Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[geeerty]

Данный документ не принят.
Причины отказа:
0400200000 - Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчётности
- в файле : UT_OTFLSCHIN0 обнаружены
ошибки
0400200005 - файл Отчета с такими сведениями об отчетном периоде и счете, с тем же или меньшим номером
корректировки уже загружен

Здравствуйте. Чем в итоге это все завершилось? В чем была ошибка?

[snevsky]

Что делать?

Зайдите в ваш профиль на налог.ру и добавьте/исправьте сведения о выдаче Паспорта РФ

[MadChoirSinger]

ИФНС Москвы отменила постановление районной ИФНС 20 о привлечении
меня к ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 по счета за 2022 год.
Ситуация похожая на то, что здесь описывали:
счета в РБ, в лимит 600т.р по каждому из них был соблюден,
поэтому ничего не подавал в 23м году, и получил постановление в мае 2025,
причем в районной ИФНС отказались учитывать предоставленные выписки и предложили
обжаловать в вышестоящей.
По одному из счетов была выписка со штампами,
а те, в другом банке, где не было штампов, распечатал в цвете,
первой в пачке положил ту, что со штампом.
На Хорошевском шоссе посмотрели это дело,
и на словах сказали, что скорее всего отменят.
Возвратившись из отпуска, получил по почте
постановление об отмене.
Хотя возвращался через Минск, и зашёл в МТбанк,
где бесплатно проштамповали все страницы
выписок за 22-24 года, теперь точно бумажками прикрыт )

[Kazulina]

ИФНС Москвы отменила постановление

Ура! Примите поздравления!

[oldarhip]

Хотя возвращался через Минск, и зашёл в МТбанк,
где бесплатно проштамповали все страницы выписок за 22-24 года

Удачно зашли. У них в тарифах выписка стоит 200 BYN.

[MadChoirSinger]

Примите поздравления

Спасибо

У них в тарифах выписка стоит 200 BYN.

В чате с банком предварительно выяснил, в каких отделениях
так могут сделать. Это было на Толстого,10, около вокзала.

[alpet]

Вопрос тем, кто уже подавал заявление о закрытии какого-либо иностранного счёта - после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта? Просто думаю, что проще / менее трудозатратно - оставить счёт открытым, пусть будет, или же закрыть его с соответствующим уведомлением.

[snevsky]

после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта?

Да

[alpet]

Да

Понятно. Тогда, наверное, проще ничего не делать, т.к. по нему движений больше никаких не будет и отчётность слать не потребуется при таких вводных.

[otto]

после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта?

Нет.

Неоднократно подавал уведомления о закрытии счетов, отчеты о движении денежных средств при этом не представлял.

Никаких претензий от ФНС не было.

[Paulitto]

Никаких претензий от ФНС не было.

Это не значит, что подавать не требуется.

[alpet]

Это не значит, что подавать не требуется.

В таком случае в какой момент нужно подавать эти данные? Вот выше человек пишет, что уведомлял о закрытии и ничего не посылал. Полагаю, это означает, что на системном уровне ЛК налоговой не запрашивает у пользователя данные о движении по закрываемому счёту. А если счёт закрыт, то подать по нему данные о движении тоже уже ведь нельзя?

То есть логика в том, что если бы налоговая требовала по умолчанию эту информацию - наверное, при закрытии счёта тут же бы предлагалось заполнить данные о движении на дату закрытия. Если этого нету, то как можно направить в дальнейшем данные, если ты уведомил о закрытии счёта? Или же этот функционал всё равно остаётся в ЛК, т.е. можно (нужно) будет, грубо говоря, до 30 июня 2026 года отправить данные о движении ДС за период 1.1.2025-24.7.25? При этом лимит 600к рублей так и остаётся? Или он уменьшается в той же пропорции, что и отчётный период? Типа, тебе же 600к без уведомления разрешают гонять в течение года, а тут ты прогнал эту сумму за полгода...

[snevsky]

В таком случае в какой момент нужно подавать эти данные?

"В случае закрытия счета (вклада) в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года (или с даты открытия счета (вклада) в отчетном году) по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок, не позднее одного месяца со дня закрытия счета (вклада)." ИФНС

на системном уровне ЛК налоговой не запрашивает у пользователя данные о движении по закрываемому счёту

Напоминает о необходимости предоставить ОДДС. Можно отказаться и позже сформировать самостоятельно вбив все реквизиты закрытого счета вручную.

[alpet]

"В случае закрытия счета (вклада) в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года (или с даты открытия счета (вклада) в отчетном году) по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок, не позднее одного месяца со дня закрытия счета (вклада)."

Распространяется ли на эту "операцию" условие о непредоставлении ОДДС при сумме движения менее 600к рублей? Или при закрытии счёта ОДДС нужен в любом случае, даже если там 1 рубль "двигался"?

Напоминает о необходимости предоставить ОДДС.

То есть я выбираю опцию закрытия счёта и тут же могу заполнить ОДДС? Руками потом вбивать конечно ничего не хочется...

[noev]

То есть я выбираю опцию закрытия счёта и тут же могу заполнить ОДДС? Руками потом вбивать конечно ничего не хочется...

Я сперва уведомлял о закрытии счета, сразу после уведомления счет еще не закрыт. Выскакивает напоминание, что после закрытия необходимо подать ОДДС. Далее подаю ОДДС.