Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[220_oleg]

Поэтому ИФНС сразу не штрафует, а приглашает сначала пообщаться с инспектором/запрашивает документы.

Так проблема ещё в том, какими документами можно подтвердить своё нахождение в России менее 183 дней в году. Точного списка документов для налоговой для подтверждения этого нет. И одно дело - представить удалённым способом, а другое дело - требование лично приехать в Россию для этой цели за свой счёт.

[Иван515]

Так проблема ещё в том, какими документами можно подтвердить своё нахождение в России менее 183 дней в году. Точного списка документов для налоговой для подтверждения этого нет. И одно дело - представить удалённым способом, а другое дело - требование лично приехать в Россию для этой цели за свой счёт.

Скан загранпаспорта по-моему исчерпывающий вариант подтверждения с вашей стороны. А вот как налоговая будет это доказывать со своей стороны, непонятно. Ей сложнее) Паспорт то потерять можно, да и всё

[220_oleg]

Скан загранпаспорта по-моему исчерпывающий вариант подтверждения с вашей стороны

Не на всех границах ставят штампы в паспорт. Даже не на всех российских пунктах пропуска через государственную границу. Вот насчёт налоговой вы, пожалуй, правы. Я ведь могу только на словах дать пояснения, в т.ч. про то, что штампов нет по определённой причине. А вот налоговая доказать обратное (что я находился в России более 183 дней) никак не сможет. Вот, поэтому, наверное, никого и не штрафуют за неуведомление, а только за уведомление с опозданием.

[Иван515]

12345.jpeg

1234.jpeg

Есть там на сайте вот такая возможность - сообщить что это не ваш счет.
Кто-то пробовал таким образом удалять те счета, которые раскрыли по наивности, а теперь передумали?)
Автообмена со страной открытия нет

[maxushka]

Кто-то пробовал таким образом удалять те счета, которые раскрыли по наивности, а теперь передумали?)

Ну да, под каким гипнозом вы целый час заполняли форму о заграничных счетах, которых не имеете?! Выдумывали номера, даты, реквизиты. Это всего-лишь форма заявления, информацию будут проверять. Поздняк метаться. Никто не поверит. Заодно подали декларацию о миллиардных доходах за прошлый год, потом передумали.

[maxushka]

А вот налоговая доказать обратное (что я находился в России более 183 дней) никак не сможет.

По вашему пояснение хоть со штампами, хоть без в спорной ситуации будет сделан запрос в погранслужбу, а они всегда знают кто где когда был и есть.

[Иван515]

Снимок экрана_12-1-2025_22508_www.nalog.gov.ru.jpeg

Это всего-лишь форма заявления, информацию будут проверять. Поздняк метаться. Никто не поверит.

Это вы так думаете, или проверяли? Может закроют, всё может быть. Терять то нечего)

[maxushka]

Фраза "гражданин может" не означает, что он становится админом сервера ФНС, значит он может подать обращение. Ну откройте счет в другом банке той же страны, переведите туда свой капитал, потом этот закройте, подайте уведомление о закрытии и дело с концом, если уверены, что нет автообмена.

[Иван515]

Ну откройте счет в другом банке той же страны, переведите туда свой капитал, потом этот закройте, подайте уведомление о закрытии и дело с концом, если уверены, что нет автообмена.

При закрытии придется ОДДС отправлять, и тут возникает вопрос - что в нем писать.

[220_oleg]

По вашему пояснение хоть со штампами, хоть без в спорной ситуации будет сделан запрос в погранслужбу, а они всегда знают кто где когда был и есть.

1) ага, особенно про пересечение российско-белорусской границы они всё знают
2) до сих пор нет единой базы про пересечение российских границ не то, что по российским, но даже по иностранным гражданам. А по российскому паспорту - если выезжал в одном месте, они при обратном въезде у себя в компьютере вообще не видят этого выезда. Смотрят на штампы в паспорте, а если не находят, бывает и спрашивают про выезд.

[maxushka]

При закрытии придется ОДДС отправлять, и тут возникает вопрос - что в нем писать. Реальные движения, или нет. Если показать 0, то налоговая может запросить документы, а показывать реальные обороты не выгодно

По этому вопросу только чубайс вам подскажет где-нить в личке, у него большой опыт как обмануть родину, в открытую это обсуждать нельзя.

[maxushka]

1) ага, особенно про пересечение российско-белорусской границы они всё знают
2) до сих пор нет единой базы про пересечение российских границ не то, что по российским, но даже по иностранным гражданам. А по российскому паспорту - если выезжал в одном месте, они при обратном въезде у себя в компьютере вообще не видят этого выезда. Смотрят на штампы в паспорте, а если не находят, бывает и спрашивают про выезд.

