Обмен криптовалюты на наличные в Таиланде: советы и опыт

[Александр22]

Русские менялы в Таиланде именно так и зарабатывают. Проблема в том, что рано или поздно российский счёт заблокируют по 115-ФЗ, поэтому нужна куча карт дропов для вывода в рубли. Если присмотреться к продавцам на бинансе, 90% карт на исламские фамилии. Или это подставные лица, или у них есть возможность заводить на биржу свои тенге или сомы без комиссии. В любом случае для ощутимого выхлопа нужно прогонять миллионы. С такими объемами выгоднее покупать доллары на бирже через брокера, выводить на вылютный счёт и отправлять через SWIFT

[revolver007]

С такими объемами выгоднее покупать доллары на бирже через брокера, выводить на вылютный счёт и отправлять через SWIFT

Если ощутимые суммы пойдут через SWIFT или СПФС, то тоже вопросы зададут, вернее сначала счета и средства залочат, а потом спросят откуда денюжки.
Но вобщем суть ясна, мне миллионы гонять пока не надо, пусть крипта побудет запасным вариантом.
Интересный вариант таки нашел - купить наличку USD, где продается, и ~ за 1% можно конвертировать суммы от 3 тыс $ в USDT в Мск-Сити(keine-exchange не реклама, первое что нашел), сразу на кошелек,
дальше скинуть на тайский счет через криптобиржу - дело техники и 20 бат комиссии.
Т.е. наличка стоит от 77.5, биржа 76.1,
таким образом 1.9% потерь - конвертация в $ налик
конвертация $ в USDT через эту конторку 1%,
(эти пункты можно объединить в один потому что есть обменники с конвертацией наличный рубль сразу в USDT за 78.56 но так будет ~ 3.2% потерь)
20 бат комиссии за вывод с тайской биржи можно не считать, они размоются
Итого 2.9% сравнимо с ЗК, дешевле чем через Contact и чем то лучше SWIFT, потому что все сделки моментальные.
ГПБ за SWIFT берет 3% и минимальная сумма от 20к$, дойдет, не дойдет - тоже вопрос

[revolver007]

небольшой апдейт.
Пришлось познакомиться с binance
сейчас схема сильно упростилась и выглядит так

1) рубли РФ
2) биржа binance, пополнение фиата, через шлюз qiwi за 1.2% (Visa РФ, Mastercard РФ, МИР) (UPD функция qiwi есть не у всех, а только у части существующих аккаунтов, т.к. в стадии тестирования)
3) покупка usdt, сейчас цена за фиатные рубли со счета binance 75.98 (курс на моэкс сейчас 75.21)
4) на след. торговый день перевод на кошелек биржи Bitkup bep20
5) продажа usdt на бирже Bitkup за thb (курс сейчас 34.5 thb за $)
6) зачисление на счет bangkok bank за 20 бат комиссии

Итого основные потери лишь на пунктах 2,3 что ~2.2% и делает вариант выгоднее ЗК и выгоднее оборзевших монополистов по SWIFT (Райфайзен и ГПБ)

[Vovka iz Vladika]

Будьте острожны!
Тайцы научились играть в скам! Продаешь им крипту, получаешь баты, они тут же идут в полицию и пишут заявление что белый их кинул. Следом средства на банковском счета блокируются. Сейчас это массовое явление (судя по телеграм-чатам). Сам попал на это. Банк дал контакты полицейского участка и офицера, занимающегося делом по мне. Связался с ним, он дал телефон тайки и сказал чтоб я сам разбирался. Если она заберет заявление, то он снимет ограничения со счета.

[topdmitry85]

Всех приветствую. В обменниках на Пхукете меняют usdt на баты? Прям чтоб, как в той же Турции к примеру, перевел по PayID на Бинансе, а тебе налик выдали в руки.

