Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Petrawd]

Если открыть счет в белорусских банках обязательно придет информация в нашу налоговую?

Да.

[Ba Loguro]

Отправил в Кабинет налогоплательщика сведения о счете в Статус Банке.
1. Не указал номер налогоплательщика - у меня его нет в договоре
2. Два счета открыто - дважды извещать налоговую?
3. У меня есть киргизская карта, которую уже не продлить (3 года действия). Я уведомлял налоговую об открытом счете, но не присылал никаких отчетов за 3 года (увидел вчера только, что такое есть). Теперь карты нет - нужно ли мне закрывать счет в налоговой? Боюсь попросят отчет или что-то такое

[Curly3003]

1. Не указал номер налогоплательщика - у меня его нет в договоре

Не обязательно.

2. Два счета открыто - дважды извещать налоговую?

Да, два уведомления должно быть. Или в одном по двум счетам.

3. У меня есть киргизская карта, которую уже не продлить (3 года действия). Я уведомлял налоговую об открытом счете, но не присылал никаких отчетов за 3 года (увидел вчера только, что такое есть). Теперь карты нет - нужно ли мне закрывать счет в налоговой? Боюсь попросят отчет или что-то такое

Да, нужно. Причем в течение 30-и дней. Если счета закрыты.

[slicer]

Ba Loguro,
1. На нет и суда нет. Это поле опционально.
2. Да. По каждому открытому счету отдельное уведомление в налоговую.
3. Счет закрывает банк (по Вашему обращению). Вы обязаны уведомить налоговую о его закрытии.

[Ba Loguro]

Или в одном по двум счетам

Не дает 2 счета: пробелы и запятые запрещены. Два счета открыты по договору, а еще в банке виден счет RUB - третий получается? Он был открыт в приложении банка

slicer, спасибо.

[Gudy]

По каждому отдельное уведомление создается.
10 счетов - 10 уведомление.

[somecitizen]

Пришло на почту.
Подскажите ...

Всем добрый день.
На электронную почту две недели назад пришло письмо с точно таким же (слово в слово) текстом, как у kapitolich и у KristKa.
Есть счета за 2023, 2024 год, но выписок, конечно же нет (максимум что удастся получить - выписки в эл. виде из личных кабинетов).
По всем счетам, кроме одного - обороты менее 600т.р, все страны входят в ЕАЭС

первый вопрос - стоит ли вообще реагировать на обезличенное письмо на эл. почту? Это же не официальный канал свя
зи. Оно могло не дойти, попасть в Спам и.т.д
Есть мысли, что если не реагировать, может быть мимо пройдут, а если отреагировать - только возбудится интерес и начнут раскручивать дальше.

Довольно долго изучаю тему неподачи отчета ОДДС, но не могу понять основного - если не подать отчет вообще (если есть требование его подачи), то они вероятнее всего выпишут штраф (КоАП РФ Статья 15.25, пункты 6.3-1 (2500-3000р) и 6.4 (повторное, 20т.р).
Если этот штраф оплатить вовремя и без вопросов и обжалований, они на год отстанут, или же всё равно будут продолжать требовать отчетность за этот год (с учетом уже оплаченного штрафа)?
И запросят ли в следующем году ОДДС за год по счетам, по которым уплачен штраф?

Просто пытаюсь построить план действий, и в случае самого плохого развития событий (когда потребуются нотариально заверенные и переведенные выписки из зарубежных банков), штраф даже в 20 тыс. руб выйдет дешевле, чем поездка за оригиналом выписки (авиабилеты, проживание и сам перевод с заверением)
Я так понял, штраф выставляется отдельно за каждый счет?

Поделитесь опытом, кто нибудь уже оплачивал штрафы, выставленные по этой статье?

и ещё вопрос - какой все таки срок давности по непредоставлению ОДДС? 2 или 3 года? Везде разная информация.

Заранее спасибо за ответы!

[Lunna9]

Есть мысли, что если не реагировать, может быть мимо пройдут,

На это я бы не надеялась как раз.

Мне еще летом пришел штраф за неподачу ОДДС за 2022 год (по оборотам я не должна была подавать), я увидела штраф 2000 руб. в личном кабинете налогоплательщика, начала разбираться через переписку (обращения) в личном кабинете (ИФНС 15 по Москве). Оказалось, что они направляли запрос на пояснения о не сдаче отчета через почту, письмо я пропустила (живу не по адресу регистрации), т.е. ничего не ответила, после чего они выписали постановление на штраф (дело было в феврале-марте, штраф я увидела в июле).
В итоге я решила, что проще оплатить штраф, чем обжаловать и собирать оригиналы выписок.

