Ввоз/перевод крупных сумм денег в/из Таиланда (склеено)

[Natalis66]

А зачтем денег банкомат сколько возьмет и по какому курсу?

Каждое снятие наличных с карты будет стоить 150 БАТ
Также - Cash advance
Лучший вариант - купить дорожные чеки.

а за обналичивание в таиланде будет удерживаться процент?

[Sergey22]

а за обналичивание в таиланде будет удерживаться процент?

Обналичивание чеков? 33 бата с чека, курс выгодней чем нал.

[serg1982]

А зачтем денег банкомат сколько возьмет и по какому курсу?

Каждое снятие наличных с карты будет стоить 150 БАТ
Также - Cash advance
Лучший вариант - купить дорожные чеки.

Нет не лучший.

Плюсы и минусы чеков:
+ обменять сразу сможете всю сумму, если не страшно с такими деньгами потом по улице идти;
+\- возможная комиссия либо плохой курс при покупке чеков в россии, хороший курс в Тае;
+? говорят, что чеки возмещают при утрате, а говорят и обратное, что все не так радужно как в рекламе;
- придется задекларировать сумму больше 10000.

Плюсы и минусы кукурузы:
+ ничего не декларируете;
+ самый выгодный курс обмена - более дешевого способа обмена рублей на доллары\баты на сегодняшний день не существует;
+ при утрате, просто переводите на другую карту и все (естественно не хранить пин с картой и смотреть куда вы ее вставляете);
- берет 1% от суммы за снятие в банкомате, но не смотря на это все равно остается оптимальным вариантом;
-? лимит карты 450000 (возможно не прав, т.к. это лимит пополнения манисендом на 30 дней, сам держу деньги на другой карте с процентами, но плохим курсом снятия, и пополняю куку перед снятием максимум было на ней 200000, в тот момент когда в договоре было написано, что больше 150000 не может быть...), легко обходится наличием необходимого числа карт;
-? банкомат выдает ограниченные суммы за раз, но можно сделать несколько подходов как сразу так и на следующий день;
-? банкоматы Тайланда берут комиссию за снятие с иностранных карт 150 бат, банкоматы АЕОН - не берут комиссию;
++ храня деньги на другой карте\банковском счете и пополняя кукурузу перед снятием через манисенд, вы можете получать проценты на остаток, быть в полной безопасности за свои деньги.

Вместо кукурузы можно использовать карту тинькова, курс будет чуть-чуть хуже, но в целом нормальный.

Как итог чеки - для тех кто ведется на рекламу и верит, что вам их заменят при утрате, карта удобнее, безопаснее, быстрее, надежнее...

ps: про карту надо понимать, что надо иметь несколько карт, так как помимо кражи или утери, бывают технические сбои и банкомат может съесть карту или карта может испортиться.
pss: и тему Вы не правильную читать посоветовали, она уже мхом заросла и больше вопросов, чем ответов порождает, лучше вот эту Оптимальная дебетовая карта (на примере Таиланда). почитать.

[Natalis66]

cспасибо за развернутый ответ!
зашла в евросеть, говорят максимум по карте 150 тыс руб, но можно несколько карт оформить, сказали, что берется комиссия за снятие наличных за рубежом - 1,5%.... %)
а что за банкоматы аеон?

[serg1982]

cспасибо за развернутый ответ!
зашла в евросеть, говорят максимум по карте 150 тыс руб, но можно несколько карт оформить, сказали, что берется комиссия за снятие наличных за рубежом - 1,5%.... %)
а что за банкоматы аеон?

Евросеть такая евросеть...
лимит пополнения манисендом в месяц увеличен до 450000, держал на карте 200000 полагаю и 450000 влезет (в любом случае можно держать на тинькове с процентами и пополнять перед снятием), комиссия не за снятие заграницей, а за снятие в банкомате, и не 1.5%, а 1%...
АЕОН банкоматы банка AEON не входящего в "ассоциацию тайских банков" решивших драть с туристов ни за, что 150 бат, и не берущий комиссию, банкоматов не много но в Бангкоке и Паттае есть.

