Перевод на испанский счет от не-родственника

**ratratte** » 12 окт 2023, 01:30

Позволяют ли испанские банки переводить крупные суммы на счет гражданина России со счетом в Испании, если переводящий деньги человек не является родственником?

**rokkman** » 12 окт 2023, 09:38

ratratte писал(а) 12 окт 2023, 01:30:Позволяют ли испанские банки переводить крупные суммы на счет гражданина России со счетом в Испании, если переводящий деньги человек не является родственником?

это условно возможно если согласовать с принимающей стороной и обосновать причину переводов
без этого конечно комплаенс не пропустит

Перевод на испанский счет от не-родственника

Перевод на испанский счет от не-родственника

Re: Перевод на испанский счет от не-родственника