Нормативные документы и разъяснения ЦБ РФ по зарубежным счетам.

[posse]

Не будет же нарушением валютного законодательства, отправить евро со счета валютного резидента РФ в Казахстане получателю - ИП в недружественной стране. Владелец ИП - валютный резидент РФ.

Валютные резиденты - потому что граждане РФ?
Учитывая, что счет у ИП открыт в недружественной стране, то, вероятнее всего, счет открыт на физлицо, а не на ИП.
Исходя из неполных данных такой платеж будет нарушением.

[/Sergeant/]

Валютные резиденты - потому что граждане РФ?
Учитывая, что счет у ИП открыт в недружественной стране, то, вероятнее всего, счет открыт на физлицо, а не на ИП.
Исходя из неполных данных такой платеж будет нарушением.

Да, граждане РФ.
Нет, счет именно ИП. Личный счет физлица другой. ИП зарубежное, то есть, юрлицо-нерезидент. В таком случае ведь нет нарушения? (Ст.6 173-ФЗ)

[posse]

ну при этом получатель не перестает быть валютным резидентом :)
Еще нужно смотреть на особенности ИП в этой стране...

[Igor_A]

Закрыл в прошлом месяце, в воскресенье пару счетов в алтыне,сразу уведомил налоговую и подал отчёт,благо этими счетами давно не пользовался и движения по ним не было. В приложении банка информации по этим счетам никакой,написано что закрыты и все. Задал вопрос через связь с банком,типа все нормально,счета закрыты? А они выдают,да ,они закрыты,но на 2 дня раньше,чем я закрывал,т.е.в пятницу. Но в Л.К. налоговой счета уже закрыты,корректировка не работает,месяц прошел. Отчёт так же не переделать. Что мне грозит,если оставить как есть- счёта закрыты на 2 дня раньше,чем я указал? И в уведомлениях эти два дня не совпадают. По срокам все с запасом.

[Bulat_]

Плюньте. Главное, уведомили же

[Минада]

Здравствуйте.

Гражданка РФ, в России не живу (приезжаю в гости на неделю раз в год), то есть нерезидент РФ.
В России есть действующее ИП, приносящее доход.

Открыла счет в Фридом KZ, чтобы выводить деньги из РФ и жить на них за границей. Будет выходить >600 тыс/год.

Понимаю, что по закону не обязана уведомлять налоговую о счете и движениях, так как являюсь нерезидентом, но интересно, вдруг кто-то был в аналогичной ситуации, и ему пришлось оправдываться перед налоговой, почему не было уведомлений об открытии и движении? Пристально за этим следят? По месту прописки в РФ не бываю вообще…
Я так понимаю, Фридом KZ сам даст налоговой знать о том, что у меня появился счет…

[kirv]

Минада, отправите скан штампиков и от вас отстанут.

[sashzxc]

Добрый день!

Кто-нибудь по Halyk делал уведомление?
При открытии договор на руки не дали. Теперь поддержка его предоставлять отказывается (мне нужен номер и дата), говорят шуруйте в отделение.

Можно в приложении найти номер и дату договора?

[kuandyk]

Кто-нибудь по Halyk делал уведомление?
При открытии договор на руки не дали. Теперь поддержка его предоставлять отказывается (мне нужен номер и дата), говорят шуруйте в отделение.

Можно в приложении найти номер и дату договора?

Номер и дата договора - необязательные поля для уведомлении о наличии счета, их можно не указывать.

[sashzxc]

Номер и дата договора - необязательные поля для уведомлении о наличии счета, их можно не указывать.

К сожалению, есть еще дата открытия счета. Вот она точно обязательна. И тоже нет данных в приложении, поддержка не выдает эту секретную информацию)

[Bulat_]

есть еще дата открытия счета

А вы не помните, какого числа были в банке? Эту дату и впишите.

[sashzxc]

А вы не помните, какого числа были в банке? Эту дату и впишите.

я то помню.

