Как открыть счёт в банке Таиланда

[Тозита]

получение на свой счет переводов внутри Таиланда от резидентов.

Врядли, у меня было несколько переводов из Сиам коммершнал на 300-400 батт, не те суммы.
Я вспомнила, чтот еще переводила деньги в Бутан в турагентство после того как не смогли картой оплатить визы.

[ryapa]

Счет в ББ, открывал в 2020 по турвизе без каких-либо помогаек и без квартир. Пользовался p2p обменниками, т.е. получал деньги на свой счет от резидентов Таиланда (правда последний раз - почти 2 года назад). Счет активен, карта и мобильное приложение работают.
Мое личное предположение, что под угрозой - те счета, которые были открыты через конкретных менеджеров конкретных отделений, которые также открывали счета скам-фермам и попались на этом. Плюс счета, участвовавшие в p2p обменах со счетами, использовавшимися для преступных операций (вне зависимости от отделения открытия счета, по конкретным уголовным делам).

чем думать головой и делать руками с их менталитетом

Люди с определенным менталитетом имеют склонность к оскорблению других по национальному признаку. Такие не отличаются интеллектом, и им лучше оставаться у себя за поребриком и никогда не путешествовать зарубеж.

Врядли, у меня было несколько переводов

Вы открывали счет в отделении, в котором также открыли счет мошенникам, попытавшимся отмыть 118 миллионов бат только через одно это отделение (во всей мошеннической схеме задействовано 2,2 миллиарда бат). Четверо менеджеров данного банка арестованы. Подозреваю, что полиция (или центральный офис банка) заблокировали счета всех иностранцев, открытых арестованными менеджерами - это превентивная мера для предотвращения дальнейшего распространения или обналички преступных денег.
https://www.bangkokpost.com/thailand/ge ... e-scammers

[Aleks-NN]

Повторю ранее высказанный вариант, к которому лично склоняюсь. Red flag - получение на свой счет переводов внутри Таиланда от резидентов.

Тогда для статистики.
Входящие операции только переводы через ЗК и кеш-ин в родном банкомате.
переводы ЗК тоже прилетали как внутренние, но от частных лиц не было.
Ваш вариант на мне подтверждается.
Сигналов может быть несколько.