Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[strannik-52]

это только в случае, если сумма зачислений менее 600 тыс?

Почитайте тему, здесь всего 18 страниц. Бесконечно задаются одни и те же вопросы.

[Georgii1993]

Почитал ветку, спасибо. Единственный вопрос остался, но это скорее к налоговой. В лк на налог.ру почему-то два уведомления пришло о месте и времени составления протокола. На две разные даты. В налоговую не ходил, спустя 10 дней пришёл уже по обычной почте протокол ч.6 ст.15.25 КоАП. Самое интересное, что обычно в протокле указывается сумма штрафа, а тут вообще ничего. Или они дальше в суд направляют, который будет разбираться, на 2 или на 3к меня оштрафовать?

[zapoi]

zapoi, это только в случае, если сумма зачислений менее 600 тыс?

Если сумма всех транзакций меньше 600 тыс. вообще подавать ничего не надо в соотв. с 173-ФЗ. У меня по всем счетам они и были менее 600, но я решил всё же направить выписки, т.к. сам подавал в 22-м году информацию об их открытии. Видимо они как-то выборочно для контроля "просят в такой форме" выписки, возможно не всё там так хорошо с обменом информацией между странами участниками.

[gosh875]

жалобу надо подавать на бумажном носителе

Добрый день. Получил постановление о назначении административного наказания от ИФНС №20 по г. Москва. Подскажите, в какую инспекцию направлять жалобу заказным письмом?

[SvetlanaKery]

Добрый день.
Ситуация,с 2023 гг живу в Италии,в РФ не вьезжала,не работаю,замужем.Есть карта посте пей предоплаченная,для покупок в интернете,муж пополняет.нужно ли подавать декларацию о движении валюты,если у карты нет банковского счета, только номер и сумма оборота далеко не превышает 600 т.р.

[Màrika]

,с 2023 гг живу в Италии,в РФ не вьезжала,не работаю,замужем

На основании ч.8 ст.12 Закона №173-ФЗ от 10.12.2003 г. требование к предоставлению Отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не применяются к гражданам РФ, срок пребывания которых за пределами территории РФ в году в совокупности составляет более 183 дней.

[Kazulina]

Подскажите, в какую инспекцию направлять жалобу заказным письмом?

Мы с мужем передавали через свою инспекцию, документ составляли на УФНС по г. Москве (на Хорошевском шоссе).
В ст. 139 НК указано, что жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты которого обжалуются.
Мы руководствовались этой статьей.

[MadChoirSinger]

Мы с мужем передавали через свою инспекцию, документ составляли на УФНС по г. Москве (на Хорошевском шоссе).
В ст. 139 НК указано, что жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты которого обжалуются.
Мы руководствовались этой статьей.

А у Вас была жалоба или апелляционная жалоба?
Вроде бы по ч1 ст 138 НК РФ это должна быть апелляционная жалоба,
если не прошло 10 суток со дня вручения постановления.
В тексте самого постановления про "апелляцию" ничего нет.
И точно ли нельзя подать почтой сразу в вышестоящую УФНС?

[Kazulina]

А у Вас была жалоба или апелляционная жалоба?

Я назвала документ просто "жалоба". Вышестоящая ИФНС его, к слову, приняла (через районную), пригласили на рассмотрение жалобы.
Насчет отправки напрямую в вышестоящую ИФНС - не могу подсказать, т.к. мы этим путем не пошли, решили, что личная подача 100% надежней. Муж уже до этого через личный кабинет пытался отправить эту жалобу, но ее завернули, и мы решили не рисковать с почтой.

[Asd101]

Добрый день.
Ситуация,с 2023 гг живу в Италии,в РФ не вьезжала,не работаю,замужем.Есть карта посте пей предоплаченная,для покупок в интернете,муж пополняет.нужно ли подавать декларацию о движении валюты,если у карты нет банковского счета, только номер и сумма оборота далеко не превышает 600 т.р.

Если вы ре налоговый резидент Рф (менее 183 в календарном году) то не надо.

[MadChoirSinger]

пригласили на рассмотрение жалобы

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?
Вы прикрепляли к жалобе выписки, и какие - электронные из интернет-банка ?

[Kazulina]

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?
Вы прикрепляли к жалобе выписки, и какие - электронные из интернет-банка ?

