Перевод большой суммы в ЮВА через пластик

[АндрейСелин]

Ситуация следующая. Продаю квартиру и хочу перевести деньги в Малайзию. Сумма порядка 300тыс$
Перерыл кучу информации на неком популярном банковском форуме и пришел к следующей схеме:
Завожу N-ное количество дебетных карт типа Visa Classic - по 10-20 тыс $ на каждую, приезжаю с ними в Куала-Лумпур либо Сингапур и обналичиваю их в банкоматах либо отделениях банков.
Поскольку в тех местах вряд ли имеются отделения российских банков, то кэшить в основном придется в банкоматах.
В связи с этим пара вопросов:
1. Насколько реально будет обналичить в тамошних банкоматах крупные суммы? Причем желательно в далларах/евро. Знаю что в Европе люди иногда вынимают по 10 штук из одного банкомата (например, 20 раз по 500). Но то в Европе. А вот как оно будет в ЮВА?
2. Какие еще возможны грабли? Если я, например, буду открывать 10 карт Visa в разных банках, не стукнет ли Visa банкам о подозрительном клиенте? Ну и соответственно, когда я все это начну обналичивать. А то схему разрабатываю, чтобы избежать герома со всякими гос. службами, и будет обидно наоборот навлечь на себя пристальное внимание.

[Pharang]

Здается мне - квартирой тут не пахнет 8)

[АндрейСелин]

Ага. На самом деле наркомафия хочет перевести деньги для исламских террористов. И на форуме потешественников пытается выяснить, как это лучше сделать.
P.S.: Кстати, 300 штук в наше время это не так много. По крайней мере в Москве. К сожалению, Центральный Банк это не знает.
Сейчас в России много людей совершенно законно зарабатывают чумовые деньги.
P.S.(2): Я действительно немного наврал. Квартира, не моя, а родителей. У меня всего лишь однушка. К сожалению...

[merial]

P.S.(2): Я действительно немного наврал. Квартира, не моя, а родителей.

А родители-то в курсе????

[Гость]

Лимит на снятие ваш банк устанавливает. Снимал 5000 долларов в Бангкоке со счета в Альфе - просто выдает по 500 - 10 раз надо было карточку вставлять в АТМ.

[AddictedToThai]

Лимит на снятие ваш банк устанавливает. Снимал 5000 долларов в Бангкоке со счета в Альфе - просто выдает по 500 - 10 раз надо было карточку вставлять в АТМ.

Это наверное был лимит на снятие в банкомате? А если обратиться в банк, то можно было бы снять всю сумму зараз.

[Гость]

Лимит на снятие ваш банк устанавливает. Снимал 5000 долларов в Бангкоке со счета в Альфе - просто выдает по 500 - 10 раз надо было карточку вставлять в АТМ.

Это наверное был лимит на снятие в банкомате? А если обратиться в банк, то можно было бы снять всю сумму зараз.

Да, именно в банкомате и установлен на самом банкомате. В банке - без проблем.

[Pharang]

P.S.(2): Я действительно немного наврал. Квартира, не моя, а родителей. У меня всего лишь однушка. К сожалению...

Ну если с родителями все в порядке . Тогда не вижу смысла тебе морочиться с какими-то 10 картами.

[Гай]

Теоритически -взял всю сумму первёл в тревел чеки и задекларировал на таможне- и впуть

[Alan]

Вот есть сомнения, что вот так прямо "и в путь" с суммой в 300 тыс. зеленых. Сдается мне, что есть какие-то препоны, для вывозы денег зарубеж, особенно в таком размере. 8)

[Гай]

На заметку конечно могут взять ,но по валютному законодательству на вывоз чеков ограничений нет(по сумме)

[Olli]

Чего то автор недоговаривает... хотя бы нахуя ему три килограмма зелени в наличном виде в Малайзии. Чтоб под подушкой прятать?

Да и самой проблемы обозначенной не существует. Загнал деньги на свой счёт там каким либо образом, а как кэш получить- это в разных банках по разному.

[Savimbi]

Да и самой проблемы обозначенной не существует. Загнал деньги на свой счёт там каким либо образом, а как кэш получить- это в разных банках по разному.

