Использование банка в Таиланде для сбережения, чтобы российская налоговая не узнала

[Александр22]

для идентификатора они используют ФИО, дату рождения и номер паспорта

Я со времени открытия счета два паспорта поменял, не говоря уже о том что в них фамилия и имя латиницей.
14 лет перевожу на свой счет и свифтом и платежными системами, никого уведомление не интересует.

[snevsky]

Поясните, пожалуйста, на основании чего такой вывод сделали. Разумеется, рассчитываю на ссылки на конкретные положения документов в обоснование таких утверждений.

Указ N79, Указ N43. Пример разъяснения данных указов.

Какой мораторий?

Мораторий на административную ответственность за ряд валютных нарушений из-за санкций.
Разъяснения. Новость о продлении моратория на 2023 год