Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Plutonium-239]

ad2008, проверяет не российский банк. Проверяет иностранный банк, в том то и дело...

[faceless33]

Открыл банковский счет в Турции, сделал вклад в лирах и перевел свифтом доллары из банка РФ. Скажите, что я нарушил? И что мне нужно сделать, чтобы все было легально?

[ad2008]

Открыл банковский счет в Турции, сделал вклад в лирах и перевел свифтом доллары из банка РФ. Скажите, что я нарушил? И что мне нужно сделать, чтобы все было легально?

мы не знаем что вы нарушили :)
ЦБ вместе с президентом считает что лиры вы зря наличными положили, но так делают почти все при открытии счетов

а по поводу легальности, вы сами то думаете где что нарушаете?

[smikhirk]

Открыл банковский счет в Турции, сделал вклад в лирах и перевел свифтом доллары из банка РФ. Скажите, что я нарушил? И что мне нужно сделать, чтобы все было легально?

Уведомьте ФНС о счете. Это можно сделать на nalog.ru. Если уже прошло более 30 дней, то вы немного нарушили, ФНС вам сама напишет, будет небольшой штраф.
По пополнениям счета не беспокойтесь. Закон о валютном регулировании и валютном контроле вы не нарушили, это главное. А его никто не отменял.

[Alex055]

Кто подскажет , при открытии счёта надо сообщить в налоговую А если в мобильном приложении потом открыли ещё 3-4 виртуальные карты , по каждой карте сообщать ? У каждой виртуальной свой же счёт.

[Makov]

потом открыли ещё 3-4 виртуальные карты , по каждой карте сообщать

Совершенно верно, по каждой.

[Dimas-74]

Еще раз уточню, извините..
Я открыл карту в тенге в РК, а этом же банке открыл 3 текущих счета в долларах, евро и рублях. Счета пустые.
В налоговую нужно сообщать и об счете карты в тенге и о каждом текущем счете, включая рублевый?

А если потом еще онлайн открою дополнительный депозитный счет - то и о нем после его открытия сообщать?
Спасибо

[ad2008]

Да

[ig24]

внесение нала под запретом

я в РБ оформила карту неименную и внесла через банкомат 5 бел.руб. на счет.
что мне теперь делать?

[ad2008]

Ничего. Уведомить об открытии счета и пользоваться счетом.

[v.i.z0908]

я в РБ оформила карту неименную и внесла через банкомат 5 бел.руб. на счет.
что мне теперь делать?

Расслабиться и получать удовольствие от жизни. На ситуацию вы не сможете повлиять.

[ewol]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста где на сайте МТбанка есть его инн? Не могу найти.
Спасибо!

[ig24]

Не могу найти.

а зачем вам его ИНН?
вам нужен БИК или свифт

[ad2008]

внесла через банкомат 5 бел.руб. на счет.
что мне теперь делать?

Счета открывать не запрещено. Уведомили и ОК.
Даже если налоговая, по каким-то причинам признает внесение наличных незаконной валютной операцтей, то грозит административаа в размере 75-100% от суммы. Ну потребуют оплатить штраф в 200 рублей российских..

[KnedlikMad]

то грозит административаа в размере 75-100% от суммы. Ну потребуют оплатить штраф в 200 рублей российских

Вот всегда интересовало как эту административку взымать собираются если российские счета уже пустые, имущество распродал и подарил родственникам давно, кредитки есть только российских банков

[SenV]

Заедете по делам или в гости к родственникам или друзьям в РФ, а выехать не сможете. Фссп запрет наложила. Например такой вариант. Да и не все могут и хотят всё продать и закрыть.

[Poglavnik]

Здравствуйте. Если надо перевести из РФ за рубеж действительно много валюты, то уведомлять о счете понятное дело придется, иначе банк в РФ просто не примет перевод.
Допустим захожу я в личный кабинет ФНС, выпускаю там себе ЭЦП, информирую о реквизитах счета, а взамен что? Сайт ФНС выдаст некую pdf-ку с ЭЦП налоговой, которую можно нести в банк и оформлять SWIFT на 100 000 EUR?

Если перевод на свой счет в загран.банке, то:
- открываете счет
- переводите на него валюту через свифт в росс.банке хоть в тот же день
- в течение 1 месяца после открытия счета на сайте налог ру заполняете форму извещения об открытии счета за рубежом
- в течение следующего года до 1 июня,если оборот по счету или остаток на конец года превысил 600 тысяч по последнему оф.курсу ЦБ в отчетном году, заполняете там же отчет о движении средств по счету
- также необходимо уведомить налоговую в случае закрытия каждого из таких своих счетов

Это касается налоговых резидентов рф

[pollinkis]

- в течение следующего года до 1 июня,если оборот по счету или остаток на конец года превысил 600 тысяч по последнему оф.курсу ЦБ в отчетном году, заполняете там же отчет о движении средств по счету

кто-нибудь знает?
1. как считается оборот? по каждому счету отдельно или суммарно по всем?
2. оборот - это поступления + снятия/траты? т.е. если поступило 100, потратила 100, то оборот 200?
3. самому отслеживать сумму оборота надо, или как-то автоматически можно?

[free4ride]

Это касается налоговых резидентов рф

А я в этом году планирую пробыть на территории РФ меньше 6 месяцев. Штампы о пересечении границы будут в Сочи и в Минске. Смогу я доказать ФНС что я налоговый нерезидент и отчитываться по оборотам по счетам за 2022 год не обязан?

[Plutonium-239]

pollinkis, оборот - это поступления.