[merial]

а что за банкоматы аеон?

Подробно тут Каждое снятие наличных с карты будет стоить 150 БАТ

[Александр22]

здравствуйте подскажите пожалуйста как лучше поступить: нужно привезти в тайланд 13000долл. Купить дорожные чеки, задекларировать при выезде из россии, въезде в тай, в Тайланде открыть счет в коксикорне, положить чеки, они переконвертируют в батты, а потом в нужное время снять всю сумму в баттах в офисе банка?
или купить баксы и везти в них?
читала два варианта - декларированию подлежат суммы более 10 тыс долл и более 20 тыс долл. какой все таки верен?

Сумма похожа на первый взнос за недвижимость, в этом случае только наличные доллары или чеки, деньги должны иметь иностранное происхождение, карты не подходят.

[Natalis66]

а где чеки хранить?) страшно их в номере оставлять или с собой таскать..дня 3-4 примерно..

[serg1982]

Сумма похожа на первый взнос за недвижимость, в этом случае только наличные доллары или чеки, деньги должны иметь иностранное происхождение, карты не подходят.

А чем подтверждение наличных долларов, вероятно справкой о покупке российского банка, лучше чем выписка с карты-счета того же банка и чек о снятии с банкомата? - ничем...
Да, и требование формально - все любят живые деньги, когда покупатель уже вот прям сейчас готов платить.
А единственный способ реально доказать, что именно эти деньги из-за границы это банковский перевод из иностранного банка в тайский(кстати этот способ равносилен снятию с карты), все остальное ерунда(сами посудите в честь чего верить не проверяемым справкам из непонятно откуда, может выданной даже и не банком, а может просто напечатанной на принтере).

[serg1982]

а где чеки хранить?) страшно их в номере оставлять или с собой таскать..дня 3-4 примерно..

Если вы хотите, что бы была хоть маленькая вероятность, что вам их возместят в случае утраты, тогда вы должны внимательно изучить правила систему AMEX, а там сказано, что к чекам вы должны относиться так же как к "наличным деньгам" - вы носите с собой наличными такие суммы? а храните в номерах отелей, пусть даже в сейфе?, поэтому единственный правильный с точки зрения правил системы AMEX способ - это банковская ячейка, вот если оттуда они исчезнут - вам возместят сумму, хотя тоже вопрос, т.к. расследование как же могли исчезнуть из банковской ячейки тоже может занять годы...

ps: может действительно сделать перевод из россии в Тай, есть способы сделать это весьма не дорого (долларов за 20, не учитывая вопросов по какому курсу вы эти доллары будете покупать и по какому они потом сконвертируются в баты), если поискать...

[Natalis66]

а сколько дней этот перевод идти будет?
может лучшеу приехать с дорожными чеками, обменять их на батты, открыть дебетовую карту в касикорне и положить туда деньги..

[serg1982]

а сколько дней этот перевод идти будет?

в среднем 3 банковских дня...

[chuk71]

А чем подтверждение наличных долларов, вероятно справкой о покупке российского банка, лучше чем выписка с карты-счета того же банка и чек о снятии с банкомата? - ничем...
Да, и требование формально - все любят живые деньги, когда покупатель уже вот прям сейчас готов платить.
А единственный способ реально доказать, что именно эти деньги из-за границы это банковский перевод из иностранного банка в тайский(кстати этот способ равносилен снятию с карты), все остальное ерунда(сами посудите в честь чего верить не проверяемым справкам из непонятно откуда, может выданной даже и не банком, а может просто напечатанной на принтере).

Требование не формальное - смотрите Кондоминиум Акт (касается покупки квартир иностранцами). Подтвердить происхождение денег из-за рубежа можно только в случае банковского перевода или привоза тревел-чеков. Наличная валюта и кредитные карты не проходят. Справку о происхождении денег выдает тайский банк (Ваш или Продавца, если Вы платили ему напрямую).
Ввиду определенной доли коррупции иногда с помощью Продавца удается решить вопрос со справкой при оплате картой или наличными, но уповать на это не стоит.