16.07 - написал заявление
18.07 - пришло смс о готовности
19.07 - забрал карту

Но поддержка сейчас ответила, что дата открытия счета 15.07. То есть раньше, чем я впервые в банк пришел )

еще раз переспросил - ответили нет ошибки - дата открытия 15.07, хотя заявление я писал 16.07. Бред какой-то
Если в итоге дата неверная - будет штраф?

[kuandyk]

я то помню.

16.07 - написал заявление
18.07 - пришло смс о готовности
19.07 - забрал карту

Но поддержка сейчас ответила, что дата открытия счета 15.07. То есть раньше, чем я впервые в банк пришел )

еще раз переспросил - ответили нет ошибки - дата открытия 15.07, хотя заявление я писал 16.07. Бред какой-то
Если в итоге дата неверная - будет штраф?

В приложении заходите в карту - далее "Реквизиты" - далее "Уведомление о счете" - скачиваете pdf и там в скобках после номера счета дата, это дата должна быть открытия счета

[sashzxc]

В приложении заходите в карту - далее "Реквизиты" - далее "Уведомление о счете" - скачиваете pdf и там в скобках после номера счета дата, это дата должна быть открытия счета

спасибо

таки там 16 число. День написания заявления.
Поддержка значит врет безбожно

[Bulat_]

Вообще, про декларирование счетов в ФНС есть отдельная тема. К чем все валить в кучу?

[shy_traveller]

Если кто-то обладает юридической информацией:
На данный момент с точки зрения валютного законодательства РФ, резиденту (гражданину РФ живущему в РФ иными словами) разрешено или запрещено переводить свои средства в USD\EUR\Тенге между СВОИМИ счетами (открытыми после марта 2022) в двух иностранных (казахских) банках? И если кто-то знает ответ то было бы круто понять на основании какого последнего закона сейчас действует эта норма?

Я спрашиваю потому что изначально было запрещено переводить в валюте (не рублях) между двумя своими счетами (Разрешено было только если банк в дружественной стране, а КЗ - это "нейтральная". И еще разрешено было если счета открыты до марта 2022). А вот потом выходили новые законы, подзаконы и корректировки.
Тот факт что "да не будет налоговая на это смотреть" и "все переводят" в данном случае не суть важен. Интересует именно что там в законодательстве сейчас от нас хотят?

[smikhirk]

Если кто-то обладает юридической информацией:
На данный момент с точки зрения валютного законодательства РФ, резиденту (гражданину РФ живущему в РФ иными словами) разрешено или запрещено переводить свои средства в USD\EUR\Тенге между СВОИМИ счетами (открытыми после марта 2022) в двух иностранных (казахских) банках? И если кто-то знает ответ то было бы круто понять на основании какого последнего закона сейчас действует эта норма?

Я спрашиваю потому что изначально было запрещено переводить в валюте (не рублях) между двумя своими счетами (Разрешено было только если банк в дружественной стране, а КЗ - это "нейтральная". И еще разрешено было если счета открыты до марта 2022). А вот потом выходили новые законы, подзаконы и корректировки.
Тот факт что "да не будет налоговая на это смотреть" и "все переводят" в данном случае не суть важен. Интересует именно что там в законодательстве сейчас от нас хотят?

Разрешено.

Если брать самую жесткую трактовку, то в вашем случае запрещено это было с 01.03.2022 указом 79, когда запретили любое зачисление валюты на иностранные счета, до 30.05.2022, когда подкомиссия протоколом 56/1 разрешила перечисление между иностранными счетами, если зачисление производится на счет в "дружественной"* стране, при условии раскрытия информации об обоих счетах. А для остальных стран это было разрешено с 05.07.2022 указом 430, там запрет остался только для дивидендов.

Если трактовать по-другому, то это всегда было разрешено, потому что все эти указы не выше основного закона 173-фз.

* Под "дружественной" подразумеваются все, которые не "недружественные". Поэтому Казахстан "дружественный".