После этой истории я подключила сервис Госпочты, чтобы получать электронные письма от ФНС. Пару недель назад на электронную почту свалилось письмо-приглашение в ИФНС на дачу пояснений об отсутствии ОДДС за 2023-2024 годы. Терять полдня на поход в ИФНС тоже радость сомнительная в данный момент, для начала хочу направить письмо обращение через личный кабинет и приложить выписки (некоторые могу получить с факсимильной печатью, некоторые будут без, уж как есть), посмотрю на ответ.
Дальше не знаю пока как действовать: то ли подать ОДДС с просрочкой заведомой, то ли не дергаться (но получить повторный штраф за неподачу в 20 тыс. уже не очень хочется).
В принципе в письме есть контакты инспектора - можно попробовать дозвониться и уточнить в каком виде они хотят ответ.

Также приняла для себя решение, что за текущий год ОДДС буду подавать, т.к. моя ИФНС явно не отстанет.

[Gudy]

Есть мысли, что если не реагировать, может быть мимо пройдут, а если отреагировать - только возбудится интерес и начнут раскручивать дальше.

Вы не узнаете.
Может не подадите и дальше пойдут, а может подумают "чего-то скрывает" и начнуть крутить.
Может подадите "добровольно", они там найдут нарушение какое-ниубдь, и вот уже Ваша "явка с повинной" готова.
У счстливых обладателей карты фридом банка в Казахстане, открывалось сразу 8 счетов (4 накопительных каких-то и 4 карточных). Если за 5 из них прилетит по 20к, то сумма вполне внушительная.

Вопрос кто должен доказывать: Я, что не пополнял счёт в РБ на 600к, или налоговая, что пополнял?

[Lunna9]

Если за 5 из них прилетит по 20к, то сумма вполне внушительная.

Вопрос кто должен доказывать: Я, что не пополнял счёт в РБ на 600к, или налоговая, что пополнял?

За непредоставление ОДДС за 2022 год у меня был штраф 2000 руб. по всем моим счетам, если бы они выписывали штраф за каждый счет, тогда мне было бы выгоднее съездить в Беларусь за оригиналами выписок и оспорить.

В нашей стране всегда ты должен доказывать госорганам, что не верблюд...

[somecitizen]

В итоге я решила, что проще оплатить штраф, чем обжаловать и собирать оригиналы выписок.

Ваш опыт очень ценный, я все пытаюсь найти ответ на вопрос - при оплате штрафа, вопрос по данному счету\счетам за год (в вашем случае 2022) закрывается навсегда, и они ОДДС за этот год больше не запросят? Ну в вашем случае 2022 уже выходит за рамки срока давности, но вот у меня 2023 например.

То есть мой вопрос звучит так: оплачивая штраф мы "откупаемся" от обязательств подачи отчета за этот конкретно год навсегда? Или они в следующем году снова попросят по этому же счёту за этот же год? Но штраф уже будет 20к?
Или же они запросят следующие (2023, 2024) годы по этим же счетам, и вот там при неподаче уже может быть 20к?

Работает ли здесь НК РФ Статья 108, пункт 2: "Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения." ?
Я вообще не понимаю, входят ли вопросы по зарубежным счетам в НК, иди это на 100% валютный контроль и с НК не имеет ничего общего

За непредоставление ОДДС за 2022 год у меня был штраф 2000 руб. по всем моим счетам, если бы они выписывали штраф за каждый счет, тогда мне было бы выгоднее съездить в Беларусь за оригиналами выписок и оспорить.

Это хорошая новость, то есть у вас в постановлении на штраф так и указано - за все счета 2022 год, или они перечислены? Можете рассказать подробности?
Я был уверен, что на каждый счет свой ОДДС, и, соответственно, свой штраф. Можно ведь подать отчет за 2 счёта, а за 2 счёта не подать...

[Gudy]

За непредоставление ОДДС за 2022 год у меня был штраф 2000 руб. по всем моим счетам, если бы они выписывали штраф за каждый счет, тогда мне было бы выгоднее съездить в Беларусь за оригиналами выписок и оспорить.

Вопрос в том, так ли повезёт всем остальным.

Ну и тут же вопрос, это штраф за то, что налоговая затребовала, а Вы не прислали? т.е. "не ответ" на требование? Или за сам факт неподачи? Надеюсь я понятно свою мысль изложил.