Как я понял, проблема состоит в том, чтобы вывести обозначенную сумму за пределы таможенной территории Российской Федерации не привлекая внимание КФМ, ФНС и прочих интересующихся организаций. Собсно говоря сделать это конечно можно и просто тупо переведя бабло на свой счет в Малайзии. Подразделения, интересующиеся налогообложением имеющихся финансовых средств, ликвидированы в ФНС уже давно ввиду того, что они еле-еле окупали свое содержание. И в те времена грамотные в этом отношении товарищи всегда могли отпиздеться, что заработали эти средства более 5 лет назад. Но если все же такая проблема стоИт, то я предпочел бы наверное вексельную схему с банком, имеющим свои подразделения в СНГ, а оттуда уже перевел бы в Малайзию. Только тарифы изучить надо. Можно, конечно, и через "настоящую" заграницу тоже самое провернуть, если не страшно с незадекларированным векселем в кармане ехать, но там, думаю, еще и с погашением этого самого векселя засада в тарифах может быть, даже с учетом того, что этот вексель выдан "дочкой" этого самого банка в России (но надо узнавать по любому).

[Olli]

2 Savimbi

То что Вы написали- это теория, причём достаточно сложная какая то.
На практике всё прекрасно делается гораздо проще.
Суть примерно такая: наличные деньги сдаются структуре, имеющей счёт за рубежом. Она принимает "ваши" наличные, а в Малайзию пречисляет "свои" деньги на счёт. Проще вроде некуда.

[baNkir]

Президент не зря призывал недавно бороться с обнальщиками и прочей валютной шушерой. Наверняка, многие форумы пестрят такого рода вопросами и просьбами помочь. Через личку или мыло.

[Savimbi]

То что Вы написали- это теория, причём достаточно сложная какая то.

Не было практической необходимости выводить такие суммы за рубеж ввиду их отсутствия. Это первое, что пришло на ум, варианты всегда есть.

Суть примерно такая: наличные деньги сдаются структуре, имеющей счёт за рубежом. Она принимает "ваши" наличные, а в Малайзию пречисляет "свои" деньги на счёт. Проще вроде некуда.

Вопрос знания, к кому обратиться, и доверия к подобным структурам (операция ведь носит неофициальный характер, я полагаю? ). Внутри России в былые времена пользовался неоднократно услугами "структур" только под личные рекомендации проверенных людей. Если была возможность сделать все самостоятельно, то старался так и поступать. Но, к сожалению, если постоянно этим не занимаешься, то возникают сложности с нахождением "кроликов", на которых записать получение нала.
2baNkir: А чего такой негатив по отношению к теневым финансовым услугам? Налоги не платят? Так это суровые реалии этой страны.

[Heller]

Если честно, то не вижу проблем через любой небольшой банк в МСК сделать обнал этой суммы, равно как и открыть счет в малазийском банке и сделать replenishment со счета в МСК на счет в Малазии, опять таки через любой маленький КБ в МСК. И, наконец, самый простой способ перевести все в фунты или евро, пачка займет минимум места, провести такую сумму, имхо, не проблема безо всякой декларации. А на карточках Вы потеряете кучу бабла и времени на комиссию за снятие в банкомате и за открытие тучи карт.

А может с тревел чеками правильный вариант.

Короче, вариантов масса. Главное цена вопроса.

[Savimbi]

И, наконец, самый простой способ перевести все в фунты или евро, пачка займет минимум места, провести такую сумму, имхо, не проблема безо всякой декларации.

Вот тока этого предлагать не надо.
Для тех, кто не в курсе: эта пачка очень хорошо звенит, и на рентгене видна тоже. То есть не доставать ее из карманов не получится и в ручной клади незаметно не провезти.
Проверено!

[Olli]

Угу. Было дело- пачка у меня звенела. Совет не очень хороший- найдут- отберут+статья за контрабанду.

[Pharang]

Тут же не идет речи о легализации доходов получ. прест. путем , все честно - продал квартиру , перевози куда и сколько хочешь(если налом -то декларируй) , без всякой обналички, какие проблемы?

И, наконец, самый простой способ перевести все в фунты или евро, пачка займет минимум места, провести такую сумму, имхо, не проблема безо всякой декларации.

А вот это уже контрабас.

[Гай]

По новым правилам наличную валюту нельзя провозить более 10К даже с декларацией,перечислять лично зарубеж физ лицо может не более 75К- больше только с разрешения ЦБ

[Pharang]

ну тады на карту и вперед