Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[flabiol]

какой календарь?

Обычный календарь, можно в экселе нарисовать в свободной форме: 365 ячеек, часть из которых заполнена, а часть пустая.

И даже если бы я захотела это сделать, то они бы так же попросили эту справку.

Нет, не попросили бы.

Вопрос - брал ли вообще кто-то в этой жизни такую справку, потому что в инете нет даже фото хотя бы одной такой справки из РФ.

Такой справки гражданам не дают.

уведомлять налоговую о нерезидентстве обязанности у меня нет

Зато у вас есть такое право, не воспользовавшись которым вовремя, вы теперь вынуждены придумывать что-то с календарём и регистрациями задним числом. Ну либо забить и платить штраф.

[Анна345532]

flabiol, А с чего вы взяли, что не попросили бы эти доки? Вы были так уверены, что они посылают запросы пограничникам. Это зависит от конкретной налоговой или города.

[flabiol]

Анна345532, с того, что люди обычно добровольно не ухудшают свои налоговые обстоятельства ложной информацией, а наоборот - скрывают факт своего нерезидентства. Запрос в погранслужбу и ФСБ они направить могут, если им (а не вам) понадобится. Соглашение о взаимодействии между ведомствами подписано тыщу лет назад, просто автоматизированной системы обмена нет. И если кто-то в вашей налоговой вам сказал, что они этого не делают, это значит только то, что лично этот человек так не делает (и то не факт, что он вам не соврал).

[smikhirk]

Потому что штампов в паспорте им почему-то недостаточно, хотя казалось бы. Регистрации у меня были в 10 разных местах за год, и их нереалистично собрать. Вопрос - брал ли вообще кто-то в этой жизни такую справку, потому что в инете нет даже фото хотя бы одной такой справки из РФ. Сами они не шлют никуда запросы, я их просила послать запрос самим, и это налоговая в Москве. Так что того, что ваши выезды и въезды синхронизируют с ФСБ, думаю можно не боятся.

Вы предоставили им письменные пояснения, включая штампы в паспорте, верно? Вы сделали всё, что могли. Если выпишут штраф, что фактически есть обвинение во лжи, обращайтесь за оспариванием в суд. Вы свои доказательства об отсутствии в стране предоставили, теперь налоговой в суде придется доказывать, что вы лжете и были резидентом. Я дважды уведомлял так налоговую - сначала о нерезидентстве, через год о резидентстве, со штампами и посадочными талонами, адекватному инспектору этого достаточно. Были бы неадекватные - я бы точно так же судился.

[Анна345532]

smikhirk, Да, собираюсь послать им паспорт со штампами и подсчетами дней. Потому что это несуществующую в природе справку я все равно не смогу им принести. Я так понимаю там сначала жалоба, а потом суд.

[kirv]

Вопрос, где взять справку с датами о пересечении границы, чтобы доказать, что за отчетный период я была нерезидентом, и соответсвенно обязанности предоставлять ОДДС у меня за требуемый год не было? Сами налоговики дать четкого ответа не смогли, на госуслгах и мос ру такой справки нет. Куда обращаться в миграционку или пограничникам - тоже непонятно.

А кто и что конкретно затребовал?
Людям вполне хватало фоточки разворота паспорта со штампиками.

[Анна345532]

kirv, я тоже так думала, пришла в налоговую с заграном, а они мне "Нам этого недостаточно", и дали мне бумажку с перечнем. И одна из инспекторш такая - там есть справка, нам надо ее. Дословно с бумажки "копия справки из ОВМ МВД России", на вопросы где ее брать, сколько ее делают, как она точно называется и тд ответить не смогли. В МВД по мграц контролю по прописке не дают такую справку и вообще говорят, что ее не существует.

[kirv]

Анна345532,
"копия справки из ОВМ МВД России" - это, мягко говоря, странно.
По идее, это не их функционал, а Пограничной службы ФСБ.
ОВМ занимается мигрантами, регистрациями и выдачей паспортов.
Про то что в запросе нет реквизитов требуемого документа я молчу.

Я бы на вашем месте через личный кабинет отправил вежливое письмо со сканом того же заграна:
"В ИФНС №_
В ответ на Ваш запрос от _ высылаю копию документа, подтверждающего наличие статуса налогового нерезидента.
Приложение на 46 страницах."

Им как минимум придется официально ответить, что не так, а не давать инструкцию бессмысленную.

Второй вариант - записаться на прием к руководителю ИФНС, это тоже снимет данный вопрос.

UPD.
Де-юре у ИФНС есть право запрашивать дополнительные документы.
То есть могу предположить, что ИФНС говорит "мы знаем, что ты нерез, но пришли, пож, выписку по счету".
Просто делает это на своем птичьем языке, который вы не понимаете.
Формально они будут правы в данном вопросе (как правы и любые аналогичные службы в других странах, на которые любят кивать радеющие за благополучие).
Предполагаю, что ваша цель в том, чтобы от вас отстали на несколько лет, а не в выяснении у кого позиция юридически более выверенная.

[Анна345532]

kirv, спасибо! Решила, что сначала пошлю им сканы паспорта с расшифровкой, подожду ответ. Как вы и пишите, ФНС сама не определила четкий список документов в таких случаях. Касаемо этой мифической справки - я бы ее принесла, и она бы подтвердила мою правоту. Какие-то доп документы у меня есть - билеты, ВНЖ другой страны, но буду их предоставлять по необходимости

[vitmul]

Налоговая прислала письмо,что я не предоставил отчёт по закрытому в ноябре счёту в бцк. Просят пояснить. Насколько я помню,там был оборот менее 600 тыс руб за год. Были ли у кого подобные запросы и какие давали пояснения в налоговую? Бцк говорит,что по закрытому счету уже отчётность не построить в приложении, только лично в банке.