[jobash]

Поддерживаю вопрос предыдущего оратора.
Банки поумирали, восстанавливать их тайцы отказываются, а бинанс бы вывести, Пхукет

[navthai]

крипту на баты менять строго оффлайн в обменниках, не вздумайте делать это удалённо, работает команда профессионалов, где ваши денежки уводят так лихо, что попался даже я, глумившийся над наивным людом всю жизнь. Всю историю обмана фильтр не даёт сюда выложить, там фигурируют названия реальных обменников, под которые кидалы маскируются, вызывая доверие. Никакой кроссчек в поисковиках, никакие пробивания сайтов и взывание к здравому смыслу не помогли, народ работает очень убедительно и талантливо. Если будете менять оффлайн у курьеров, почитайте про схему лохотрона "треугольник". Но лучше всего в обменниках личным визитом. Локацию обменников можно узнать в телегах по крипте в Тае, стоит вам написать, что хотите поменять денежку - в личку постучится армия менял. Часть из них будет те самые профи кидалы. Спрашивайте наличие офисов и топайте ножками лично.

[Александр22]

Оффлайн менять надо доллары, а крипту продавать на тайской бирже и выводить в тайский банк. Если у вас нет ни того ни другого, то лучше с криптой не связываться.

[navthai]

Рассказываю подробно, как работают эти перцы: 1) с вами будут общаться разные люди, якобы не имеющие отношения друг к другу, довольно умело ненавязчиво подводя к тому, что вот конкретно эти - достаточно надёжные, чтобы провести удаленную сделку. 2) будут давать линк на группу в телеге, где за последнюю неделю десятки типа довольных клиентов благодарит и фоткает деньги перед банкоматом. 3) они прикрываются сайтами реальных обменников, зайдя на которые у вас подкрепнет ощущение надёжности, потому что такие сайты просто так не открыть и не закрыть из-за кидка на незначительные суммы. 4) вам дадут видеозапись, где девушка милым голосом показывает, как работает схема со снятием в банкомате. 5) вам предложат для вашего спокойствия разбить сумму на части. Все эти группы с довольными клиентами и переписка с обменником волшебным образом исчезнут у вас в мессенджере, как только вы переведете денежку. Я всё заскринил заранее, потому что чуйка подсказывала, что тут может быть веселье. Но была надежда, что такого уровня организация не будет сворачиваться из-за копеек. Понятно, что они ждут рыбу покрупнее, но в моём случае нищеброды закрыли свою схему даже за жалкие 500 usdt. Скорее всего переедут под флаг другого крупного обменника в Тае, а когда пыль уляжется, вернутся обратно под YesExchange. Я перед сделкой с ними просерфил гугл и яндекс и не нашлось ни одного негативного отзыва, хотя впоследствии узнал о них много интересного, они давно этим занимаются. Люди ленятся оставить фидбек. А зря. Такая инфа потом индексируется поисковиками и годами не даёт так просто работать нечистым на руку неумёхам заработать деньги легально.

Как менять надёжно? Ищите в той же телеге тех, у кого есть офисы и куда можно подъехать лично. Избегайте курьеров, которые готовы приехать к вам, потому что и тут есть риск нарваться на мошенническую схему "треугольник", почитайте, что это такое. Курьер, который вам привезет деньги может тоже стать жертвой. Есть способы защиты и тут. Но самое надёжное - товарищи на Пхукете с вывесками и офисами об обмене USDT.

[Александр22]

Я так понимаю вы один из этих надежных товарищей с вывесками и офисами. Ваш текст избыточен для потерпевшего и вызывает недоверие к писавшему.
Хоть бы для приличия пару постов о путешествиях оставили, а лучше оформите у владельца ресурса платную рекламу

[Messsir]

Неужели за это время у такого большого комьюнити, как на форуме, так и не сформировался список проверенных менял с usdt на баты?

