Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[MadChoirSinger]

пригласили на рассмотрение жалобы

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?
Вы прикрепляли к жалобе выписки, и какие - электронные из интернет-банка ?

[Kazulina]

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?
Вы прикрепляли к жалобе выписки, и какие - электронные из интернет-банка ?

В районную ИФНС жалобу отнесли 15 мая, УФНС ответило (в личный кабинет) 26 мая, день рассмотрения жалобы 10 июня.
Да, прикрепили выписки (распечатали электронные, их прислали по запросу в банк) и копию постановления.
А, да, еще мы приложили ходатайство о восстановлении пропущенного срока, т.к. пока мы подавали жалобу через личный кабинет, 10 дней благополучно истекли.

[strannik-52]

Сколько времени прошло с момента подачи до назначенного дня рассмотрения жалобы ?

В районную ИФНС жалобу отнесли 15 мая, УФНС ответило (в личный кабинет) 26 мая, день рассмотрения жалобы 10 июня.

Может быть, наконец, вы перейдете в личку, или, еще лучше, откроете новую тему о взаимоотношениях с ИФНС?

[andrey97]

Рад, что нашел эту тему, и что тут пишут подробности про взаимоотношения с ИФНС, это самое полезное )
Для статистики: ИФНС №20 г. Москва, инспектор Олексишина Марина Вячеславовна (по ощущениям, она наиболее продуктивный инспектор по штрафам в Москве ))). Неподача ООДДС за 2022 г. Банк из ЕАЭС, обороты копеечные. Подал "Пояснения" с прикреплением всех выписок через ЛК ФНС (из приложения банка выгрузил и сканы бумажных выписок с подписями и печатями). "Пояснения" проигнорили - просто прислали отписку, чтобы закрыть входящее, с цитатами из законодательства и без всяких комментариев по существу - устроили мои документы или нет. Протокол - был лично, инспектор сказала, что без оригиналов выписок или нортариальных копий УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать. Миллион моих аргументов просто послушала и развела руками. Вчера заказное с Постановлением. К телефону (из реквизитов исполнителя в уведомлении) инспектор не подходит в принципе.
Как понимаю, теперь оформляю жалобу в адрес УФНС, несу ее на бумаге в тот же ИФНС №20. Но есть важный вопрос. Сейчас у меня есть оригиналы этих выписок за 2022 год (с подписями, синими печатями). Какая правильная стратегия - сдать их в ИФНС "для учета", приложить к жалобе в адрес УФНС или держать при себе до рассмотрения жалобы в УФНС и принести на это рассмотрение? Если оригиналы в налоговой "потеряют", второй раз получить оригиналы мне будет сложновато. И точно ли это рассмотрение обязано состояться? Мне кажется, они могут и заочно принять решение.

[Kazulina]

без оригиналов выписок или нортариальных копий УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать

А есть ссылка на это распоряжение?
Оригиналы я бы налоговой не отдавала. По моему прошлому опыту общения с налоговыми - они могут потерять (забыть, забить...)

[andrey97]

А есть ссылка на это распоряжение?

Нет, сомневаюсь что был какой-то документ, даже внутренний.

[Alisa_planet]

[/quote]
Может быть, наконец, вы перейдете в личку, или, еще лучше, откроете новую тему о взаимоотношениях с ИФНС?[/quote]

Вообще то Уведомления налоговой об иностранных счетах сейчас напрямую связано с этими самыми Взаимоотношениями с ИФНС относительно этих отчетов: тем как с ними коммуницировать в сложных ситуациях. И чем больше об этом будут писать, тем проще и прозрачнее станет этот вопрос. Это куда важнее, чем советы от людей не имеющих личного опыта в таких ситуациях, но агрессивно уверенных в своей правоте.

[strannik-52]

Уведомления налоговой об иностранных счетах сейчас напрямую связано с этими самыми Взаимоотношениями с ИФНС

Именно поэтому не надо все валить в одну кучу. Открыть новую тему совсем не сложно, а пользователям будет удобнее. Открытие счета в иностранном банке тоже связано с уведомлением налоговой, тем не менее это другая тема, и не одна.

Это куда важнее, чем советы от людей не имеющих личного опыта в таких ситуациях, но агрессивно уверенных в своей правоте.