[serg1982]

А чем подтверждение наличных долларов, вероятно справкой о покупке российского банка, лучше чем выписка с карты-счета того же банка и чек о снятии с банкомата? - ничем...
Да, и требование формально - все любят живые деньги, когда покупатель уже вот прям сейчас готов платить.
А единственный способ реально доказать, что именно эти деньги из-за границы это банковский перевод из иностранного банка в тайский(кстати этот способ равносилен снятию с карты), все остальное ерунда(сами посудите в честь чего верить не проверяемым справкам из непонятно откуда, может выданной даже и не банком, а может просто напечатанной на принтере).

Требование не формальное - смотрите Кондоминиум Акт (касается покупки квартир иностранцами). Подтвердить происхождение денег из-за рубежа можно только в случае банковского перевода или привоза тревел-чеков. Наличная валюта и кредитные карты не проходят. Справку о происхождении денег выдает тайский банк (Ваш или Продавца, если Вы платили ему напрямую).
Ввиду определенной доли коррупции иногда с помощью Продавца удается решить вопрос со справкой при оплате картой или наличными, но уповать на это не стоит.

Уверен на 100% придя прямо сейчас к реальному продавцу и принеся с собой просто деньги в любой валюте хоть в долларах, хоть в рублях, хоть в батах, без всяких справок, и сказав "плачу сейчас наличными" - он решит все вопросы с происхождением денег, а у половины я еще и скидку выторгую за наличность...

И еще про происхождение денег и покупку недвижимости, а как покупают ее иностранцы, которые легально зарабатывает деньги здесь ?

[Александр22]

Не интересны здесь никому ваши наличные, деньги из под налогообложения выводятся другим образом.

[serg1982]

Не интересны здесь никому ваши наличные, деньги из под налогообложения выводятся другим образом.

да вы еще скажите, что им вообще деньги не интересны

[chuk71]

Уверен на 100% придя прямо сейчас к реальному продавцу и принеся с собой просто деньги в любой валюте хоть в долларах, хоть в рублях, хоть в батах, без всяких справок, и сказав "плачу сейчас наличными" - он решит все вопросы с происхождением денег, а у половины я еще и скидку выторгую за наличность...

И еще про происхождение денег и покупку недвижимости, а как покупают ее иностранцы, которые легально зарабатывает деньги здесь ?

Если у Вас есть ворк-пермит и выписка по доходам - Вы имеете право платить батами, заработанными здесь, не вопрос.
Это ответ на последний вопрос.
Что касается первого - попробуйте. В Хуа Хине Вас точно пошлют куда подальше. В Патайе не знаю, не работаю там, но судя по рассказам знакомых, работающих в той же сфере, аналогично.
Никому такой гемморой не нужен на свою голову. И скидка за нал - ога, целых две - их потом обратно в банк нести им придется и на счет класть. Здесь нал не в почете. Не Россия.
Особенно улыбнуло про рубли

[Aferist]

Мне думается, если сейчас из России покупать студию, то деньги вообще не надо из страны вывозить.
Предложений навалом в интернете, особенно из вторички. Дешево, кстати. Намаялись люди - теперь избавиться хотят. По цене можно их можно вниз еще двигать и двигать. Уверен,что просядут еще сильнее.
Расчитаться можно через банковскую ячейку прям на месте, в России. Условия доступа только грамотно нужно изложить.
Документы потом слетать оформить только, и все дела. Ну и отдохнуть заодно)))

[Александр22]

Не получится, при переоформлении требуют показать, каким образом продавец получил деньги, а способов два, банковский перевод и кэш чек. Если будете упираться, что платили наличными и не внесли их на банковский счет, могут потребовать продемонстрировать пачки с купюрами, но скорее всего пошлют в банк. Лендофис таким образом проверяет как дееспособность продавца, так и действительность сделки, нотариус здесь не участвует. Кроме того, нужна справка из банка об иностранном происхождении денег, если приобретается в личную собственность, а не кривыми путями.