В итоге я решила, что проще оплатить штраф, чем обжаловать и собирать оригиналы выписок.

но, теперь, следующее нарушение - будет уже "повторным".

[somecitizen]

Ну и тут же вопрос, это штраф за то, что налоговая затребовала, а Вы не прислали? т.е. "не ответ" на требование? Или за сам факт неподачи? Надеюсь я понятно свою мысль изложил.

да, присоединяюсь к вопросу. Уважаемая Lunna9, вы не могли бы уточнить, какое именно основание в вашем штрафе указано?

плюс я тут подумал, может быть оплаченный штраф не "откупает" от необходимости подавать ОДДС в следующем году за этот же (уже оплаченный штрафом год)...
может быть дело в сроке давности. Для валютного контроля он 2 года. То есть на сегодняшний день они вправе запросить 2023 год, а с 2 июня 2026 года теоретически уже не смогут, т.к вышел срок давности.

Вот интересно, если сейчас оплатить штраф за неподачу ОДДС за 2024 год, то в следующем году они снова пришлют требование подать ОДДС за 2024 год или нет? Весь интернет перерыл, реальных кейсов не нашел. Неужели никто штрафы не оплачивает?

[Ba Loguro]

А у меня по киргизской карте не предоставлены сведения вообще с 2022 года. Мне стоит прикрепить все отчеты или нет? И я заявлял об одном счете, а их 4

[Curly3003]

Не дает 2 счета: пробелы и запятые запрещены.

Ba Loguro, я ж не это имела в виду )) Понятно, что через запятую не подразумевалось. Просто на сайте налоговой реализована опция подачи «оптом», программа сама спрашивает - добавить еще счет или еще отчёт…

[Lunna9]

Ваш опыт очень ценный, я все пытаюсь найти ответ на вопрос - при оплате штрафа, вопрос по данному счету\счетам за год (в вашем случае 2022) закрывается навсегда, и они ОДДС за этот год больше не запросят? Ну в вашем случае 2022 уже выходит за рамки срока давности, но вот у меня 2023 например.

Меня уже оштрафовали за непредоставление ОДДС за 2022 - что тут еще поднимать? Теперь 2023-2024 года всплыли ожидаемо.

Или же они запросят следующие (2023, 2024) годы по этим же счетам, и вот там при неподаче уже может быть 20к?

тут да, есть опасность

Это хорошая новость, то есть у вас в постановлении на штраф так и указано - за все счета 2022 год, или они перечислены? Можете рассказать подробности?
Я был уверен, что на каждый счет свой ОДДС, и, соответственно, свой штраф. Можно ведь подать отчет за 2 счёта, а за 2 счёта не подать...

в постановлении были перечислены все счета (я подавала по всем уведомление об открытии), счета в нескольких банках, постановление пришло одно на все счета и штраф один

Ну и тут же вопрос, это штраф за то, что налоговая затребовала, а Вы не прислали? т.е. "не ответ" на требование? Или за сам факт неподачи? Надеюсь я понятно свою мысль изложил.

в постановлении указано, что составлен протокол об административном правонарушении за непредоставление ОДДС за 2022 год (меня извещали о месте и времени рассмотрения дела, на рассмотрение я не явилась)

но, теперь, следующее нарушение - будет уже "повторным".

да, а в 2024 году открыты счета в Казахстане еще)) правда из казахстанского банка можно получить хотя бы сканы выписок с печатью синей, а вот из белорусских некоторых только лично с синей печатью, так что буду решать по ходу дела, в принципе при сборе всех выписок люди в этой ветке успешно оспаривали штрафы, но это тоже потеря времени и денег

[Lunna9]

Уважаемая Lunna9, вы не могли бы уточнить, какое именно основание в вашем штрафе указано?

скопирую текст постановления

Заместитель начальника Инспекции ФНС России N15 по г. Москве.......... рассмотрев протокол об административном правонарушении и иные материалы дел о совершении: .......... административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена п.6 ст.15.25 KoAП РФ, в отсутствии, надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛА:

В отношении физического лица составлен Протокол об административном правонарушении ........ о совершении ........ административного правонарушения, выразившегося в непредставлении отчета о движении денежные средств за 2022 год по счету в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.
Физическим лицом за пределами территории Российской Федерации открыты счета (вклады)........