[Александр22]

Ну какие могут быть проверенные менялы. Люди занимаются нелегальной деятельностью на сомнительном ресурсе, прямо одни матери Терезы там собрались.
Тут даже проверенные риэлторы кидалами оказываются и даже участники форума - кто бы мог подумать.
Таиланд он русским коммерсантам внушает иллюзию неуязвимости, и со временем это для них плохо заканчивается, иногда фатально, но потерпевшим от этого не легче.
Покупайте доллары, курс сейчас почти биржевой, и меняйте на баты официально и открыто, зачем туристу usdt по завышенной цене и обмен по невыгодному курсу. А если вы не турист то открывайте счет в тайском банке и переводите себе хоть свифтом хоть короной или контактом. Все просто и легально

[Del_SoL]

Неужели за это время у такого большого комьюнити, как на форуме, так и не сформировался список проверенных менял с usdt на баты?

Счет в тайском банке + вывод через р2р имхо наилучшее решение. Вывод небольшими частями, да муторно, но меньше шансов получить геморрой. Предполагаю что большинство просто избегает менял во избежании всякого...

[Bulit]

Друзья, а подскажите, разрешена ли P2P торговаля как бизнес в Тайланде? (THB->USDT->THB используя тайский банк и криптовалютную биржу)
Если да, то как проще всего работать физ. лицу. чтобы все было легально и не упираться в банковские лимиты, после превышения которых информацию отправляют на разбор в налоговую.

[karpo518]

Биржа bitkub не позволяет ввести российских номер при верификации личности. Биржа bitazza после нескольких отказов в верификации по надуманным причинам написала, соо приостановила верификацию новых пользователей на неопределенный срок.

В какой тайской бирже сейчас можно зарегистрироваться для безопасного ввода USDT на тайский счёт через p2p?

[Penc]

karpo518, во первых забудьте про российский телефонный номер при регистрации на тайских сервисах, номер должен быть только тайский.
БитКаб, нормальный криптообменник, я верифицировался там несколько до всего этого безобразия с отказами, по российским документам(загран, права),
запросили тогда подтверждение дохода, 2-ндфл, предоставил.
Что происходит сейчас мне неизвестно, но да вы правы, слышал про то что биттаза никого не регистрирует и биткаб вроде как туда же, не регистрирует нерезидентов.

[karpo518]

БитКаб, нормальный криптообменник

А вообще есть смысл заморачиваться с тайской биржей? Есть какая-то более менее подтвержденная фактами инфа, что при пополнении тайского счёта через международную биржу счёт с высокой долей вероятности заблокируют? И наоборот, что при пополнении счёта с тайской биржи его с высокой долей вероятности НЕ заблокируют. Ведь в обоих случаях деньги прилетают с другого тайского счёта.

[Александр22]

У тайских бирж вывод на банковский счет 20 ТНВ для любой суммы. Сравните со стоимостью банковского перевода с какого нибудь байбита, если это вообще возможно.

[karpo518]

У тайских бирж вывод на банковский счет 20 ТНВ для любой суммы

О каком выводе вы говорите? Обмен USDT на баты через P2P - это обычный перевод USDT физ. лицу. Если я делаю это через международную биржу (у меня bitget), то также плачу фиксированную комиссию 1USDT. На бирже есть возможность вывода на True Money. Соответственно, если я вывожу баты через тайскую биржу, то комиссия уже 1USDT + 20 бат

PS. Перевод по номеру карты при покупке батов в bitget тоже доступен

[Александр22]

Схема такая, безопасно покупаете на международной бирже через Р2Р, переводите на тайскую и там продаете за баты. Эти баты на счет выводите за 20 ТНВ.
Р2Р в Таиланде обычно заканчивается блокировкой счета и вызовом в полицию для дачи показаний о финансировании незаконной деятельности.
Тру мани иностранцам недоступен, если у вас есть, значит повезло.

[Penc]

А вообще есть смысл заморачиваться с тайской биржей?

Однозначно имеет смысл, если у вас есть тайский счет. Легко завести крипту и легко вывести в крипту, без p2p.
Поэтому как будет доступна регистрация - рекомендую сделать.

[Petr Z.]

karpo518,
Добрый день вы говорите о p2p продаже usdt за баты на bidget?