[Aferist]

На сколько это проверенный факт? Было у Вас в практике уже что-то подобное?
И второй момент: кто определяет сумму договора? Разве есть какие то ограничения на этот счет?
Чтобы поменьше с собой везти, наверное, можно ведь и минимальную сумму в договоре указать, заодно и налоги сэкономить.
Прописать, допустим, 200 000 бт. и хватит. А такие деньги можно без проблем вывезти.

[Александр22]

На сколько это проверенный факт? Было у Вас в практике уже что-то подобное?
И второй момент: кто определяет сумму договора? Разве есть какие то ограничения на этот счет?

Это личный опыт, переоформлял квартиру.
Сумма договора должна быть реальной, сведения о предыдущей покупке/продаже указаны в приложении к свидетельству на право собственности. Если сильно занизить сумму, сделку просто не зарегистрируют.

Без проблем можно вывезти любую сумму, декларируйте и везите хоть миллион долларов дорожными чеками.

[Aferist]

Почему нужны какие-то доказательства легальности ввоза денег?
Как так может быть, не понимаю????
В России уже полно представителей Тайских застройщиков. Вот, например, недавно встретил объявление:
Oт merial. Промодерировано.
Правда это в Красноярске, но тем не менее, значит по факту это возможно, купить недвижимость не выезжая из России.

[Sergey22]

Почему нужны какие-то доказательства легальности ввоза денег?Как так может быть, не понимаю????

Требования тайского законодательства.
Пройдете процедуру покупки, поймете.

На сколько это проверенный факт? Было у Вас в практике уже что-то подобное?И второй момент: кто определяет сумму договора? Разве есть какие то ограничения на этот счет?Чтобы поменьше с собой везти, наверное, можно ведь и минимальную сумму в договоре указать, заодно и налоги сэкономить.Прописать, допустим, 200 000 бт. и хватит. А такие деньги можно без проблем вывезти.

Факт тоже на себе проверенный.
Прописать 200 тыс? Это вам не РФ (где кстати тоже уже "утрясают" подобные схемы) , не прокатит, реальная цена лэнд офису известна до +- 10 тыс батов.

[Aferist]

То есть цена последующей продажи должна быть не ниже цены предыдущей покупки???
А износ и амортизация? Вы о чем говорите вообще?
Получается, чем старше жилье, тем оно дороже, ведь продать дешевле нельзя...
Что значит не прокатит?
В том смысле, что сделка не пройдет регистрацию что-ли?
А подарить, например, можно?
Наверное открою отдельную ветку на эту тему, может кто сталкивался.

[Becker]

Как вывезти валюту из Тайланда от продажи кондо?Чеки в Паттайе не продают.
1.При вывозе наличных 40000Дол.-возникнут ли вопросы при прохождении Тайской границы и еще более важно-Российской таможни?.(Я так понимаю ее нужно будет декларировать)Нужно ли объяснять происхождение?Какие есть ограничения???
2.При перечислении-Переводить одной суммой или разбить на 2 по 20000.Какой счет и в каком Российском банке лучше открывать?Не возникнут ли здесь (в Росиии)проблемы(вопросы о происхождении,проверки и пр.)?
У кого был опыт-посоветуйте(или чио там говорят таможен.правила)

[Александр22]

При вывозе из Таиланда суммы более 20 тыс долларов подлежат декларированию
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connec ... y/currency
При ввозе в РФ декларируете по желанию, можно не декларировать.

[Cvigo1]

Возможно, не та ветка, но все же...
Есть сумма в Bank of America. Хочу перевести в РФ.
БоА не разрешает переводить онлайн, т.к. нерезидент. Предлагают воспользоваться commercial wire transfer через 3-й банк, но без открытия счета.
Сейчас нахожусь в Тае. Здесь делают удивленные глаза. Кто-нибудь в курсе, через какой банк в Тае можно перевести деньги в РФ из 3-й страны без открытия счета?

