перевод денег в таиланд

[greed-o-san]

Мы знаем что физическое лицо переводит стороннему лицу за границу не более чем 5т $ в день.

Вопрос номер один.

-Что если в банк придёт более одного человека, три к примеру? получается что за раз с их помощью можно перевести 15т$, верно?

Вопрос номер два.

-А что если это стороннее лицо (к примеру Михаил Петров) завёл несколько счетов в разных банках, касикорн, сиам комершл банк и тд., и что если утверждать в банке, производящем перевод, что это разные люди - Привязка же счёта идёт только к имени фамилии, и утверждать что это Разные Михаилы Петровы, к примеру - братья(а значит и разные лимиты, тут же на одного человека 5тыс). из этого получается что за раз Михаилу Петрову три человека могут перевезти 30тысяч $???? так получается?

Если нет, то какой разумный отказ?

[pups]

1 вопрос. Да, именно так. В своё время приходил в банк с колодой паспортов и переводил нужную сумму (банк свой был, не в свой надо и владельцев паспортов вести).
2 вопрос. Не так. Одно лицо переводит до 5000 в день, неважно скольким лицам.

[MikeTYO]

Немного не так. Вы говорите о переводе без открытия счета (и без уведомления Росфинмониторинга). Со счета такого лимита нет, но в случае перевода резидента на свой счет у вас попросят справку налоговой о регистрации счета за границей.

[pups]

Немного не так. Вы говорите о переводе без открытия счета (и без уведомления Росфинмониторинга). Со счета такого лимита нет, но в случае перевода резидента на свой счет у вас попросят справку налоговой о регистрации счета за границей.

Да, конечно, это я про "без открытия счета".
Со счета можно переводить большие суммы (лимит не помню) и если себе, то справка из налоговой о ее уведомлении об открытии счета, а если иностранному лицу, то документ, подтверждающий цель перевода.
ЗЫ. Банк уведомит Росфинмониторинг при переводе суммы более 600.000 рублей.

[Lunohod]

ЗЫ. Банк уведомит Росфинмониторинг при переводе суммы более 600.000 рублей.

Мммм > 600 это единовременно, в сутки, в неделю, месяц?

[pups]

В день.
Погуглите и почитайте:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

[Lunohod]

понятно, будем почитать.... А на практике какие суммы с какой переодичностью можно выводить чтобы сильно не отсвечивать?

[greed-o-san]

Спасибо Pups, Вы наиболее корректно поняли вопрос, насчёт пункта 2 погорячился неверно понял, я думал ограничение распространяется на получателя, а не на отправителя.
Какие банки посоветует для проведения этой операции, допустим втроём проехаться по нескольким банкам(разных брендов)?
А если попробовать в одном и том же банке только в разных отделениях? получиться? или могут тормознуть уже после отправки деньги?
И вообще наличие трёх человек и более при переводе одному лицу не вызовут ли подозрения и как следствия проблемы?
p.s. перевод родственниками или самому себе отклоняется.