Согласно ч.7 cm.12 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" физические лица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 «Правил представления физическими лицами - резидентами налоговым органам ответов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1365, физическое лицо - резидент представляет в налоговый орган отчет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.
Установленный срок подачи отчетов за период 2022 год должен быть представлен до 01.06.2023.
Отчеты о движении средств физического лица - резидента по указанным счетам (вкладам) в банке за пределами территории Российской Федерации по вышеуказанным счетам за 2022 год в налоговую инспекцию не представлены. За непредставление ответов о движении денежных средств административная ответственность предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 KoAП РФ. Объективные причины, препятствующие исполнению обязанности по представлению ответов, не установлены. Дата нарушения 01.06.2023
Ввиду отсутствия отчета о движении средств по вышеуказанному счету(ам) за 2022 год и в целях получения дополнительной информации о наличии обстоятельств, исключающих обязанность представления отчета, в соответствии с п.3 ч.1 ст.23, ч.2 ст.24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее Закон N.173-ФЗ) в адрес физического лица инспекцией посредством AO «Почта России» заказным почтовым отправлением .......... о представлении соответствующих документов и информации с обязательным сроком представления документов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, дата возврата отправителю из-за истечения срока хранения (13.05.2025), предельный срок для направления ответа 20.05.2025. При этом, в инспекцию подлежат представлению надлежащим образом заверенные копии документов. При проставлении юридически значимых реквизитов в целях надлежащего заверения копий документов необходимо руководствоваться ГОСТ Р 7.0.97.2016. До настоящего времени документы не представлены.
Непредставление незаверенных надлежащим образом подтверждающих документов по запросу налогового органа образует состав административного правонарушения, предусмотренный ч.6 ст.15.25 KoAП. Дата нарушения 21.05.2025.
В соответствии с ч.1 ст.23 Закона 173-ФЗ органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
Согласно абз. 3 ч. 5 ст.23 Закона 173-ФЗ документы представляются органам и агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
При этом согласно п.2 ч.1 ст. 23 Закона 173-ФЗ налоговое органы имеют право проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов.
В соответствии с п.1 ч.2 ст.24 Закона №173-ФЗ резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотреRы ст.23 Закона № 173-ФЗ.
Объективных обстоятельств, препятствующих выполнению физическим лицом обязанностей, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актами валютного регулирования, а также фактов, препятствующих реализации прав, обеспечивающих исполнение этих обязанностей, не установлено.
Таким oбpaзoм, физическим лицом-резидентом обязанности по представлению отчета о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации за 2022 год и предоставлению запрошенных документов и информации по запросу не исполнена.
Физическое лицо совершило 01.06.2023, по адресу регистрации административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.6 ст.15.25 KoAП РФ.
Согласно ч.5 ст. 4.4 KoAП РФ если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерация об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность физического лица, при рассмотрении дела не установлено.
Учитывая, руководствуясь ст.2.1, 2.2, ст.3.1, ст.3.2, ст.29.10 KoAП РФ и на основании ч.б cm.15.25 KoAП РФ

ПОСТАНОВИЛА:

Признать ........ виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.6 ст.15.25 KoAП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2000,00.

[Lunna9]

Я был уверен, что на каждый счет свой ОДДС, и, соответственно, свой штраф. Можно ведь подать отчет за 2 счёта, а за 2 счёта не подать...

цитата из моего постановленя

Согласно ч.5 ст. 4.4 KoAП РФ если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерация об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

так что возможно если дело о непредоставлении ОДДС за 2023-2024 году будет рассматриваться как одно, то и штраф придет один за два года

[5yr]

Рассказываю уважаемым форумчанам про выдуманный опыт случайного человека (опыт не мой, я тут ни при чём)))).
/я думаю, уважаемые форумчане поняли мою оговорку выше))))/

1 Дважды в первом полугодии 2025-го приходили адресные письма счастья от московской ИФНС по прописке. За ОДДС. Два уведомление с опозданием 30-дневного срока онлайн в 2022-м подавались (Узбекистан, не в ЕЭАС, оборот менее 600 000 руб).
2 Затем в районе июля пришёл вызов на рассмотрение административного дела с двумя датами с разницей в полторы недели.
Как ни странно, по телефону исполнителя налоговый инспектор ответил. Ответил что, приходите один раз, если у вас нет возражений. У меня не было.
3 Впаяли штраф (скидка 50 % за быструю оплату).
А теперь самое важное: ни в устном диалоге, ни в бумагах непонятно, а про какую страну и про какие счета идёт разговор. Сиди гадай сам.
4 Товарищу, который не уведомлял про ровно то же самое (но годовой оборот больше 600 000), так ничего за 3 года и не пришло.
5 Также есть много счетов в РБ с оборотом выше 600. У товарища никаких счетов в РБ нет.
Выводы делайте сами. ;))))
Сам пока пытаюсь вникнуть.

