Запрет на зачисление валюты на счета за границей

[Deni11]

Добрый день. У меня есть счета в Беларуси. Я гражданин РФ. Может ли гражданин Беларуси пополнить мой счет в РБ долларами США? Будет ли это законно?

[DMN_30]

- доказать банку (если спросят) легальность денег

По правилам иностранного банка.

- доказать налоговой РФ (если спросят) легальность денег

Полная чушь, если вы не чиновник. ФНС уже не раз ходила в суды и не раз получала по соплям. Самое громкое дело было в Липецке по этому поводу. Вы не обязаны доказывать ФНС происхождение своих денег, равно как и уплату каких-либо налогов. Не советуйте, если не знаете.
Лично мне как-то раз звонил аж начальник отдела камеральных проверок по поводу сданной 3-НДФЛ и недвусмысленно намекал, что "что-то не так" с декларацией, а я типа еще и вычет заявил. Я его послал и сказал, что пусть проверяют, что хотят, мне вообще по барабану. Положил трубку. Через неделю сумма вычета пришла от ФНС на банковский счет, заплатили как шелковые.
Главное правило работы с ФНС - посылать с незаконными требованиями куда подальше и как можно жестче. Когда поймут, что вы не терпила, сразу отстанут, потому что терпил достаточно и лучше направить усилия на ошкурение этих товарищей.

[Ilik1977]

Здравствуйте!
Возник такой вопрос у меня. Имеем : я (резидент РФ) продаю свой автомобиль за границей (в ЕС) другому человеку (нерезиденту РФ). Имею счет в местном банке (ЕС). Покупатель берет кредит также в местном банке который перечисляет деньги за сделку. Далее два варианта развития событий:
1. Банк покупателя перечисляет деньги на мой счет. Далее я со своего счета через SWIFT перевожу деньги своему близкому родственнику (резиденту РФ) на его счет в зарубежном банке в другой стране ЕС.
2. Банк покупателя сразу перечисляет деньги на счет моего близкого родственника на его счет в зарубежном банке ЕС.
Во всех случаях расчет в евро. Счета открыты до 2022г.
Нарушу ли я в этом случае законодательство РФ в чем-то?
И еще, имеет ли значение гражданство родственника, например если он имеет двойное гражданство?
Заранее благодарю.

[smikhirk]

В первом случае однозначно да, ибо валютные операции между валютными резидентами РФ должны идти через банки РФ.
Валютное резидентство - если ты гражданин или имеешь ВНЖ РФ.

Если оба являются налоговыми нерезидентами - то не нарушение (пп.25 п.1 ст.9 173-ФЗ)
Если оба или один являются налоговыми резидентами, но близкими родственниками, и оформят перевод как дарение - то не нарушение (пп.1 п.1 ст.9 + пп.2 п.3 ст. 14 173-ФЗ)