[MaxFisher]

Обмен крипты на баты через p2p может быть опасен. В Тае процветает телефонное мошенничество. Жертву разводят на бабки, а потом на эти деньги покупают крипту. Соскамленные деньги переводятся через несколько транзитных счетов на счет ничего не подозревающему фарангу. Когда пострадавший таец/тайка идет в полис, те возбуждают дело и расследуют цепочки переводов. К чуваку который принял эти деньги на свой счет возникает много вопросов. Да p2p сейчас самый выгодный способ обмена безналичных денег, но это может привести к возврату всей суммы пострадавшему, блокировкой счета, а так же вызовом на допрос в полицию. Так что экономия может оказаться сомнительной.

[Александр22]

Р2Р это такая же покупка как и при оплате по QR коду.
Что то я не слышал чтобы кого то за QR оплату привлекли. Сохраняйте платежные документы и требуйте чек от продавца, никакая полиция не докопается.

[MaxFisher]

Когда я переводил деньги через крипту, то продавал ее через биржу P2P. Процесс был таким: покупатель напрямую первым переводил деньги на мой счет в тайском банке. Я на биржевой площадки подтверждал перевод, а биржа переводила крипту покупателю.
С точки зрения биржи проходил процесс купли-продажи. С точки зрения банка некое физическое лицо зачем-то переводит деньги на счет другого физического лица. Я ТГ чатах читал что прилететь за такое могло даже спустя полгода и более. Приходилось возвращать все деньги обратно, банк блокировал счет и были вызовы на допрос в полицейское отделение в Бангкоке. А так вроде никого не посадили.

Я сам много раз делал переводы через крипту много раз. Никаких проблем у меня не было. Но почитав истории других людей решил ну эту крипту с P2P нафиг. Лучше переводить менее выгодно, но более надежно. Если уж делать через биржу то нужно, чтобы именно биржа переводила со своего счета на счет продавцу, а не шли переводы со счета рандомного покупателя. Он конечно проходил верификацию и у него положительная репутация но кто может точно сказать откуда у него деньги. Чистые ли эти деньги или грязные. Если деньги грязные, то он ими замазывает и вас и ваш счет.

[Александр22]

Деньги в банке чистые по умолчанию. Если у банка есть сомнения, он требует указать источник поступления. С них уплачены налоги, а если нет, то о них в любом случае известно налоговикам.
Грязными могут быть только наличные

[pynkt11]

Заместитель премьер-министра и министр финансов Таиланда Пичаи Чунхаваджира представил проект по использованию криптовалюты в качестве альтернативы наличным деньгам в туристическом направлении Пхукет.

По его словам, тестирование криптовалют будет проводиться в четырёх городах, ориентированных на туризм. Таким образом, иностранным туристам позволят использовать цифровые активы для платежей.

Эксперимент начнётся на Пхукете, и для этого не потребуется никаких поправок к действующим законам, поскольку у правительства уже есть необходимые механизмы для поддержки инициативы.

Иностранным туристам, участвующим в пилотном проекте, придётся зарегистрироваться на тайской бирже и подтверждать свою личность. В первую очередь будут приниматься биткоины, которые будут конвертироваться в тайские баты.

Тем, кто бежал от российско-украинской войны и обосновался на Пхукете, сложно получить 50 миллионов бат для покупки дома. Оплата биткоинами может быть гораздо более простым процессом, — сказал Пичаи.

про 50 миллионов бат - это забавно)

я думаю основное требование для прохождения kyc будет виза на год и аренда жилья от 6 месяцев

[Penc]

Иностранным туристам, участвующим в пилотном проекте, придётся зарегистрироваться на тайской бирже и подтверждать свою личность. В первую очередь будут приниматься биткоины, которые будут конвертироваться в тайские баты.

Фантазеры. Не будет такого. KYC на тайской бирже для нерезидентов - сейчас вообще тот еще квест.
Нерезидентов со старыми верифицированными аккаунтами и тех умудряются отрубать, а по новой регистрироваться и пройти свой kyc не дают.
Самое простое что они могут сделать по этому вопросу - это наладить какие то легальные каналы перевода с российского счета на тайский счет по вменяемым курсам,
например чтобы тайский бат был на росс.бирже, чтобы тайский банк был подключен к СПФС.

