Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[MyKenigsberg]

Lada0512, много раз в этой теме обсуждалось, пользуйтесь поиском

[Hron21]

Нет не одно и то же, 7 карточных и 7 депозитных. Итого 14

[Grafik_An]

да, 7 счетов текущих и 7 счетов депозитных, они одинаковые, и уведомлять налоговую надо по 14 счетам

Зайдите на https://my-documents.bankffin.kz авторизация по номеру телефона (если вы клиент банка).
Там очень простой интерфейс, вы можете заказать справку обо всех ваших счетах в банке, с датой открытия.

[_OSF_]

Зайдите на https://my-documents.bankffin.kz

Сейчас попробовал: по этой ссылке посылает в приложение Freedom Banker.
Раньше эта ссылка у меня это работала, сейчас нет. А у Вас сейчас работает?

[Grafik_An]

Сейчас попробовал: по этой ссылке посылает в приложение Freedom Banker.
Раньше эта ссылка у меня это работала, сейчас нет. А у Вас сейчас работает?

Не работает :) Еще вчера я по ней заходила и справки заказала, а сейчас не работает. Что-то меняют.

[dexel66]

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в Home Credit можно получить выписку за 2023 год? В приложении только по месяцам и только с сентября прошлого года доступно...

[Rubcov34]

любопытно. если предположим есть счет в США при этом обмена дааными между Россией и США нет, то какими данными обладает российская ФНС чтобы накладывать взыскания? как они могут обосновывать штрафы?? гражданин просто скажет - я сам против себя свидетельствовать не собираюсь, ничего вам не дам и у нас презумпция невиновности - вы и доказывайте. допускаю что у налоговой может быть документ из банка о переводе гражданином денег на счет в США где имя и фамилия совпадают с отправителем - ну и что ? мало ли однофамильцев . - этого достаточно для вынесения наказания? мнение ваше интересно.

[Bulat_]

документ из банка о переводе гражданином денег на счет в США где имя и фамилия совпадают с отправителем

Если вы его не засветили подобным образом, то никак не узнают.

[Rubcov34]

ок спасибо. уточняю . я иванов иван иванович отправил деньги в США на счет получателя Ivanov Ivan. предположим ( я не знаю =- если вы знаете то скажите) уполномоченный российский банк передал инфо о таком перерводе в налоговую. как они мне могут предьявить что тот Ivanov и я ,Иванов, = это одно и тоже лицо прячущее счет в США??

[Bulat_]

Вам этот вопрос сначала сам банк задаст.

[Rubcov34]

а так и есть. банку я сказал что это я и что сам себе. перевод прошел. но это - дела с банком. а теперь - ФНС. и их доказательная база. в фнс я не собираюсь ничего предоставлять - пусть доказывают. что они могут предьявить? тут уж я скажу если захочу что это - не я а мой однофамилец. пусть докажут что я. как это не звучит наивно ( не наивно на самом деле) но мы же говорим о законе, доазательствах, фактах и тд. отправив деньги не себе а кому то я не нарушаю другой закон за который наказание больше 2000 ( как за незадекларированный счет)?? и может нарушаю не я а банк который пропустил то платеж?

[East34]

Rubcov34, если вы скажете, что это ваш счет — банк не отправит деньги, пока не увидит уведомление ФНС. Если отправил, это нарушение.
Если вы скажете, что счет не ваш — банк потребует обоснование платежа.

[Rubcov34]

Тоже кстати интересно как это работает. Потому что отправлял из двух банков- сити и райф- и если в Сити действительно требовали подтверждения что фнс уведомлена то райф ничего не просил и отправил деньги зарубеж. Я даже удивился как такое могло быть. Врядли тут в чате с этим не разобраться но как факт людям может быть интересно

[arba1234]

если вы скажете, что это ваш счет — банк не отправит деньги, пока не увидит уведомление ФНС.

Такой практики нет уже лет 5. Банк никаких доков из ФНС не спрашивает. Про то, что счет получателя принадлежит отправителю как правило есть отметка ("да" или "нет") при заполнении свифтовки . Отправитель ставит там галочку, чем собственноручно подтверждает что ино счет его, а если не его , то прикладывает доки-основания платежа.

если в Сити действительно требовали подтверждения что фнс уведомлена

Ну попалась долбанутая маринка , бывает. Если бы не хотели показывать или просто не было с собой подтверждения позвали бы "старшого" - он бы все уладил.

[Rubcov34]

Но самый главный вопрос остаётся- банки в фнс предоставляют инфо по каждому моему платежу заграницу? С указанием- перечислил сам себе или третьему лицу? Чтобы фнс сверила со своей базой и определила задекларировал я свой иносчет или нет? По идее должны но практика порой отличается от теории

[arba1234]

банки в фнс предоставляют инфо по каждому моему платежу заграницу?

В автоматическом режиме по всем платежам в ФНС НЕ предоставляют. По крупным платежам в автомат режиме инфа из банков идет в Финмониторинг. Как он потом с ней работает не знаю.

[snevsky]

если вы скажете, что это ваш счет — банк не отправит деньги, пока не увидит уведомление ФНС

Такой практики нет уже лет 5. Банк никаких доков из ФНС не спрашивает.

Есть еще банки с синдромом вахтера, в основном небольшие, но большинство крупных последние годы уведомления в ИФНС не просили.

[green222]

Добрый день, подскажите, пжл, в 22 году фридом перевел все акции с российского счета на казахстанский и плюсом выпустил карту казахстанскую. Я на тот момент не знала, что надо уведомлять налоговую, поэтому упустила этот момент. В этом году продавала акции и частично выводила доллары со своего брокерского счета казахстанского на казахстанскую карту, а с нее на карту российскую. Как скоро мне придет требование от нашей налоговой в теории?

[arba1234]

. В этом году продавала акции и частично выводила доллары со своего брокерского счета казахстанского на казахстанскую карту, а с нее на карту российскую. Как скоро мне придет требование от нашей налоговой в теории?

1.Вы отчитались перед росФНС по доходам от продажи акций вне РФ?
2. Как Вы выводили доллары с каз карты на российскую?

[green222]

нет, я ничего не подавала в налоговую. деньги переводила с карты фридом казахстана на русскую карту фридом через перевод (после конвертации из usd в rub). от себя к себе же