В районную ИФНС жалобу отнесли 15 мая, УФНС ответило (в личный кабинет) 26 мая, день рассмотрения жалобы 10 июня.
Да, прикрепили выписки (распечатали электронные, их прислали по запросу в банк) и копию постановления.
А, да, еще мы приложили ходатайство о восстановлении пропущенного срока, т.к. пока мы подавали жалобу через личный кабинет, 10 дней благополучно истекли.

[strannik-52]

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?

В районную ИФНС жалобу отнесли 15 мая, УФНС ответило (в личный кабинет) 26 мая, день рассмотрения жалобы 10 июня.

Может быть, наконец, вы перейдете в личку, или, еще лучше, откроете новую тему о взаимоотношениях с ИФНС?

[andrey97]

Рад, что нашел эту тему, и что тут пишут подробности про взаимоотношения с ИФНС, это самое полезное )
Для статистики: ИФНС №20 г. Москва, инспектор Олексишина Марина Вячеславовна (по ощущениям, она наиболее продуктивный инспектор по штрафам в Москве ))). Неподача ООДДС за 2022 г. Банк из ЕАЭС, обороты копеечные. Подал "Пояснения" с прикреплением всех выписок через ЛК ФНС (из приложения банка выгрузил и сканы бумажных выписок с подписями и печатями). "Пояснения" проигнорили - просто прислали отписку, чтобы закрыть входящее, с цитатами из законодательства и без всяких комментариев по существу - устроили мои документы или нет. Протокол - был лично, инспектор сказала, что без оригиналов выписок или нортариальных копий УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать. Миллион моих аргументов просто послушала и развела руками. Вчера заказное с Постановлением. К телефону (из реквизитов исполнителя в уведомлении) инспектор не подходит в принципе.
Как понимаю, теперь оформляю жалобу в адрес УФНС, несу ее на бумаге в тот же ИФНС №20. Но есть важный вопрос. Сейчас у меня есть оригиналы этих выписок за 2022 год (с подписями, синими печатями). Какая правильная стратегия - сдать их в ИФНС "для учета", приложить к жалобе в адрес УФНС или держать при себе до рассмотрения жалобы в УФНС и принести на это рассмотрение? Если оригиналы в налоговой "потеряют", второй раз получить оригиналы мне будет сложновато. И точно ли это рассмотрение обязано состояться? Мне кажется, они могут и заочно принять решение.

[Kazulina]

без оригиналов выписок или нортариальных копий УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать

А есть ссылка на это распоряжение?
Оригиналы я бы налоговой не отдавала. По моему прошлому опыту общения с налоговыми - они могут потерять (забыть, забить...)

[andrey97]

А есть ссылка на это распоряжение?

Нет, сомневаюсь что был какой-то документ, даже внутренний.

[Alisa_planet]

[/quote]
Может быть, наконец, вы перейдете в личку, или, еще лучше, откроете новую тему о взаимоотношениях с ИФНС?[/quote]

Вообще то Уведомления налоговой об иностранных счетах сейчас напрямую связано с этими самыми Взаимоотношениями с ИФНС относительно этих отчетов: тем как с ними коммуницировать в сложных ситуациях. И чем больше об этом будут писать, тем проще и прозрачнее станет этот вопрос. Это куда важнее, чем советы от людей не имеющих личного опыта в таких ситуациях, но агрессивно уверенных в своей правоте.

[strannik-52]

Уведомления налоговой об иностранных счетах сейчас напрямую связано с этими самыми Взаимоотношениями с ИФНС

Именно поэтому не надо все валить в одну кучу. Открыть новую тему совсем не сложно, а пользователям будет удобнее. Открытие счета в иностранном банке тоже связано с уведомлением налоговой, тем не менее это другая тема, и не одна.

Это куда важнее, чем советы от людей не имеющих личного опыта в таких ситуациях, но агрессивно уверенных в своей правоте.

Совсем непонятный пассаж.
Так же советую ознакомиться с п.п. 1.5, 1.8, и заодно с п.1.14 Правил.

[Jane-Rom]

Какая правильная стратегия - сдать их в ИФНС "для учета", приложить к жалобе в адрес УФНС или держать при себе до рассмотрения жалобы в УФНС и принести на это рассмотрение? Если оригиналы в налоговой "потеряют", второй раз получить оригиналы мне будет сложновато. И точно ли это рассмотрение обязано состояться? Мне кажется, они могут и заочно принять решение.