[trora]

тем кому нужно перевести баты в тайланде в рубли в росии- можно сделать взаиморасчетом- с тем- кто ввозит деньги в тайланд- т е имеет рубли в россии а снимает баты в тайланде. я так помог человеку в паттае- оба остались довольны

[SunnyWay]

Ну что, с дорожными чеками можно попрощаться, теперь тема с ними неактуальна для Росии, Белорусии, Украины.
Придется только через пластиковые карты ввозить


Компания American Express (США) с 1 августа 2013 года прекращает продажу одноименных дорожных чеков на территории Беларуси, а также на территории России.
О прекращении продажи дорожных чеков American Express в Беларуси с 1 августа сообщил "Беларусбанк". Представитель сети клиентской поддержки AmEx в Москве подтвердил агентству "Интерфакс-Запад" данную информацию.

Более того, он сообщил, что с 1 августа будет прекращена продажа дорожных чеков AmEx и на территории России. "С 1 августа будет приостановлена продажа дорожных чеков American Express и на территории России", - сказал представитель AmEx.

При этом он не стал комментировать причины данного решения и ограничился лишь констатацией факта, что "компания American Express приняла такое решение". "Видимо, чем-то это обусловлено", - предположил представитель службы клиентской поддержки.

Ранее сообщалось, что "Беларусбанк" будет продавать дорожные чеки American Express по 31 июля 2013 года, покупать эти чеки банк будет до 1 декабря 2013 года.

Крупнейшими мировыми эмитентами дорожных чеков являются American Express (чеки American Express, CitiCorp) и Travelex (чеки Visa Interpayment, Thomas Cook Mastercard). В России продаются только дорожные чеки American Express.

В России дорожные чеки пока продаются в отделениях нескольких крупнейших банков в большинстве населенных пунктов страны. Приобрести дорожные чеки можно как за рубли, так и за валюту чека.

[Vlad001]

А если, например, вылететь из Москвы в Бангкок через Дубаи. В Дубаи можно купить чеки и обналичить в Тае? Прокатит?

[trora]

А если, например, вылететь из Москвы в Бангкок через Дубаи. В Дубаи можно купить чеки и обналичить в Тайланде? Прокатит?

можно. но проще прилететь в тайланд с долларами- обьменять их на баты и открыть счет с картой виза в касикорне- куда и заложить образовавшуюся наличность.
будет в итоге счет и местная карта- без комисий и проблем.

[vasilisa21]

помогите, все-таки понять...

деньги от продажи квартиры в тайланде нужно вывезти в рф
а) если их официально и всю сумму задекларировать в Тайланде и потом также в РФ, можно ли всю сумму?
б) открыть счет в банке, а потом перевести на счет в рф? нужно будет уплатить налог?

еще есть варианты?

[trora]

а. можно. у вас будет договор о продаже с суммой- по нему и задекларируете вывоз
б. можно но сложнее. налог будете платить. в россии- если вы не платили его в тайланде
и варианты- пост 128

[Aferist]

тем кому нужно перевести баты в тайланде в рубли в росии- можно сделать взаиморасчетом- с тем- кто ввозит деньги в тайланд- т е имеет рубли в россии а снимает баты в тайланде. я так помог человеку в паттае- оба остались довольны

Подробнее можно про схему обмена.
Как избежать кидалова в этом случае?

[trora]

Подробнее можно про схему обмена.Как избежать кидалова в этом случае?