[ansuan]

А вообще есть смысл заморачиваться с тайской биржей? Есть какая-то более менее подтвержденная фактами инфа, что при пополнении тайского счёта через международную биржу счёт с высокой долей вероятности заблокируют? И наоборот, что при пополнении счёта с тайской биржи его с высокой долей вероятности НЕ заблокируют. Ведь в обоих случаях деньги прилетают с другого тайского счёта.

Конечно, есть смысл. Самый удобный и безопасный способ пополнения счета в тайском банке, если таковой есть. Буткуб не открывает счета россиянам, да и вроде бы вообще иностранцам, года два как уже, я открывал на битаззе в 23-м году, причем будучи в МСК. Мучали там не долго, верифицировали, а потом пошло, как по накатанной. Легально, официально, никто ничего не заблокирует. Перевожу обычно с бинанса и байбита на битаззу, вопросов к ним у битаззы нет. А оттуда уже в ББ, дешево, сердито и без проблем и никаких стрёмных р2р.

[Penc]

Биткаб сегодня запросил повторный периодический KYC за успешное прохождение которого пообещал 100 бат,
которые можно потратить на оплату комиссий биткаба. Все делал из РФ, без впн.
Итого по шагам спросили верификацию тайского телефона через смс, загран и фото без обложки, фейс,
где работаешь и доход, как и прежде указал фриланс, место жительства - указал РФ,
дальше были всяческие вопросы для оценки личного уровня риска набрал 27 из 40,
потом попросили приложить доп.документы кроме заграна, там в списке были всякие визы и пр.фигня подтверждающая нахождение в Таиланде,
для непроживающих были и другие опции, добавил скан паспорта РФ и скан водительских прав(образца РФ).
Через пару часов аппрувнули, про 100 бат пока не в курсе, не отобразились в балансе, наверное потом.
Биткубом не пользовался давно, наверное с год точно, но держу как запасной вариант "шлюза".
Не знаю как для новых клиентов, читал что как то не очень, но для меня как для старого оказалось не так страшен черт как его малюют.

[Александр22]

У меня уже года три биткаб висит без повторной верификации. Требуют визу нон О, а у меня ее нет и не надо, 4 месяца по штампу достаточно, все равно в Россию постоянно летаю.
Я так понял, теперь без визы можно?

[Penc]

У меня уже года три биткаб висит без повторной верификации. Требуют визу нон О, а у меня ее нет и не надо, 4 месяца по штампу достаточно, все равно в Россию постоянно летаю.
Я так понял, теперь без визы можно?

У меня биткаб 2 года, изначально регился и проходил kyc без визы, примерно 2 года назад.
Указывал что там не проживаю, адрес РФ. Запросили тогда справку 2-ндфл.
Пользовался первый год для трансфера на тайский счет, потом забил,
т.к. более удобно было просто перевести средства через ЗК.
Как уже сказал держу как запасной вариант, если все вокруг отвалится, крипта останется и биткаб очень полезный шлюз.
На днях запросили повторную верификацию kyc, решил пройти.
Для повторной верификации виза и пр. не нужно, достаточно простых российских документов, где будет ваше ФИО.

[Александр22]

По крипте сейчас курс 2.62, по короне 2.77 не считая комиссии банка. Давно перешел на крипту через битазза, но там объем торгов небольшой

[Penc]

По крипте сейчас курс 2.62, по короне 2.77 не считая комиссии банка.

Оно меняется, по крипте бывает и плюс в моменте и минус.
Но в целом крипта как правило дороже как средство трансфера рублей в баты.
Это нужно рубли обменять на крипту p2p, либо что я использую - белорусскую криптобиржу (т.к. с p2p мараться не хочу),
дальше трансфер на кошелек биткаб использую трон, дальше вывод. Схема достаточно надежная, каких то сбоев не давала.
Но Квик и ЗК - сильно удобнее, потому что нет многоходовочек, и часто дешевле, поэтому всегда сравниваю.
Если будут свои криптобиржи РФ, не под санкциями со сравнимыми с тайскими "обменниками" комиссиями за ввод вывод,
то это сильно упростит вообще весь процесс переводов.

