Re: Ввоз валюты в США

[East34]

Вы можете ввозить в США и вывозить из США любую сумму денег в любой валюте
Требования к декларированию (не только при ввозе, но и при вывозе!): сумма превышающая 10.000 USD в долларовом эквиваленте на семью требует заполнения двух форм:

FinCEN 105 -- онлайн https://fincen105.cbp.dhs.gov/#/ или бумажную https://fincen.gov/sites/default/files/ ... 5_cmir.pdf
CBP Form 6059B -- https://www.cbp.gov/document/forms/form ... h-fillable см. PDF ниже. Его нужно загрузить на компьютер и отрывать а Adobe Acrobat Reader, а не браузере.

Форма 6059B также доступна в аэропорту в виде бланков в зоне пограничного контроля или в виде электронный формы, если вы проходите контроль через киоск.

CBP Form 6059B_English.pdf

Ссылка на официальный сайт -- https://help.cbp.gov/s/article/Article- ... uage=en_US

[tanya323]

Больше.

[Topspin]

Подскажите, пожалуйста, информацию. Необходимо ввезти налом порядка 100 тыс дол, планируется покупка небольшого бизнеса по визе В1/В2. Всю сумму, безусловно, планирую, указать в декларации, происхождение средств и уплата налогов не на территории США имеется. Могут ли возникнуть проблемы, вопросы при ввозе такой суммы налом?

[Шамиль Осипов]

Подскажите, пожалуйста, информацию. Необходимо ввезти налом порядка 100 тыс дол, планируется покупка небольшого бизнеса по визе В1/В2. Всю сумму, безусловно, планирую, указать в декларации, происхождение средств и уплата налогов не на территории США имеется. Могут ли возникнуть проблемы, вопросы при ввозе такой суммы налом?

сразу возникнет вопрос: если происхождение средств законное и есть уплата налогов(есть налоговый ID который ВЫ можете в любой стране предьявить), то почему не сделали перевод?
У вас есть на это ответ?

[Topspin]

Подскажите, пожалуйста, информацию. Необходимо ввезти налом порядка 100 тыс дол, планируется покупка небольшого бизнеса по визе В1/В2. Всю сумму, безусловно, планирую, указать в декларации, происхождение средств и уплата налогов не на территории США имеется. Могут ли возникнуть проблемы, вопросы при ввозе такой суммы налом?

сразу возникнет вопрос: если происхождение средств законное и есть уплата налогов(есть налоговый ID который ВЫ можете в любой стране предьявить), то почему не сделали перевод?
У вас есть на это ответ?

Бизнес для покупки еще не выбран окончательно, планируется покупка после осмотра вживую, но уже есть приблизительное понимание того, что и в какой сфере планируется приобрести (ведется переписка с фирмами, занимающимися продажей бизнеса).

[Шамиль Осипов]

Бизнес для покупки еще не выбран окончательно, планируется покупка после осмотра вживую, но уже есть приблизительное понимание того, что и в какой сфере планируется приобрести (ведется переписка с фирмами, занимающимися продажей бизнеса).

Тем более, зачем деньги с собой везёте? пусть лежат на счету, если решите покупать, сделаете перевод.

[Topspin]

Бизнес для покупки еще не выбран окончательно, планируется покупка после осмотра вживую, но уже есть приблизительное понимание того, что и в какой сфере планируется приобрести (ведется переписка с фирмами, занимающимися продажей бизнеса).

Тем более, зачем деньги с собой везёте? пусть лежат на счету, если решите покупать, сделаете перевод.

Это понятно, но ведь ограничений по ввозу нет, почему нельзя ввезти наличной, чем это может быть чревато в таком случае?

[Шамиль Осипов]

Это понятно, но ведь ограничений по ввозу нет, почему нельзя ввезти наличной, чем это может быть чревато в таком случае?

Не знаю, но я бы приготовился к вопросам и провести пару лишних часов в аэропорту. главное, приготовьте вразумительный ответ:почему везёте большую сумму с собой, а не хотите банковский перевод.
Я не эксперт, надеюсь, Вам кто-нибудь тут ещё посоветует. Или погуглите подобные ситуации.

[redvoron]

Это понятно, но ведь ограничений по ввозу нет, почему нельзя ввезти наличной, чем это может быть чревато в таком случае?

Сдается мне любому взрослому очевидны, что это чревато:
1. Риском получить дополнительные вопросы как на нашей границе так и на американской.
2. (Извините) Риском получить по башке.
Реально, зачем везете налом? Не нам так хотя бы себе ответьте.

[pedestrian]

Вопросов возникнет масса, но, если Вы в состоянии объяснить происхождение денег и цель их использования, а так же ответить на вопрос "какого чёрта потребовалось везти наличку", то проблем быть не должно.

[53Elena]

Вопросов возникнет масса, но, если Вы в состоянии объяснить происхождение денег и цель их использования, а так же ответить на вопрос "какого чёрта потребовалось везти наличку", то проблем быть не должно.

а разве в Америке не ввели ограничение на провоз наличности?