Непонятно, по какой стране хлопнули за неподачу ОДДС.

[Vratas]

Lunna9, А где здесь про 600 тыс.?

[Maranta K]

Непонятно, по какой стране хлопнули за неподачу ОДДС.

С вероятностью 99,9% - по тем счетам, о которых уведомляли. :) В Узбекистане.
Товарищ не уведомлял - и запросов не получил.
И здесь, на форуме, мне кажется, нет ни одного случая получения "писем счастья" людьми, которые не уведомляли об открытии счета.

У вас счет в Узбекистане - там нет вариантов, что отчет не нужен, при любой сумме оборотов (не страна ЕАЭС и не входит в список стран с автообменом). То есть, налоговой для штрафа даже выписки запрашивать не надо, можно сразу за непредставление отчета штрафовать.
По Беларуси они так не могут. Для штрафа за непредставление отчета они должны сначала зафиксировать обязанность этого представления (то есть, выявить обороты).

Upd. А о счетах в Беларуси Вы уведомляли? Я так поняла, что нет.

[SovaSovunya]

5yr,

3 Впаяли штраф (скидка 50 % за быструю оплату).

А какова была сумма штрафа?

[5yr]

оняла, что нет.

Уведомлений не было.

Я тоже думаю про узбеков. В 2025-м подам об их закрытии (истечение срока) в ФНС и ОДДС за 2024 и 2025, в 2026-м посмотрю, чем дело кончится.

А какова была сумма штрафа?

По памяти было уплочено 2000 RUB (ибо скидка 50 % за быструю оплату, и сама скидка указана в постановлении об адмнарушении).

(то есть, выявить обороты).

Норот пишет, что есть автообмен. ФНС РФ тоже об этом пишет.
Даже на Дзене (добавить после дзен.ру a/YqL2LKhJLhd3qcHK) об этом тоже пишут.

Не могу взять в толк вот что. Получается, чтобы "выявить обороты", нужно ВРУЧНУЮ заинтересоваться конкретным счётом или физлицом? Если уж автообмен РБ с РФ налажен и "данные о счетах" ходят.../



Я позже найду письма счастья и выложу. Там ОЧЕНЬ занятно

[Григорьев]

Если доказательств окажется недостаточно, человека будут считать «обычным» валютным резидентом с обязанностью отчитываться о движении средств и ограничениями на валютные операции.

Эдак могут заставить и НДФЛ заплатить с заграничных доходов.

[5yr]

Эдак могут заставить и НДФЛ заплатить с заграничных доходов.

К этому всё и идёт. После лета 2026-го будем классные драмы смотреть. ((

[Vratas]

доходов

Здесь больше про расходы.

[alfastr]

добрый вечер, мне вот тоже из налоговой московской пришло сначала летом письмо (не открывали), и сейчас то же примерно, что надо к ним прийти и принести за 2023 документы (паспорт, сведения насчет уже обсуждаемых 183 дней плюс еще выписку по движению денег на карточке), вот думаю что теперь делать, сам живу в Германии на пмж с 90х годов но гражданство РФ и все операции в РФ делал по внутреннему паспорту (а в Москве не был с 2018 года и ехать пока не хотел)

[lololo200]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться,
1- карты открыты в Казахстане, правильно ли я понимаю, что оба условия должны соблюдаться, чтобы уведомление не сдавать - и государство-член ЕАЭС (в моем случае Казахстан), и непревышение 600 тысяч?
2 - сказано в законе "...зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада)) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей..." - значит ли это, что если, допустим на счет зачислено 350000 р., и эти же деньги в этот же год потрачены, надо складывать 350+350 (приход+расход) = 700, и в этом случае нужно делать уведомление?
3 - если счёта два, то уведомление делается только по тому из них, где сумма (расход) превышает 600 тысяч?