[EgorKotikov]

Зашел тут на bestchenge, там 12 обменников где можно по QR снять в банкоматах, курс от 32 до 33х, и смысл заморачиваться тогда с биржами и тд?

[zhaffsky]

Не мое.

Может кому полезно будет, получил от тайца 100К, крипту менял

На касикорн, сразу же 50 закинул жене на Крунг

На утро обоим блокнули. Причём по звонку не решилась тема как раньше, пришлось в банк ехать, там поебали голову но в целом чёт сделали, сказали разлочат через 3 дня

А вчера пришла смска, мол идите нахер сэр))

Крунг пока не съездили

[Penc]

zhaffsky, ожидаемо, p2p по крипте в Тае опасная штука. Есть шанс еще и на уголовку влететь.
Залочили счет скорее всего как раз по заяве в полицию от местного жителя.
А заява в духе что таец понес убытки из за невыгодной сделки, а значит оно мошенничество.

[Александр22]

курс от 32 до 33х

На бирже 33.9
Вчера обменял купленные на байбите по 83 доллары на баты, курс к рублю вышел 2.45, лучше форекса

[idht]

В Паттайе можно USDT обменять, получить доллары, один к одному.

[Александр22]

Один к одному даже на бирже не меняют

[EgorKotikov]

ну в общем приехал, поменял через https://ex24.pro, ибо у них физические офисы есть, пока тестовые 10к через банкомат, 5 минут и бабло у меня, в целом быстро и удобно. Я тут надолго, если обманут, отпишу))

[idht]

Один к одному даже на бирже не меняют

Будете в Паттайе - пишите. Апрель 2025 - Пока меняют.

[Trif11]

Может кому полезно будет, получил от тайца 100К, крипту менял

подскажите пожалуйста детали сделки кто был контрагент
можно скрин если можно

[Александр22]

На днях накрыли 8 криптообменников на Пхукете, в Чонбури и Бангкоке на сумму 14 млрд бат.
Вышеупомянутый Ex24.pro в их числе.
Все 8 имели лицензии на валютные операции, но не имели разрешений на работу с криптовалютой.
Это уголовное преступление, до 10 лет тюрьмы и аннулирование лицензии.
Кому интересно, наберите в поисковике CRS Phantom

[EgorKotikov]

Вчера утром выводил бабло через ex24, все так же, 5-10 мин и бабло у меня

[snezhochek]

всем привет
со вчера 30.04.2025г. с тайским батом как с фиатной валютой P2P перестал работать Bybit, а c 7 мая перестанет Binance.
в связи с чем вопрос - может кто-то знает по какому принципу биржи будут отказываться от бата? оставят ли бат китайские - хуоби и окх?

[unknown2222]

оставят ли бат китайские - хуоби и окх?

OKX точно нет, поставил АПП, пусто плюс потом нашел их уведомление - https://www.okx.com/en-br/help/importan ... on-okx-p2p
Еще пробовал MEXC, там тоже THB выкосили. На бирже, конечно, поудобней было, теперь через обменники, видимо.

ex24.pro

Что-то у них курс не ахти сейчас 31,7, на бирже к доллару 33,25. Максимальный курс в обменниках нашел 32.3 на bestchange, но там отзывов у обменников маловато.

[DmitriyNev]

так вывод напрямую на счет работает же . и у бинанс тх и у битазы. только р2р закрыли

[partner2513]

подскажите, пожалуйста, как обменять крипту на наличные баты? без иностранных карт, тайских счетов и тайских бирж и прочих сложностей. существуют различные обменники в тг, которые оказывают подобную услугу, забирать баты можно из банкомата или даже из офиса, но можно ли им доверять? подписчики и отзывы могут быть накручены.

[zhaffsky]

существуют различные обменники в тг, которые оказывают подобную услугу

Существуют. Ищутся поиском ;-)