элементарно. в отличие от вас к примеру- я имею некую положительную репутацию в реальности. рисковать которой не собираюсь.
схема- с инетбанкинга переводится сумма на счет просителя- равнозначная количеству его наличного кэша на моем столе. для безопасности- разбивается на относительно мелкие суммы. на каждую отправку приходит уведомление- деньги ушли по назначению.
единственный скодьзкий момент- если проситель заявит что к нему на счет бабло не поступило. инфа может быть проверена моим банком- и подтвеждено зачисление к клиенту на счет.
пс- надеюсь услышать в ответ от вас минимум 5 способов кинуть одну или другую сторону в подобных сделках. только в личку пожалуйста

[Aferist]

...элементарно. в отличие от вас к примеру- я имею некую положительную репутацию в реальности. рисковать которой не собираюсь...надеюсь услышать в ответ от вас минимум 5 способов кинуть одну или другую сторону в подобных сделках. только в личку пожалуйста

Боже упаси! Я Вам верю. Тем более у Вас репутация положительная и терять ее Вы не намерены, судя по всему. Я просто понять хочу.
Мне, например, нужно закинуть туда 3 ляма.
Значит я кому его должен передать и сколькими частями?
И как мне его перебросить, с карты в России на какую карту и кому?

Я это так вот понял:
Лежит, допустим, у меня 3 ляма на карте Российского банка.
В Паттайе я встречаюсь с человеком у которого есть 3 ляма бат.
Я, находясь в Паттайе, путем удаленного доступа, перечисляю деньги этому человеку на его карту в России,
а он передает мне их тут же наличными батами по курсу.
Я это могу сделать прямо в его присутствии.
Так что-ли? Или я не правильно понял?
А на сколько частей дробить тогда? Если по 10 тыс. в день (чтоб не жалко было если кинут), то можно 300 рабочих дней передавать.

[trora]

находясь в Паттайе, путем удаленного доступа, перечисляю деньги этому человеку на его карту в России,
а он передает мне их тут же наличными батами по курсу.
Я это могу сделать прямо в его присутствии.
Так что-ли

точно так.
сумма дробится по усмотрению обоих сторон- хоть по 20 000, хоть по 200 000.
прошла сумма-подтвердилась переводом- идет следующая сумма
обычный лимит на перевод через инетбанк- 20 000 баксов в мес- без подтверждения подписи.
с подписанием бумаг- даже удаленно- можно и больше.
по крайней мере так в моем банке.
и кстати- можно перевод делать не по 1 сделке в день. а сколько угодно в пределах лимита перевода.
к тому же можно сделать несколько счетов- одновременно их задействовать.
правда вряд ли ктото будет серьезно заморачиваться таким способом- ибо желающих переводить деньги не слишком много на такой способ-чтоб заниматься им профессионально.
в моем случае был гид- которому нужно было заработаные здесь баты вывести в россию

[vasilisa21]

а. можно. у вас будет договор о продаже с суммой- по нему и задекларируете вывоз

а тогда налога не будет? можно всю сумму, допустим за 2 квартиры?

[trora]

налог вы заплатите в той стране- где жили последние 184 дней в году. т е где больше полугода прожил- там и платишь налог. если много ездил и нигде подолгу не жил- платишь налог в той стране- гражданином которой являешься
и то- если у вас есть бумаги подтверждающиее воод денег в тайланд- которые потом вывели- то налог подоходный вы заплатите только с суммы разницы- если сумма продажи выше суммы покупки. а не со всей суммы

[Aferist]

...правда вряд ли ктото будет серьезно заморачиваться таким способом- ибо желающих переводить деньги не слишком много на такой способ-чтоб заниматься им профессионально. В моем случае был гид- которому нужно было заработаные здесь баты вывести в россию.

Какой там профессионально.
Этим мудоёбством даже один раз заниматься нет желания.
Я думал там что-то поинтереснее, чем гидам их "капиталы" переводить.
И если деньги не надо бесконтрольно отдавать, при чем тут репутация, я не пойму...

