Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[yury98]

прочитайте внимательно

Там речь идёт о безналичном зачислении. В профильной теме есть ответ ЦБ, что зачисление наличной валюты запрещено.

[ad2008]

Там речь идёт о безналичном зачислении. В профильной теме есть ответ ЦБ, что зачисление наличной валюты запрещено

Я об этом и говорю выше, что внесение нала под запретом. Вывезти 10 тыс долл наличными можно из страны. Перечислить 150 тыс долл в месяц можно. А внести на счет 1 долл нельзя.

[smikhirk]

1) Были ли случаи с РК обмена информацией и реальными случаями штрафов за неуведомление?
2) Ок, допустим нашли и требуют уведомить + штраф. Дальше что - проверка операций? Но они же сейчас не проверяют операции - что они могут по 4-м цифрам (начало, приходы, уходы, конец) найти крамольное?
3) Что из операций может быть незаконной (в свете бредовых последних указов, которые противоречат ФЗ): внесение наличных, переводы между своими счетами (в т.ч. с конвертацией), оплата за товары и услуги за границей, возврат НДС за купленный и ввезенный в РФ товар?
4) Были ли реальные прецеденты проверок операций, штрафов за них?
5) Были ли случаи, когда банк требовал документы из налоговой о регистрации счета при СВИФТ-переводе на него?

1. Страны обмениваются, автоматически раз в год, ссылку уже дали. Штрафы будут.
2. Могут попросить выписку со счета. Вы будете морозиться, затягивать. Ничем плохим для вас не закончится.
3. Валютное законодательство по-прежнему с казахстанским счетом разрешает вам делать почти всё, что угодно. Указы президента не могут быть выше закона. Но если верить, что выше - то множество операций могут считаться незаконными, начиная с внесения наличных. И вроде бы сейчас готовятся изменения, что президент все-таки получит право на ходу менять валютное законодательство.
4. Полагаю, попытки это сделать начнутся через год, когда произойдет очередной автообмен, а также пройдут сроки отчетов по движению средств.
5. Казахстанский банк? Не слышал о таком. Вроде бы иностранным банкам должно быть все равно, уведомили вы свою налоговую или нет.

[DEN22]

При переводе swift из России - банки передают информацию в Налоговую или нет?

[ad2008]

При переводе swift из России - банки передают информацию в Налоговую или нет?

В банке есть Валютный контроль, они сами проверяют законность операции. О движении средств по счету куда поступил деньги налоговая узнает после того, как банк получивший перевод направит информацию по обмену данными (в конце финансового года).

[DEN22]

Спасибо за ответ.
Но врядли налоговая проверяет все транзакции по счетам, вычленяет swift и сверяет зарегистриован ли счет куда переводят у них....
Ресурсы для этого должны быть бешенные у них.

[ad2008]

Но врядли налоговая проверяет все транзакции по счетам, вычленяет swift и сверяет зарегистриован ли счет куда переводят у них....
Ресурсы для этого должны быть бешенные у них.

да им это и не нужно
когда получат информацию или от вас (при превышении 600 тыс руб в год по счету) или от банка (при автоматическом обмене) тогда и спросят вас еси заинтересует сумма

[Laastochka]

При открытии карты в Киргизии в банке захотели российский ИНН. Каковы будут шансы, что сообщат в налоговую?

[kaaa]

Каковы будут шансы, что сообщат в налоговую?

95%

[Антон19821]

Подскажите пожалуйста , банки Узбекистана обменивается с Российской налоговой?

[yury98]

банки Узбекистана обменивается с Российской налоговой?

В двух известных перечнях их пока нет.

[Антон19821]

Получается что на данный момент не обменивается?

[yury98]

Получается что на данный момент не обменивается?

Автоматически не обменивается. ИНН в узбекском банке пока тоже не требуют.

[DEN22]

А можете ссылки прислать на 2 известных списка, с кем идет обмен?

[yury98]

ссылки прислать на 2 известных списка, с кем идет обмен?

Список автообмена
Приказ ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией"

Второй сходу не нашел.

[free4ride]

Здравствуйте. Если надо перевести из РФ за рубеж действительно много валюты, то уведомлять о счете понятное дело придется, иначе банк в РФ просто не примет перевод.
Допустим захожу я в личный кабинет ФНС, выпускаю там себе ЭЦП, информирую о реквизитах счета, а взамен что? Сайт ФНС выдаст некую pdf-ку с ЭЦП налоговой, которую можно нести в банк и оформлять SWIFT на 100 000 EUR?

[ad2008]

иначе банк в РФ просто не примет перевод

это где такие правила прописаны?

Резидентам РФ разрешено в месяц отправлять на СВОИ зарубежные счета до 150 тыс долл.
Банкам в РФ не интересно, уведомляли ли вы ФНС о своем зарубежном счете, это не их проблема

Мало того, вы уведомляете в течение месяца со дня открытия такого счета, и по вашему, а перевод можете делать хоть на следующий день после открытия

[SergeyBas]

то уведомлять о счете понятное дело придется, иначе банк в РФ просто не примет перевод.

Банку вообще пофигу, ему эта ПДФка не нужна для перевода, особенно для слез в 100К$. А вот налоговая потом с вас 3 шкуры снимет, если не уведомите в срок :)

[Plutonium-239]

Ну банку не пофиг, может в рамках валютного контроля запросить документы. Но сейчас валютный контроль ослабили, так что, маловероятно, что вообще будут сложности.
Тут скорее могут деньги зависнуть. Знакомый уже 9 дней, как перевёл себе бабки и там они зависли, банк на запрос ответил, мол ждите, проверяем. Сколько будут проверять ещё - не говорят.

[ad2008]

Ну банку не пофиг, может в рамках валютного контроля запросить документы. Но сейчас валютный контроль ослабили, так что, маловероятно, что вообще будут сложности.
Тут скорее могут деньги зависнуть. Знакомый уже 9 дней, как перевёл себе бабки и там они зависли, банк на запрос ответил, мол ждите, проверяем. Сколько будут проверять ещё - не говорят

Могут долго исполнять перевод, да.. норматива то у них нет никакого..

Но с валютным контролем сейчас проще, если вы переводите на свой счет и указали это, то что еще проверять банку? ФИО же совпадает, в платежке указываете номер паспорта (ну так во всяком случае белорусы просят)