Оригиналы не отдавать, приложить копии, заверенные лично вами (Фамилия, инициалы, дата, подпись, можно поставить штамп "копия верна" или пишете эти слова руками на каждом листе). У меня был личный опыт рассмотрения протоколов, но не в вышестоящей, а в рядовой налоговой, реально сидело несколько человек и реально разбирались. Вопрос был по декларации НДФЛ. Надеюсь, что ваше рассмотрение состоится. На рассмотрение принесете оригиналы и предъявите. Еще были у меня случаи, приносила подлиники одновременно со сдачей Декларации, показывала при сдаче Декларации инспектору, который принимает, она сама и заверяла, небрежно осмотрев оригинал, что копия верна. Рассскажите, пожалуйста, как пройдет.

[andrey97]

Оригиналы не отдавать, приложить копии, заверенные лично вами (Фамилия, инициалы, дата, подпись, можно поставить штамп "копия верна" или пишете эти слова руками на каждом листе).

Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают". Кстати, сделать нотариально заверенную копию банковской выписки очень и очень проблематично: одним нотариусам не нравится штамп вместо круглой печати, другим иностранные слова в деталях операций типа ATM, cash, sale и т.д.

[snevsky]

Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают"

Ну пока это хотелки одного конкретного инспектора.

[smikhirk]

Ну пока это хотелки одного конкретного инспектора.

Видимо, не этого инспектора, раз

УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать.

По постам наблюдаю, что бесчеловечные какие-то налоговики в Москве - те, кто в начальниках. В регионах попроще пока.

[Alisa_planet]

Совсем непонятный пассаж.
Так же советую ознакомиться с п.п. 1.5, 1.8, и заодно с п.1.14 Правил.

Поясняю по этим же пунктам:
1.5. Это не про отчет об открытии , а напрямую связано с тем , что людям именно о денежных средств приходится общаться с налоговой ( прошу перечитать ещё раз) , т.к. вызывают очень многих в Москве, даже когда ничего не нарушено, и люди не знают как коммуницировать. Тему можно и создать - у Вас бы это заняло гораздо меньше времени , чем всем читать нотации.
И ещё : то что белорусский альфа банк ввел комиссию , которая мне к примеру в 20 тыс рос руб обошлась бы , тоже писали в другой теме..а была бы это информация продублирована - не только у меня не было бы такой жуткой ситуации. Потому что она тоже не про Отчеты о Движении для кого то, а про Измениения, а вот для меня - исключительно про отчеты о движении ( попробуй сдай ).
1.8. Учитывая количество сообщений в этой теме, и количество людей читающих -ИНТЕРЕСЕН. и уверена очень для многих это важно тоже. Это не абстрактный диалог, и интересен куче людей, попавших в эту ситуацию.
1.14 . Вы о чём? Я не обсуждала город и страну, чтобы где то писать их с маленькой буквы. Но не устаю поражаться желанию поучать . но не помогать. и действительно - потрясающе - "пассаж"...какие ж вы смелые и бойкие за экраном компа, но не в том ,чтобы добиться правды и прав.

[Alisa_planet]

[/quote] Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают". Кстати, сделать нотариально заверенную копию банковской выписки очень и очень проблематично: одним нотариусам не нравится штамп вместо круглой печати, другим иностранные слова в деталях операций типа ATM, cash, sale и т.д.[/quote]

У нас очень грамотный нотариус на северо-западе Москвы. С его слов , нотариально заверяется не сам иностранный документ, а его перевод . То есть : нотариус в принципе не может заверить иностранную бумагу без перевода, а потому слово ATM, cash должны быть у них переведены перед нотариальным заверением.

Далее, насчёт "ругают". Если это просто инспектор, то он не последняя инстанция даже в этой же налоговой. Нужно поговорить с начальником их отдела. Если у Вас все остальное в выписках на русском, то смысл нотариально заверять вообще теряется. Можно попробовать объяснить это начальнику отдела - нотариально заверяется перевод документа, но не сам иностранный документ.
И насчет сдачи им оригинала ( если нотариально все таки заверите) , копия оставшаяся у Вас - тоже документ, поскольку у все настоящие нотариусы ставят там номер документа, и своё имя и реквизитты нотариальной конторы.