[errr89]

Ребят, всем привет. Нужна помощь зала ))

Смотрю сейчас свою выписку белорусского банка «BSB банк», в выписке указаны обороты за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:

Поступило (+): 6 927.53 BYN
Списано (-): 10 495.73 BYN

Заполняю отчёт о движении средств в налоговую, и не понимаю, что указать в поле «Остаток на конец отчетного периода».
По логике нужно указать значение = 3 568,20 (10 495.73 - 6 927.53), но тогда получается что на начало 2026 у меня должна быть эта сумма, а на счёте у меня сейчас 0. Карта бьется как кредитка.

ВопросЫ:
1) как так получается, что появился остаток по обороту за 2025, но по факту на счете на начало 2026 сейчас 0.
2) как заполнить поле в налоговой? )

Банк ответил, что заказать другую выписку (справку) якобы с отображением остатка на счете можно только лично в банке за 5 BYN )))

[just_a_reader]

карты открыты в Казахстане, правильно ли я понимаю, что оба условия должны соблюдаться, чтобы уведомление не сдавать - и государство-член ЕАЭС (в моем случае Казахстан), и непревышение 600 тысяч?

Да

надо складывать 350+350 (приход+расход) = 700, и в этом случае нужно делать уведомление?

Нет. Отдельно считается приход, отдельно расход.

если счёта два, то уведомление делается только по тому из них, где сумма (расход) превышает 600 тысяч?

Формально, да, по тому где обороты или остатки более 600 тыс надо подавать отчёт.
Но я бы подавал по обоим и прикладывал бы выписки к обоим счетам, чтобы налоговая не задавала лишних вопросов. (Потому что она имеет право запрашивать документы по счету если нет отчета о движении средств и тогда надо будет лично разбираться)

Заполняю отчёт о движении средств в налоговую, и не понимаю, что указать в поле «Остаток на конец отчетного периода».

В выписке из банка обычно указывается A = сколько денег было на 2025.01.01, B = сколько поступило за 2025.01.01_2025.12.31 = 6 927.53 BYN, C = сколько потратили за 2025.01.01_2025.12.31 = 10 495.73 BYN, D = сколько осталось на 2025.12.31 = 0 BYN (?)
Вот А, B, C, D и надо заполнить в отчёте, причем A + B - C = D
Несколько лайфхаков:
1) Если A нет в выписке этого года, то можно взять D из выписки прошлого года (или из прошлогоднего отчёта)
2) если счёт открыли в этом году, то A = 0
3) если каких-то чисел нет в выписке, то их можно самим посчитать (главное чтобы выполнялось A + B - C = D)

[lololo200]

lololo200 писал(а) Сегодня, 00:39:
надо складывать 350+350 (приход+расход) = 700, и в этом случае нужно делать уведомление?


Нет. Отдельно считается приход, отдельно расход.

Понятно, что отдельно. Вопрос в том, нужно ли вообще делать отчет в этом случае? Если по факту на карте действовали одни и те же деньги, и они гораздо меньше 600 тысяч, но в сумме плюс и минус превышают 600 тысяч.

[just_a_reader]

Вопрос в том, нужно ли вообще делать отчет в этом случае? Если по факту на карте действовали одни и те же деньги, и они гораздо меньше 600 тысяч, но в сумме плюс и минус превышают 600 тысяч.

Вы не обязаны предоставлять ОДДС, если расход < 600, приход < 600, остаток на начало года < 600, остаток на конец года < 600.
P.S. но лучше подать :)

[lololo200]

Вы не обязаны предоставлять ОДДС, если расход < 600, приход < 600, остаток на начало года < 600, остаток на конец года < 600.
P.S. но лучше подать :)

Понятно, спасибо, не обязаны, значит - не обязаны. А-то путаница с этим понятием - обороты

[Petrawd]

Как сейчас поступить?

Вам ответили на этот вопрос.
Re: Freedom Finance (Фридом финанс): переводы в Казахстан и за рубеж

Оповестить ФНС, но какой датой закрытия счета: 30 июня 25 года (задним числом), датой 31.12.25 или текущей?

На этот тоже, не надо провоцировать на нарушение законов!
Вам же ответили

если пожелаете, ставьте сегодняшнюю дату, ни в чем себе не отказывайте.

И будут ли последствия от ФНС за такую просрочку?

Если попадётесь, то будет штраф.
Вы, вроде бы, взрослый человек!? Учитесь принимать решения самостоятельно, необходимую информацию вам дали.

[vitmul]

Этот вариант выбрать нельзя в ЛК?

Во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Для уведомлений, которые подаются в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом открытия (закрытия) счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ

По описанию как раз подходит для моего случая: счета закрыл банк в июне 2025 и до 1 июня 2026 года я их уведомляю. Нарушения тогда не нет?