[pedestrian]

Его никогда не было и вводить не планируют.

[East34]

Подскажите, пожалуйста, информацию. Необходимо ввезти налом порядка 100 тыс дол, планируется покупка небольшого бизнеса по визе В1/В2. Всю сумму, безусловно, планирую, указать в декларации, происхождение средств и уплата налогов не на территории США имеется. Могут ли возникнуть проблемы, вопросы при ввозе такой суммы налом?

Мне трудно представить бизнес, который вам продадут за нал (в размере $100.000). Ну разве речь идет о установке для варки амфетамина...
Большинство американцев даже сто-долларовой купюры никогда не видели в глаза. Тем более никто не возьмет на себя риск связываться с такой суммой наличными -- вдруг фальшивые.

[Stan]

Мне трудно представить бизнес, который вам продадут за нал (в размере $100.000)

Ну какие проблемы..приедет в первый же день откроет счет и положит туда..
Думаю Topspin просто не хочет "светиться" с переводами у себя дома...т.к там могут задать гораздо больше вопросов, чем в США

[Possum]

Ну какие проблемы..приедет в первый же день откроет счет и положит туда..
Думаю Topspin просто не хочет "светиться" с переводами у себя дома...т.к там могут задать гораздо больше вопросов, чем в США

Я думаю, у банка тоже могут возникнуть вопросы. Но если будет копия бумаги, которую он заполнял на таможне, то я предполагаю, что это их снимет. Второй момент - банк обязательно пошлет currency transaction report об этой транзакции в FinCEN. Но опять же, поскольку все законно, то проблем с этим по идее быть не должно. На всякий случай - если он собирается разбивать это на меньшие суммы, то это называется structuring и может вызвать больше проблем (читайте по ссылке).

[East34]

Stan, человек в принципе может по тур визе открыть счет. Положить на него 100000 долларов тоже возможно, но вопросов в банке будет больше, чем на границе. Обиднее всего будет получить холд от compliance department на неопределенное время до выяснения...

[Stan]

Положить на него 100000 долларов тоже возможно, но вопросов в банке будет больше, чем на границе

можно управиться за 9 дней..20-ку при открытии и по 8 с небольшим кэшем каждый ден разными суммами... и по см.пост Possum

Но если будет копия бумаги, которую он заполнял на таможне, то я предполагаю, что это их снимет.

[East34]

На границе он в декларации поставит галочку, что везет больше 10 тысяч. Ему предложат заполнить Fincen 105. Декларацию и форму заберет таможня, никаких бумаг на руках не останется, если только не заполнять в двух экземплярах.
Писать самому на себя 105 форму это такой красный флаг себе в дело влепить...

Форма 105 сама по себе не объяснчет происхождение денег (а именно это интересует банк), а всего навсего констатирует перемещение их через границу.

[Stan]

There is no limit on the amount of money that can be taken out of or brought into the United States. However, if a person or persons traveling together and filing a joint declaration (CBP Form 6059-B) have $10,000 or more in currency or negotiable monetary instruments, they must fill out a "Report of International Transportation of Currency and Monetary Instruments" FinCEN 105 (former CF 4790).
Можно снять копию или сфотографировать на телефон. Если человек законно ввез деньги то нет ничего незаконного положить эти деньги на свой счет в США.

[Possum]

Положить на него 100000 долларов тоже возможно, но вопросов в банке будет больше, чем на границе

можно управиться за 9 дней..20-ку при открытии и по 8 с небольшим кэшем каждый ден разными суммами... и по см.пост Possum

Вы неправильную часть моего поста процитировали. Цитировать надо про structuring. И обязательно читать статью по ссылке, прежде чем разбивать 100 тыс. на части по 8 тыс., поскольку есть вероятность, что это приведет к более серьезным проблемам.

Ну и в предыдущей части моего сообщения ключевое слово было - "я предполагаю". Я не юрист и не эксперт по этим вопросам (как, впрочем, и все мы тут).

[East34]

можно управиться за 9 дней..20-ку при открытии и по 8 с небольшим кэшем каждый ден разными суммами... и по см.пост Possum

Это называется Structuring, и является еще более подозрительным для финмониторинга, чем просто занести в банк мешок денег за раз.

Если человек законно ввез деньги то нет ничего незаконного положить эти деньги на свой счет в США.

Конечно может положить. Даже если и незаконно ввез. Проблемой может стать забрать/перевести деньги.
Почитайте про Civil forfeiture -- изъятие денег без судебного решения, просто по подозрению

http://www.businessinsider.com/the-irs- ... re-2014-10

<...> Carole Hinders, owner of an Iowa restaurant called Mrs. Lady's Mexican Food, said she made large deposits under $10,000 because her mother told her the bank had to do "extra paperwork" if she made deposits over that amount.
One day in August, two federal agents knocked on Hinders' door and told her they'd cleared all $33,000 out of her bank account.<...>

а вот про наличку -- http://dailycaller.com/2015/01/30/the-7 ... orfeiture/