Pirt писал(а) 28 мар 2023, 23:52:Альфа РБ прислала запрос на происхождение средств для перевода, при этом открыт вклад Сейф и изредка плачу ею. Основное назначение - СПФС из России и трансфер куда нужно (Приор, БНБ), при этом лишние остатки лежат в сейфе у них на вкладе. Все отослал за 2022 и 2023 год. Это означает, на выход и потеря 250 бунов за открытие? Суммы за месяц не больше 10 тысяч бунов.
Суммы не ахти какие, но Альфа РБ и по таким, бывает, запрашивает доки.
Если доки их удовлетворяют, то сотрудничаете дальше.
Но они самые тревожные из всех и чуть ли не мгновенно присылают запрос, даже если перевод меньше и 2000, и 1000 базовых величин (т.е. 74000 и 37000 BYN).
Когда ваши вменяемые подтверждения кончатся, то они сразу напишут, что вас заблокировали в связи с высоким уровнем комплаенс-риска.
Еще они особо возбуждаются, когда от них по ЕРИП переводят. Сразу спрашивают, куда и на какие цели.