[strannik-52]

ВопросЫ:
1) как так получается, что появился остаток по обороту за 2025, но по факту на счете на начало 2026 сейчас 0.
2) как заполнить поле в налоговой? )

"Тоже мне бином Ньютона" (с)
Сделать выписку за предыдущий год, остаток на 31 декабря 24 года и будет вашим остатком на начало 25 года.
В отчете 4 поля - начало, конец, приход и расход.

[snoop]

Этот вариант выбрать нельзя в ЛК?

Это для тех, у кого на момент открытия (закрытия) была неопределенная ситуация с налоговым резидентством/нерезидентством РФ, а потом она определилась в пользу резидентства.

[vitmul]

Понятно, значит надо будет уточнить и поменять на первый вариант. Уже отправил уведомление,выбрав пункт 2.

[errr89]

"Тоже мне бином Ньютона" (с)
Сделать выписку за предыдущий год, остаток на 31 декабря 24 года и будет вашим остатком на начало 25 года.
В отчете 4 поля - начало, конец, приход и расход.

Спасибо! Но я карту получал только в 2025 году. Поэтому на начало 2025 у меня все по 0.

A) Остаток на начало отчетного периода = 0
B) Зачислено всего за отчетный период = 6927.53 BYN
C) Списано всего за отчетный период = 10495.73 BYN
D) Остаток на конец отчетного периода = ?

На конец 2024 остатков нет, так как счет был открыт в марте 2025
Куда остаток (D) 3 568,20 BYN мог деться - не понимаю, так как он отсутствует на счете. Как тогда заполнить поле D для налоговой.

[errr89]

В выписке из банка обычно указывается A = сколько денег было на 2025.01.01, B = сколько поступило за 2025.01.01_2025.12.31 = 6 927.53 BYN, C = сколько потратили за 2025.01.01_2025.12.31 = 10 495.73 BYN, D = сколько осталось на 2025.12.31 = 0 BYN (?)
Вот А, B, C, D и надо заполнить в отчёте, причем A + B - C = D
Несколько лайфхаков:
1) Если A нет в выписке этого года, то можно взять D из выписки прошлого года (или из прошлогоднего отчёта)
2) если счёт открыли в этом году, то A = 0
3) если каких-то чисел нет в выписке, то их можно самим посчитать (главное чтобы выполнялось A + B - C = D)

Здравствуйте! Благодарю за помощь )

Поясню,
A = денег на 2025.01.01 было 0 , так как счёт открыл в этом году.
B = поступило за 2025.01.01 - 2025.12.31 = 6 927.53 BYN
C = потратил за 2025.01.01 - 2025.12.31 = 10 495.73 BYN
D = осталось на карте 2025.12.31 = 0 BYN . За 2024 год ничего не было. За 2026 год на счете = 0.

Если я считаю как 10 495.73 BYN - 6 927.53 BYN =3  568,20 BYN, то сумма 3 568,20 BYN должна быть на начало 2026 года, а в выписке этой суммы нет.
Вот и вопрос, что делать с остатком 3 568,20 BYN которого по факту нету, не могу же я предоставить этот остаток налоговой.

[strannik-52]

что делать с остатком 3 568,20 BYN

Вы уж определитесь кто кому должен. По приведенным цифрам у вас овердрафт на 3,5тыс, чего не может быть в принципе. Забудьте всю эту муру с кредитным БИНом, никто в Беларуси не даст вам настоящую кредитную карту.
Можно еще раз скачать выписку, можно посмотреть транзакции и сравнить их. Остаток по карте сразу виден в приложении. Пользоваться удобнее старым приложением (красный фон). Разночтения между выпиской и списком транзакции могут быть если что-то висит в холде. Чудес не бывает - деньги в банке бесследно не исчезают и не появляются.

[errr89]

Вы уж определитесь кто кому должен. По приведенным цифрам у вас овердрафт на 3,5тыс, чего не может быть в принципе. Забудьте всю эту муру с кредитным БИНом, никто в Беларуси не даст вам настоящую кредитную карту.
Можно еще раз скачать выписку, можно посмотреть транзакции и сравнить их. Остаток по карте сразу виден в приложении. Пользоваться удобнее старым приложением (красный фон). Разночтения между выпиской и списком транзакции могут быть если что-то висит в холде. Чудес не бывает - деньги в банке бесследно не исчезают и не появляются.