[vasilisa21]

могу дать отчет: перевели все-таки деньги в евро и вывезли оф. всю сумму за 2 квартиры. Т. е. просто задекларировали на входе и выходе. Никаких вопросов не было

[serg1982]

могу дать отчет: перевели все-таки деньги в евро и вывезли оф. всю сумму за 2 квартиры. Т. е. просто задекларировали на входе и выходе. Никаких вопросов не было

А с чего должны были быть вопросы ?
А вот если теперь не заплатите налоги - вопросы у налоговой будут к закрытию года...

[Евуся]

Подскажте пожалуйсто кто знает. Нужно отправить предоплату за дом, как выгоднее сделать? Агент спрашивает как я буду оплачивать-банковским переводом на их счет или Paypal( комиссия 4%).

[anthrax]

могу дать отчет: перевели все-таки деньги в евро и вывезли оф. всю сумму за 2 квартиры. Т. е. просто задекларировали на входе и выходе. Никаких вопросов не было

А с чего должны были быть вопросы ?
А вот если теперь не заплатите налоги - вопросы у налоговой будут к закрытию года...

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ (в редакции Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ, действующей в отношении правоотношений, возникших с 1 января 2009 г.) не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи, в частности, доли в квартире, находившейся в собственности налогоплательщика три года и более.

[Siamese_one]

Итак.
Открываю счёт в тайском банке.
Затем кто-нибудь из моей семьи переводит мне деньги.
Комиссия, к примеру, Авангарда - 0,2%, не менее 15, не более 150 долл.
Никакие уведомления налоговой не нужны, разве что попросили прикрепить скан документа о родстве.
Есть ли какие-то комиссии тайских банков в этом случае?
Или данному способу вручаем статус оптимального?

[Конрад.Карлович]

Открывайте конечно. Только не забудьте сообщить в соответствующие органы в России о наличии у вас счета в иностранном банке. При переводе денег это все равно всплывет, скорее всего, и соответственно штраф, за не своевременное уведомление о наличие аккаунта в Таиланде.

[Aferist]

Открывайте конечно. Только не забудьте сообщить в соответствующие органы в России о наличии у вас счета в иностранном банке. При переводе денег это все равно всплывет, скорее всего, и соответственно штраф, за не своевременное уведомление о наличие аккаунта в Таиланде.

Я когда пытался переводить, так меня попросили счет в иностранном банке в налоговой сначала зарегистрировать.
Без регистрации деньги ни кто не переведет. Это раз.
А во вторых, сказали (ВТБ24), что деньги я могу перевести только сам себе.
А если кто то другой переводит или другому сам переводишь нужно обосновать зачем.
Т.е предоставить какой то документ, типа соглашение или договор или еще под что то.
Т.ч. не все так просто оказалось.

[Siamese_one]

я сегодня общался с валютным контролем Авангарда.
так что информация с их слов.
да, если сам себе пересылаешь, то нужно участие налоговой.
если кто-то из членов семьи, например, и небольшие суммы (5-7 тыс. долл. в день как я понял), достаточно прикрепить скан подтверждения родства
и указать что-то там в обосновании платежа типа материальная помощь.

При переводе денег это все равно всплывет

ну и привет им. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=799835#p799835

[Sergey22]

если кто-то из членов семьи, например, и небольшие суммы (5-7 тыс. долл. в день как я понял), достаточно прикрепить скан подтверждения родстваи указать что-то там в обосновании платежа типа материальная помощь.

До 5 тыс вообще ничего не надо кроме реквизитов. Просто приходишь и переводишь. Не теория, за последний месяц 2 перевода через СБ на счет в тайский банк в адрес гр. РФ. Кстати, деньги доходят менее чем за сутки.
Но, тема о переводе крупных сумм.

[Александр22]

Свыше 5 тыс тоже ничего, корме реквизитов, не нужно, но придется открывать валютный счет, с него можно переводить без ограничений.
Обоснование платежа нужно только для переводов юрлицам, физлицам в графе "назначение платежа" можно писать "дарение", да и не спрашивают сотрудники СБ почти никогда, сами заполняют.
Налоговую посылаем лесом, их о вашем переводе никто не извещает, да и не нужно это им.