Запрет на зачисление валюты на счета за границей

[smikhirk]

Согласно стандартам CRS вместе с идентификацией клиента передаётся остаток средств на счёте на конец отчётного периода. Если этот остаток по CRS будет нулевым, даже если уйдёт в РФ, то в ОДДС достаточно будет заявить нулевой оборот, что бы данные совпали? Кроме того, как я понимаю пстой счёт ИФНС особо никакого интереса не представляет.

CRS, как и вы, сообщает четыре цифры - сумму на начало года, сумму приходов, сумму расходов и сумму на конец года. Так что не прокатит.

[QQQ29]

Вероятнее всего вы правы... Придётся думать над тем как поменять графу резидентство в банковской системе до отчетной даты...

[denis024]

Подскажите, а можно перевести со своего долларового счета в РФ на свой долларовый счет в Узбекистане, а потом перевести внутри банка доллары резиденту РУ? Являюсь резидентом РФ.

[flashAWD]

Подскажите, а можно перевести со своего долларового счета в РФ на свой долларовый счет в Узбекистане, а потом перевести внутри банка доллары резиденту РУ? Являюсь резидентом РФ.

Законно перевести из РФ в РУ можно, если вы подали сведения о вашем зарубежном счёте в ФНС.
Расходы с зарубежного счета законы РФ не ограничивают, т.е. вы можете перевести внутри банка гражданину РУ, если эту операцию разрешит банк


По ссылке - памятка о возможных действиях с зарубежным счётом (на 03.07.2022)
Ничего нового, хороша для тех, кому подходят простые формулировки
https://rb.ru/opinion/use-foreign-accounts/

[liman]

Проясните, пожалуйста, такой момент. Приорбанк, в нем открыто два счета. Разрешено или запрещён (какими НПА) перевод между этими счетами?

[Makov]

Разрешено или запрещён (какими НПА) перевод между этими счетами?

Уже 100 раз писали - нет такого запрета и быть не может.
Переводите на здоровье, сколько душе угодно.

[flashAWD]

Проясните, пожалуйста, такой момент. Приорбанк, в нем открыто два счета. Разрешено или запрещён (какими НПА) перевод между этими счетами?

Можно в качестве поддержки позиции "можно" использовать документ ниже

[tagir.yusupov]

Можно актуализировать ситуацию
Если резидент РФ откроет счет например в Казахстане. И сообщит ФНЛ об этом счете.
1. Наличку $ через банкомат или офис положить я не имею права, штраф 75-100%
2. Могу перевести со своего счета в банке рф на свои счет в казахском банке $. Или это касается только зарубежных счетов открытых до 1 марта, а все что после не законно?
3. Вообще законно ли сейчас открывать новые счета за пределами рф?
4. Могу ли я оплачивать например бронь в букинге или разрешен только приход денег на счет?

[smikhirk]

1. Нежелательно, если можно переводом. Но можете и наличными. Вероятность претензий имеется, но вы отобьетесь, да и не будут они этим заниматься.
2. Можете.
3. Да
4. Можете

[Слава Украинов]

Всем привет.
Открыл счёт и карту в рб в евро.
Пополнил через банкомат и кассу как и говорили в банке.
Приехал в рф и понял что этого нельзя было делать.
Сумма была около 600-700е что может быть и как поступить?

[flashAWD]

Никак не быть: факт уже свершился.
Факт нарушения может вскрыться, если, по каким-то причинам, именно вами так заинтересуется налоговая, что она попросит выписку по счёту, где (возможно) будет виден факт наличного зачисления.

[Слава Украинов]

flashAWD, тоесть не парится вообще?

[flashAWD]

Худший вариант: налоговая узнает, штраф до 100% (до 40% возможно скоро) от суммы
Нужно быть готовым к этому при своих действиях.
Лучший вариант: налоговая не узнает (срок амнистии - 2 года)

Лично я думаю, что для оборота по счёту до 600т.руб (в перспективе - до 1млн.руб) шанс заинтересовать налоговую стремиться к 0, если и официальные доходы сравнимы с этой суммой.
Нужно вовремя задекларировать счёт в налоговой, вовремя подать отчёт о движении средств (даже если сумма будет меньше 600т.р) и шестерёнки благополучно все проглотят и покатится дальше

[stormfront]

Так, у меня паника. Открыл счета в РБ на этой неделе, была лишняя наличка, внес на Альфу через банкомат. Теперь собирался подать уведомление в налоговую об открытии, но они ведь тогда узнают, что я вносил наличку? Теперь лучше не сообщать?

[flashAWD]

но они ведь тогда узнают, что я вносил наличку?

Если утверждаете, то попробуйте разобраться - как налоговая может об этом узнать?
По шагам сами себе распишите/представьте...и вопросы отпадут

[stormfront]

flashAWD, Я полагал, что как только я сообщу в налоговую об открытии счетов за границей, они увидят там операции, которые я производил, в т.ч. занесение налички в банкомат.

[Слава Украинов]

flashAWD, Я полагал, что как только я сообщу в налоговую об открытии счетов за границей, они увидят там операции, которые я производил, в т.ч. занесение налички в банкомат.

Присоединяюсь к вашему вопросу.
И сколько вносили?

[stormfront]

Слава Украинов, 80 BYN внес

[Слава Украинов]

stormfront, да я думаю там за суммы до 1000 евро ничего не будет.
Да и в целом нет пишут ни у кого никаких проблем пока с этим.
Просто забавно открывать счёт в евро или в др валюте и нельзя её там занести в связи с запретом.

[stormfront]

Слава Украинов, Ну меня больше беспокоит теперь вопрос, рассказывать налоговикам о счетах или нет