Совсем непонятный пассаж.
Так же советую ознакомиться с п.п. 1.5, 1.8, и заодно с п.1.14 Правил.

[Jane-Rom]

Какая правильная стратегия - сдать их в ИФНС "для учета", приложить к жалобе в адрес УФНС или держать при себе до рассмотрения жалобы в УФНС и принести на это рассмотрение? Если оригиналы в налоговой "потеряют", второй раз получить оригиналы мне будет сложновато. И точно ли это рассмотрение обязано состояться? Мне кажется, они могут и заочно принять решение.

Оригиналы не отдавать, приложить копии, заверенные лично вами (Фамилия, инициалы, дата, подпись, можно поставить штамп "копия верна" или пишете эти слова руками на каждом листе). У меня был личный опыт рассмотрения протоколов, но не в вышестоящей, а в рядовой налоговой, реально сидело несколько человек и реально разбирались. Вопрос был по декларации НДФЛ. Надеюсь, что ваше рассмотрение состоится. На рассмотрение принесете оригиналы и предъявите. Еще были у меня случаи, приносила подлиники одновременно со сдачей Декларации, показывала при сдаче Декларации инспектору, который принимает, она сама и заверяла, небрежно осмотрев оригинал, что копия верна. Рассскажите, пожалуйста, как пройдет.

[andrey97]

Оригиналы не отдавать, приложить копии, заверенные лично вами (Фамилия, инициалы, дата, подпись, можно поставить штамп "копия верна" или пишете эти слова руками на каждом листе).

Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают". Кстати, сделать нотариально заверенную копию банковской выписки очень и очень проблематично: одним нотариусам не нравится штамп вместо круглой печати, другим иностранные слова в деталях операций типа ATM, cash, sale и т.д.

[snevsky]

Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают"

Ну пока это хотелки одного конкретного инспектора.

[smikhirk]

Ну пока это хотелки одного конкретного инспектора.

Видимо, не этого инспектора, раз

УФНС на Хорошовке недавно спустила распоряжение всех штрафовать.

По постам наблюдаю, что бесчеловечные какие-то налоговики в Москве - те, кто в начальниках. В регионах попроще пока.

[Alisa_planet]

Совсем непонятный пассаж.
Так же советую ознакомиться с п.п. 1.5, 1.8, и заодно с п.1.14 Правил.

Поясняю по этим же пунктам:
1.5. Это не про отчет об открытии , а напрямую связано с тем , что людям именно о денежных средств приходится общаться с налоговой ( прошу перечитать ещё раз) , т.к. вызывают очень многих в Москве, даже когда ничего не нарушено, и люди не знают как коммуницировать. Тему можно и создать - у Вас бы это заняло гораздо меньше времени , чем всем читать нотации.
И ещё : то что белорусский альфа банк ввел комиссию , которая мне к примеру в 20 тыс рос руб обошлась бы , тоже писали в другой теме..а была бы это информация продублирована - не только у меня не было бы такой жуткой ситуации. Потому что она тоже не про Отчеты о Движении для кого то, а про Измениения, а вот для меня - исключительно про отчеты о движении ( попробуй сдай ).
1.8. Учитывая количество сообщений в этой теме, и количество людей читающих -ИНТЕРЕСЕН. и уверена очень для многих это важно тоже. Это не абстрактный диалог, и интересен куче людей, попавших в эту ситуацию.
1.14 . Вы о чём? Я не обсуждала город и страну, чтобы где то писать их с маленькой буквы. Но не устаю поражаться желанию поучать . но не помогать. и действительно - потрясающе - "пассаж"...какие ж вы смелые и бойкие за экраном компа, но не в том ,чтобы добиться правды и прав.

[Alisa_planet]

[/quote] Позиция ИФНС20: или оригиналы ,или штраф. "Если берем не оригиналы, то нас за это ругают". Кстати, сделать нотариально заверенную копию банковской выписки очень и очень проблематично: одним нотариусам не нравится штамп вместо круглой печати, другим иностранные слова в деталях операций типа ATM, cash, sale и т.д.[/quote]

У нас очень грамотный нотариус на северо-западе Москвы. С его слов , нотариально заверяется не сам иностранный документ, а его перевод . То есть : нотариус в принципе не может заверить иностранную бумагу без перевода, а потому слово ATM, cash должны быть у них переведены перед нотариальным заверением.