[Alisa_planet]

На основании ч.8 ст.12 Закона №173-ФЗ от 10.12.2003 г. требование к предоставлению Отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не применяются к гражданам РФ, срок пребывания которых за пределами территории РФ в году в совокупности составляет более 183 дней.

Так вот об этом и пишут люди: на основании Закона - не применяются. ( так же как и к тем у кого в какой нибудь РБ счет и оборот ниже 600 тыс руб). Но внимание (!) сдавать не нужно по закону, а вот налоговая , тоже вполне законно, может потребовать выписки. И тогда придется их предоставить. В этом и странность происходящего: вроде как ты не должен, а люди не находят вовремя уведомления, и потом имеют серьёзный стресс и проблемы. В этом и абсурд происходящего.

[Debryansk]

Подскажите, пришло письмо от налоговой:
важаемый налогоплательщик!
В связи с изменениями в налоговом законодательстве, руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, сообщаем следующую информацию.
До 2 июня нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2024 год. Тем, кто в 2024 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты не требуется.
Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных средств в течение года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).
При этом необходимо руководствоваться перечнем стран, осуществляющих автообмен финансовой информацией (приказ ФНС России от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@).
Обращаем внимание, что налоговые органы вправе запросить информацию и документы, подтверждающие право непредставления документов. Указанные документы физические лица могут направить в налоговые органы самостоятельно...
У меня на счету сейчас около 10 бинов всего, перевел между виртуальными счетами с долларовой с Приват банка. За год ничего не покупал и т.д. держу лишь чтобы раз в пол года клась немного чтобы не заблокировали сим карту Лайф. Нужно что либо мне подавать? Живу в России.

[andrey97]

Нужно что либо мне подавать?

Ну тут половина темы и раскрывает вопрос, нужно или нет )))
По закону - не нужно, т.к. ЕАЭС и оборот меньше 600 т.р. По факту - если вы не подались, налоговая потом предлагает вам доказать, что оборот меньше 600 т.р., причем часто - доказать оригиналами (на бумаге, с печатями и подписями) выписок по счетам. Ну то есть ногами сходить в банк за выпиской, потом еще оформить нотариальный перевод, если в выписке нет русского... У кого-то берут и выписки, сформированные из мобильного приложения банка. Тут уже как повезет.
По мне это полный бред, т.к. нарушается презумпция невиновности (КоАП РФ Статья 1.5). Доказывать должны налоговики, что ты обязан был, но не подался, а не налогоплательщик, что он имел право не подавать. Но налоговики думают по-другому и рассылают штрафы бодро. Напрягает, что размер повторного штрафа - уже 20 тыс. Да, можно обжаловать, судиться. Но это время, силы, и практика до конца не понятна.
Поэтому считается, что лучше сдать эти циферки в ЛК ФНС (там делов минут на 20, подтверждающие документы не обязательны). Тогда самого страшного состава - неподачи, уже не будет. А будет всего лишь непредоставление документов по запросу. Что с точки зрения размера штрафов экономичнее.
Да, и если налоговая о зарубежном счете знает, то тут уже всё равно какой там остаток/оборот - нулевой или десятки тысяч долларов. Важен порог в 600 тыс.

[Debryansk]

что лучше сдать эти циферки в ЛК ФНС (там делов минут на 20, подтверждающие документы не обязательны)

А какие именно циферки сдать? Я вроде года 3 назад указывал номера счетов и т.д.

[ал_спб]

Заходите в налоговый лк и начинаете заполнять отчет. Все увидите!

[Debryansk]

налоговый лк и начинаете заполнять отчет. Все увидите!

Все равно не понял ) это?:

[ал_спб]

Нет. Раздел "Зарубежные счета" - отчет. Там поиск хороший. Вы знаете, что такое налоговая декларация? Это про налоги. У Вас про счета.

[Debryansk]

Или вот нашел, только по какой ссылке идти?

[uncle Fedor]

Подскажите, пришло письмо от налоговой:
важаемый налогоплательщик!
В связи с изменениями в налоговом законодательстве, руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, сообщаем следующую информацию.
До 2 июня нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2024 год. Тем, кто в 2024 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты не требуется.
Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных средств в течение года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).
При этом необходимо руководствоваться перечнем стран, осуществляющих автообмен финансовой информацией (приказ ФНС России от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@).
Обращаем внимание, что налоговые органы вправе запросить информацию и документы, подтверждающие право непредставления документов. Указанные документы физические лица могут направить в налоговые органы самостоятельно...