1) Вы не можете там находиться столько времени без трудового контракта, ВНЖ, регистрации и т.п., эти документы и будут подтверждением.
2) Всё заносится в компьютер всегда. Спрашивают они даже когда из Турции прилетаешь, чтобы вы в показаниях не запутались, смотрят на реакцию, как глаза бегают и т.п. Много ньюансов в их работе.
P.s. Лазейки всегда есть, давайте не будем их здесь обсуждать.

[shkairi1992]

Они по русскому паспорту не вносят насколько я помню никакой информации ( если ехать на автобусе ,просто бегло смотрят на паспорта )

[maxushka]

Они по русскому паспорту не вносят насколько я помню никакой информации ( если ехать на автобусе ,просто бегло смотрят на паспорта )

Если вы к бабушке на выходные приехали, то всё на доверии, бегло смотрят паспорт и всё. Человек сам хочет подтвердить свое отсутствие в РФ более полугода, бомжевать, воровать он в РБ не будет, - выпрут раньше, а значит у него будут документы на право проживания, или наоборот на депортацию, он там сам в белорусской ментовке будет доказывать когда приехал, почему не уехал, вот и бумаги для нашей налоговой. Да всё продумано. Вот вы счетов наоткрывали, а штраф для вас - большая сумма, тогда зачем столько счетов, если нет денег?! Вот первое, что смущает налоговую, вот основание требовать выписки, доказательства и т.п. Зачем вообще нужен любой счет даже российский, если нет денег и если 20к - это большая сумма, то даже в Турции делать нечего, тогда зачем зарубежная карта и тем более зачем 3шт и тем более белорусская, от которой давно толку 0 ? Значит хотите скрыть от родины доходы.

[shkairi1992]

Бред... Для налоговой нет 20000.для себя есть.очевидно же... Можно ездить туда сюда через границу не нарушая сроков прибывания. Никакие доходы не скрываю. Карты нужны для путешествий. В нынешних реалиях лучше иметь больше чем меньше...

[maxushka]

Бред... Для налоговой нет 20000.для себя есть.очевидно же... Можно ездить туда сюда через границу не нарушая сроков прибывания. Никакие доходы не скрываю. Карты нужны для путешествий. В нынешних реалиях лучше иметь больше чем меньше...

Очевидно другое, что нужно или думать заранее, гуглить как обмануть родину или расплачиваться за свою лень, а лучше - жить честно. Вы же не хотите ничего из трех вариантов, а четвертого не бывает. Или думаю, или плачу, или плачу за то, чтобы думали другие или живу честно, никого не обманываю. Ну ездите туда-сюда, у автора вопроса обратная задача - подтвердить отсутствие в РФ более 183 дня, а не как обдурить погранцов. Более 90 дней в году честно там пробыть без ВНЖ не получится, а значит подтвердить свое нахождение там можно будет только протоколом из милиции.

[a_goldfinch]

Всем привет! Очень трудоёмко изучать целый тред, если кому-то не сложно, проясните для меня пару моментов:
(Я гражданка РФ, проживаю в РФ, являюсь налоговым резидентом РФ.)
Я открыла счёт в белорусском банке в апреле 2024 года. О том, что ФНС надо уведомить, да еще и в такой срок, узнала поздно, а потом туда-сюда и положила на это болт, в общем. В общем, вопросы такие
1) если я уведомление пошлю им сейчас, они просто примут его и начислят штраф? В какой форме это будет сделано, пришлют квитанцию по почте? Или просто на госуслуги какие-нибудь он придёт?
2) правильно ли я поняла, что ежегодный отчет по движению средств на этих счетах предоставлять не нужно, т.к. Беларусь входит в ЕАЭС (плюс оборот меньше 600к р)?


Вообще кстати удивлена, что у нас с, кхе, союзным государством не налажено автоматический обмен информацией.

[MyKenigsberg]

если я уведомление пошлю им сейчас, они просто примут его и начислят штраф?

Да

ежегодный отчет по движению средств на этих счетах предоставлять не нужно, т.к. Беларусь входит в ЕАЭС (плюс оборот меньше 600к р)

Отчёт предоставлять необязательно. Но основания непредоставления отчёта (выписки с оборотом) имеют право запросить.

удивлена, что у нас с, кхе, союзным государством не налажено автоматический обмен информацией

Насколько я понимаю, он налажен, но приходят данные в таком виде, что из них непросто извлечь что-то полезное

[MishaGruzin]

если я уведомление пошлю им сейчас, они просто примут его и начислят штраф? В какой форме это будет сделано, пришлют квитанцию по почте? Или просто на госуслуги какие-нибудь он придёт?

я извиняюсь за вопрос, а если указать дату открытия условно счёта не год назад а неделю назад, кто как проверит, уведомление есть? есть. ну ошиблись датой малость, и так и так один и тот же штраф, но если укажите что открыли неделю назад то скорее всего прокатит без штрафа…каждую цифру не проверишь…в чем я не прав?

[flabiol]

Да

Не обязательно. Могут и не начислить штраф.

в чем я не прав?

В том, что хотите обмануть налоговую. И если они это просекут, то могут сделать ата-та.