Далее, насчёт "ругают". Если это просто инспектор, то он не последняя инстанция даже в этой же налоговой. Нужно поговорить с начальником их отдела. Если у Вас все остальное в выписках на русском, то смысл нотариально заверять вообще теряется. Можно попробовать объяснить это начальнику отдела - нотариально заверяется перевод документа, но не сам иностранный документ.
И насчет сдачи им оригинала ( если нотариально все таки заверите) , копия оставшаяся у Вас - тоже документ, поскольку у все настоящие нотариусы ставят там номер документа, и своё имя и реквизитты нотариальной конторы.

[Alisa_planet]

На основании ч.8 ст.12 Закона №173-ФЗ от 10.12.2003 г. требование к предоставлению Отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не применяются к гражданам РФ, срок пребывания которых за пределами территории РФ в году в совокупности составляет более 183 дней.

Так вот об этом и пишут люди: на основании Закона - не применяются. ( так же как и к тем у кого в какой нибудь РБ счет и оборот ниже 600 тыс руб). Но внимание (!) сдавать не нужно по закону, а вот налоговая , тоже вполне законно, может потребовать выписки. И тогда придется их предоставить. В этом и странность происходящего: вроде как ты не должен, а люди не находят вовремя уведомления, и потом имеют серьёзный стресс и проблемы. В этом и абсурд происходящего.

[Debryansk]

Подскажите, пришло письмо от налоговой:
важаемый налогоплательщик!
В связи с изменениями в налоговом законодательстве, руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, сообщаем следующую информацию.
До 2 июня нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках за 2024 год. Тем, кто в 2024 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты не требуется.
Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных средств в течение года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).
При этом необходимо руководствоваться перечнем стран, осуществляющих автообмен финансовой информацией (приказ ФНС России от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@).
Обращаем внимание, что налоговые органы вправе запросить информацию и документы, подтверждающие право непредставления документов. Указанные документы физические лица могут направить в налоговые органы самостоятельно...
У меня на счету сейчас около 10 бинов всего, перевел между виртуальными счетами с долларовой с Приват банка. За год ничего не покупал и т.д. держу лишь чтобы раз в пол года клась немного чтобы не заблокировали сим карту Лайф. Нужно что либо мне подавать? Живу в России.

[andrey97]

Нужно что либо мне подавать?

Ну тут половина темы и раскрывает вопрос, нужно или нет )))
По закону - не нужно, т.к. ЕАЭС и оборот меньше 600 т.р. По факту - если вы не подались, налоговая потом предлагает вам доказать, что оборот меньше 600 т.р., причем часто - доказать оригиналами (на бумаге, с печатями и подписями) выписок по счетам. Ну то есть ногами сходить в банк за выпиской, потом еще оформить нотариальный перевод, если в выписке нет русского... У кого-то берут и выписки, сформированные из мобильного приложения банка. Тут уже как повезет.
По мне это полный бред, т.к. нарушается презумпция невиновности (КоАП РФ Статья 1.5). Доказывать должны налоговики, что ты обязан был, но не подался, а не налогоплательщик, что он имел право не подавать. Но налоговики думают по-другому и рассылают штрафы бодро. Напрягает, что размер повторного штрафа - уже 20 тыс. Да, можно обжаловать, судиться. Но это время, силы, и практика до конца не понятна.
Поэтому считается, что лучше сдать эти циферки в ЛК ФНС (там делов минут на 20, подтверждающие документы не обязательны). Тогда самого страшного состава - неподачи, уже не будет. А будет всего лишь непредоставление документов по запросу. Что с точки зрения размера штрафов экономичнее.
Да, и если налоговая о зарубежном счете знает, то тут уже всё равно какой там остаток/оборот - нулевой или десятки тысяч долларов. Важен порог в 600 тыс.

[Debryansk]

что лучше сдать эти циферки в ЛК ФНС (там делов минут на 20, подтверждающие документы не обязательны)

А какие именно циферки сдать? Я вроде года 3 назад указывал номера счетов и т.д.

[ал_спб]

Заходите в налоговый лк и начинаете заполнять отчет. Все увидите!

[Debryansk]

00418.png

00418.png

налоговый лк и начинаете заполнять отчет. Все увидите!

Все равно не понял ) это?:

00418.png

00419.png