Такая же хрень пришла сейчас в ЛК ФНС. Похоже на массовую рассылку. И тоже на всех счетах копейки. Причем, в марте сего года я уже отвозил им ворох бумажных распечаток за 2022 из личных кабинетов банков (чисто распечаток, без подписей и живых печатей). Там тоже везде копейки фигурировали.

[ал_спб]

Debryansk, соотнесите название ветки и пункты)) Там есть такой же.

[Debryansk]

название ветки и пункты)) Там есть такой же.

Вообщем х.. поймешь. Что куда заходить по какой ссылке , нет там - зарубежные счета пункта такого.
Если только это:
Сведения о движении средств по счету (вкладу)
Укажите сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (Раздел 1) )))

[Debryansk]

Там есть такой же.

Наконец то нашел. Там мои счета есть, Мне отправить отчет о движении денежных средств и все?

[ал_спб]

Ура! И все.

[Debryansk]

Ура! И все.

Только это не знаю - Зачислено всего за отчетный период, Списано всего за отчетный период. Может эти поля не заполнять, там все равно и 10 не будет

[ал_спб]

Тогда отчет не пройдет.

[Debryansk]

Тогда отчет не пройдет.

но я не знаю сколько платил на сим Лайф и 1 раз 5 долларов оплатил подписку одного приложения, в Приор банке отчет только за последнии 3 месяца... Если только открывать 4 раза по 3 месяца - весь год и плюсовать, потом подсчитать по каждой карте...

[ал_спб]

Разве Вы не можете посмотреть выписку по счету? Там же все будет.

[Alisa_planet]

[/quote]По мне это полный бред, т.к. нарушается презумпция невиновности (КоАП РФ Статья 1.5). Доказывать должны налоговики, что ты обязан был, но не подался, а не налогоплательщик, что он имел право не подавать. Но налоговики думают по-другому и рассылают штрафы бодро. Напрягает, что размер повторного штрафа - уже 20 тыс. Да, можно обжаловать, судиться. Но это время, силы, и практика до конца не понятна.
Поэтому считается, что лучше сдать эти циферки в ЛК ФНС (там делов минут на 20, подтверждающие документы не обязательны). Тогда самого страшного состава - неподачи, уже не будет. А будет всего лишь непредоставление документов по запросу. Что с точки зрения размера штрафов экономичнее.[/quote]

Андрей,

1. По налоговому кодексу налоговая вправе и имееет право запросить, а мы обязаны предоставить.
2 . Штраф никогда не начисляется сразу - это в принципе даже технически невозможно. Сначала приходит запрос, потом ВЫ приходите в назначенный день ( можно опередить), и только если нет никаких соответствующих доказательств что у Вас ниже 600 тыс , то Вам начислят штраф. Либо в случае игнорирования писем налоговой.
3. Очень прошу прислать источник откуда Вы взяли про 20 тысяч, ибо штраф за неподачу (либо полное игнорирование письма-вызова) 2.500 руб. Повторно по этому же оштрафовать технически невозможно. Но очень жду источник,я , конечно могу ошибаться.
4. И самое важное : от того , что человек , которому Вы советуете сейчас (находясь в абсолютном стрессе и панике ) - подать отчет о нулях, если и подаст , это вообще никак не гарантирует что у него не запросят эти самые выписки.

а формулировка " неподача" просто общая, как и рассылки..
Но за объединение о том как действовать, конечно..

[andrey97]

По налоговому кодексу налоговая вправе и имееет право запросить, а мы обязаны предоставить.

Верно. Но когда я "не предоставил", меня штрафуют не за непредоставление документа (там штраф рублей 200 по-моему), а штрафуют меня за то, что я не подал отчет о движении, а это другая статься КОАП. Я же не доказал, что не должен был его подавать. Доказательством в моем случае считались бумажные оригиналы выписок.

Штраф никогда не начисляется сразу

Верно, но в моем случае инспектор ничего не хочет видеть, кроме оригиналов выписок из банка. Всё остальное для нее - не документы, подтверждающие право не подавать отчет

Очень прошу прислать источник откуда Вы взяли про 20 тысяч

15.25 КоАП
6.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и (или) подтверждающих документов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двадцати тысяч рублей; на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.