Я хочу правильно предоставить информацию налоговой, но не понимаю что происходит )
В старое приложение зайти не могу, так как текущий логин и пароль к нему не подходят, но спасибо что подсказали. Попробую новую регистрацию выполнить.
Арифметический контроль не дает пройти, если я указываю сумму отличную от 3,5 тыщ....

По счету КАПИТАЛБАНКА (UZ) все корректно сошлось, по Беларуси не понимаю.

[just_a_reader]

Арифметический контроль не дает пройти, если я указываю сумму отличную от 3,5 тыщ....

Вы в отчёте на сайте налоговой числа местами перепутали и в последней графе должно быть "минус 3500".
Скачайте выписку со всеми транзакциями за 2025 год и в ручную посчитайте. Её и приложите к отчёту.

[errr89]

Вы в отчёте на сайте налоговой числа местами перепутали и в последней графе должно быть "минус 3500".
Скачайте выписку со всеми транзакциями за 2025 год и в ручную посчитайте. Её и приложите к отчёту.

Здравствуйте. А допускается чтобы сальдо было со знаком минус ? )

[rtrade]

добрый вечер, мне вот тоже из налоговой московской пришло сначала летом письмо (не открывали), и сейчас то же примерно, что надо к ним прийти и принести за 2023 документы (паспорт, сведения насчет уже обсуждаемых 183 дней плюс еще выписку по движению денег на карточке), вот думаю что теперь делать, сам живу в Германии на пмж с 90х годов но гражданство РФ и все операции в РФ делал по внутреннему паспорту (а в Москве не был с 2018 года и ехать пока не хотел)

Совет из личного опыта. Пускай кто то откроет письмо и даст вам контакт из этого письма, там будет ФИО и телефон человека, кто занимается вами и вызывает вас. Свяжитесь и обьясните вашу ситуацию, что вы не налоговый резидент, в этом случае вам придется доказать отсутствие вас более 183 дня в году в России за определенный год, по которому к вам вопросы.

[Vratas]

Заполняю отчёт о движении средств в налоговую

За какой год?

Смотрю сейчас свою выписку белорусского банка

Вы её лично в банке получали или через Internet?

[errr89]

Здравствуйте.

За какой год?

за 2025

Вы её лично в банке получали или через Internet?

Через мобильное приложение. Я нахожусь в Спб, а справку они только лично выдают , за 5 BYN.

[smikhirk]

добрый вечер, мне вот тоже из налоговой московской пришло сначала летом письмо (не открывали), и сейчас то же примерно, что надо к ним прийти и принести за 2023 документы (паспорт, сведения насчет уже обсуждаемых 183 дней плюс еще выписку по движению денег на карточке), вот думаю что теперь делать, сам живу в Германии на пмж с 90х годов но гражданство РФ и все операции в РФ делал по внутреннему паспорту (а в Москве не был с 2018 года и ехать пока не хотел)

Уж точно незачем ехать в РФ.
Или забейте, или ответьте официальным письмом, что с 2018 года не были в РФ, в чем налоговая может сама убедиться, запросив в МВД справку о ваших въездах и выездах. Инспектор это прочитает и с большой вероятностью отстанет от вас. (если бы вы были "новоиспеченным" нерезидентом, то эта вероятность была бы сильно меньше).

[smikhirk]

А допускается чтобы сальдо было со знаком минус ? )

В отчете - нет. Несовершенство системы. У меня такое было по одному счету с реальным овердрафтом, пришлось подкручивать цифры.
У вас вряд ли есть реальный овердрафт, а скорее это косяк программистов, которые неправильно цифры показывают. Сталкиваюсь с таким постоянно в банках СНГ. Вам нужно разобраться, куда делись 3500 BYN, поэтому долбите техподдержку. Предполагаю, что в платной справке за 5 BYN все будет правильно.

[rtrade]

Уж точно незачем ехать в РФ.
Или забейте, или ответьте официальным письмом, что с 2018 года не были в РФ, в чем налоговая может сама убедиться, запросив в МВД справку о ваших въездах и выездах. Инспектор это прочитает и с большой вероятностью отстанет от вас. (если бы вы были "новоиспеченным" нерезидентом, то эта вероятность была бы сильно меньше).

Забить так себе совет. Про то как связаться с налоговой написал. Никто ничего запрашивать не будет, передадут ваше дело в МВД и дальше будете общаться с ними по поводу уклонения от уплаты налогов. По умолчанию вы для них резидент, пока не докажите обратное.