболее простой способ - вести деньги в Латвию в виде наличных (не более 10к евро на брата - без декларирования или более 10к евро с декларированием).
5. В Латвии, чтобы открыть счёт в консервативном банке потребуется вид на жительство в Латвии. Есть и другие банки, неконсервативные.
6. Помимо возможности открыть счёт в банке, стоит также упомянуть возможность арендовать сейфовую ячейку в банке, где можно спокойно хранить наличность.
7. Наличные в Латвии всё ещё пользуются большой популярностью, поэтому довольно часто (несмотря на попытки правительства запретить) в сделках с недвижимостью и иных сделках применяются именно наличные. Но тут есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасть в список лиц осуществляющих подозрительные сделки.