это вообще никак не гарантирует что у него не запросят эти самые выписки

Запросят. Но штраф будет за непредоставление выписок, а не за нарушение установленного порядка представления отчетов о движении средств

Естественно, я ни разу не юрист, я просто свое мнение обозначил. Советов и не пытаюсь давать

[andy_ccc]

а штрафуют меня за то, что я не подал отчет о движении, а это другая статься КОАП. Я же не доказал, что не должен был его подавать. Доказательством в моем случае считались бумажные оригиналы выписок.

тут еще есть момент
если человек не является налоговым резидентом РФ, то отчет можно не предоставлять, но:
- снят ли с регистрации в РФ данные человек в связи с переездом на постоянное проживание за пределы РФ?
- уведомлял ли налоговую о снятии с регистрации?
скорее всего оба ответа - нет
конечно теоретически вьезд-выезд можно отследить по штампам в загране (хотя есть, например, Армения, куда можно поехать с внутренним паспортом) и должен действовать принцип доказанности правонарушения, но если условный наловый испектор Пупкин выпишет штраф, проблемы будут именно у человека со штрафом, а не у инспектора Пупкина

[alpet]

Видимо, массовая рассылка состоялась у налоговой. Мне тоже письмо пришло.

Но самое забавное, что в письме не до конца цитируется раздел 8 статьи 12 Федерального закона.

Вот что пишет налоговая:

Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных средств в течение года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).

А вот что пишет закон:

Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

Какой элегантный способ пополнить бюджет штрафами!

[Debryansk]

А вот что пишет закон

То есть если до 600тыс не нужно? Правда подал уже , но вдруг ошибку какую вернут по новой ге хотелось бы.

[Alisa_planet]

А вот что пишет закон:
Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.
Какой элегантный способ пополнить бюджет штрафами

ничего "элегантного" относительно сбора штрафов. Написано одно и тоже и в законе, и у налоговой.
.. про случаи, когда не было зачислений, это когда вообще по нулям всё. Но в последней рассылке налоговой этого неуклюжего добавления нет, потому что и так очевидно, что ноль меньше 600 тыс )))).или что если прибавить ноль даже к 600 предыдущего отчетного года, то никак не получится больше 600.))
Но немножко напоминает бородатый анекдот про назначении полосочки на дверце на милицейского авто, да уж ))

[Debryansk]

алоговой. Налоговая через запятую добавила про случаи, когда не было зачислений, то есть вообще по нулям всё

К меня 3 из 5 карт за 2024 по нулям

[Alisa_planet]

К меня 3 из 5 карт за 2024 по нулям

ни в соответствии с тем что они пишут даже в последней рассылке , ни по моему личному мнению - им нет смысла сдавать когда банк в стране экономического союза как Беларусь и оборот ниже 600 тыс руб.
Хотя каждый решает сам.
Если им прийдет в голову запросить выписки - они это сделают в любом случае.
Через приложение банка сделайте выписки годовые, где отражение поступлений, трат и баланса будет, и храните их в девайсе. Или если в Белоруси, то прям в банке возьмите с 1 числа дня года по последний день года ( банковская лучше у них выглядит вроде)
Подпишитесь на рассылку по уведомлениям от nalog.ru и кто то должен проверять ваш почтовый ящик, привязанный к месту прописки в рф. И если запросят, то вышлите им через личный кабинет налогоплательщика .

[klsmann]

Всем привет, тоже пришло на email уведомление, при этом ситуация такая:

В декабре 2021 открыл счет в недружественной стране, перевел на него более 600.000 р. и в январе 2022 уехал из РФ. В дальнейшем подавал уведомления об открытии этого счета, но не о движении средств по нему.

После января 2022 в РФ не был ни разу.

Сегодня пришло email о сообщении в ЛК ФНС. При этом у меня нет никаких гос-приложений рф на телефоне, а российскую симку я недавно потерял (ненамеренно). То есть по сути у меня нет доступа ни к чему.

Могут ли быть какие то серьезные последствия, если проигнорить? В рф нет имущества, доходов или еще чего-то, разве что 700 рублей на сбере лежали. В РФ вряд ли вернусь в ближайшие 1,5 года (если вообще).

P.S.: прекрасно понимаю, что спрашиваю совет / мнение :)