[Путешественница12]

там был оборот менее 600 тыс руб за год. Были ли у кого подобные запросы

Ответила , но упустила момент о том что счет закрыт... У меня требовали просто отчет о движениии за года...
у меня тоже ВСС.Ответ удалила...

[vitmul]

У Вас подобные требования были от налоговой?

На основании с п. 9 Правил «В случае закрытия счета (вклада) в банке или иной
организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года или с
даты открытия счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в отчетном году по дату
закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета
(вклада) в срок, установленный частью 2 статьи 12 Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле".
Согласно п. 10 Правил, обязанность физического лица - резидента представить налоговому
органу отчет считается исполненной, если физическим лицом - резидентом представлен отчет
в полном объеме и в установленный срок.
Вам необходимо в течение 7 рабочих дней со дня получения данного запроса
представить в налоговый орган объяснения причин не соблюдения Федерального Закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2015
N 1365 и представить:
Отчет о движении денежных средств по счетам (вкладам) открытым в банке или иной
организации финансового рынка за 2023-2024 годы;
Отчет о движении денежных средств по счетам (вкладам) закрытым в банке или иной
организации финансового рынка с 01.01.2024 г. по 29.11.2024 г.;
Выписки по счетам с подтверждающими банковскими документами.
Подтверждающие документы и информация представляются в налоговый орган в
соответствии со статьей 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном
контроле" в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2007 г. N 98 "Об утверждении Правил представления резидентами и
нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного
контроля".
В соответствии с ч.5 ст.23 Федерального закона от 10.12.2003г. №173 «О валютном
регулировании» документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке представляются в виде надлежащим образом заверенных переводах на
русский язык.
Обращаем ваше внимание, за нарушение требований валютного законодательства
Российской Федерации статьёй 15.25 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность:
- ч. ч. 6, 6.1, 6.2, 6.3 - за непредставление, либо нарушение установленного срока
представления отчётов о движении денежных средств по счетам (вкладам) в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации
За повторное совершение административного правонарушения по ч. 6 (непредставление
отчёта о движении денежных средств) ответственность предусмотрена ч. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ

[Путешественница12]

У Вас подобные требования были от налоговой?

Ответила Вам на Ваше письмо.

[vitmul]

Кто нибудь здесь давал пояснения в налоговую по закрытым счетам бцк по которым не было оборота денег? Просят пояснения почему не было отчёта оддс за 24 год по закрытому счету

[hrstv]

Первый раз подаю в налоговую отчет о движении средств на счету зарубежного банка.
Несколько дилетантских вопросов.

Три счета в Киргизском Бакай банке:
1) счет в сомах
2) счет в долларах
3) счет карты в долларах

Вопрос 1:
В 24-м году перевел на счет в сомах 30 тыс$
Потом перевел их на счет долларах.
Потом со счета в долларах перевел на счет карты в долларах.

Получается, если заполнять по правилам налоговой, по каждому счету будет приход по 30 тыс$ и в общей сложности 90 тыс$. Хотя это я просто перекидываю свои деньги со счета на счет одну и ту же сумму.
Нет ли в этом ошибки? Как правильно заполнить?

Вопрос 2:
В течении года я перекидывал деньги с одного счета на другой несколько раз. И если брать отчет банка, то получается по каждому долларовому счету было поступлений тысяч на 100 в долларах. Хотя на самом деле, это просто переводились одни и те же деньги по несколько раз туда-обратно.
Как правильно это заполнить?

Спасибо

[ал_спб]

по каждому счету будет приход по 30 тыс$ и в общей сложности 90 тыс$

Да-да, все так. И что?

е смотря на то, что счет долларовый, банк в отчете показывает сумму в сомах.

Это как это? Выписка идет в валюте счета всегда. Что Вы вообще собрались считать? У Вас две графы - приход и расход. Даже приход и остаток. Копи-пейст из них в отчет.

У меня Бакай, если что. Никаких выписок в сомах по долларовому счету там нет и быть не может.

[hrstv]

Это как это? Выписка идет в валюте счета всегда. Что Вы вообще собрались считать? У Вас две графы - приход и расход. Даже приход и остаток. Копи-пейст из них в отчет.

прошу прощения, действительно все цифры были в долларах
сам запутался

[hrstv]

Да-да, все так. И что?

не будет ли в этом ошибки? ведь на самом деле это перекидывается одна и та же сумма, а в отчете налоговой этого не будет видно. Может создаться впечатление, что мне поступают какие-то деньги на зарубежный счет и мне впаяют какие-нибудь дополнительные суммы налога.

[ал_спб]

Вы информируете налоговую о движении по счетам. Ни о чем более. Поступило столько-то, осталось столько-то. А в выписках все написано, ведь так? Откуда "сложится впечатление"?

[hrstv]

Вы информируете налоговую о движении по счетам. Ни о чем более. А в выписках все написано, ведь так? Откуда "сложится впечатление"?

ну вот потому и говорю, что вопросы дилетантские )

а "впечатление" - в отчете же не видно, откуда были поступления
может с моего счета в этом банке, а может еще откуда-то