Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[flabiol]

ответ пришел как от попугая

Повторите ответ тоже как попугай. На самом деле, они все равно имеют право требовать предоставить документы, но повторение отписки - это не требование.

[arbatov]

Налоговая прислала грозные уведомления

прислала куда?

[DkesF]

прислала куда?

В личный кабинет налогоплательщика, куда я давно не заглядывала, так как была уверена, что при счете в Республике Беларусь и обороте меньше 600 тыс руб я никому ничего не должна подавать

[elena_eev]

Пришел запрос из налоговой по валютному контролю, тоже не подавала ОДДС, подозреваю поэтому. Собралась уже ехать в Беларусь из-за Белинвестбанка, т.к. выписка не формируется в приложении более чем за 365 от сегодняшней даты, но оператор подсказала что можно это сделать через браузер. Да, она будет без печатей, но может этого будет достаточно, там реально копейки. Интересно в альфабанк и приорбанк тоже можно так сделать?

[strannik-52]

приорбанк тоже можно так сделать?

Можно, 10 BYN за каждую выписку.

[andrey97]

Хотел поделиться остатками своего опыта по обжалованию постановления ИФНС за неподачу ОДДС. Я обжаловал в УФНС по г. Москве. Успешно обжаловал, но у меня на руках были оригиналы бумажных выписок из банка. Прямо представительное заседание собиралось в здании на Беговой. Важные кмк моменты:
- Налоговое законодательство тут вообще ни при чем, налоговую просто наделили этой функцией по валютному контролю. Обжалование по КоАП РФ Глава 30.
- Жалоба на постановление подается или напрямую в УФНС, или в окошко ИФНС (но адресат – всегда УФНС), строго на бумаге. Ссылаются на известное решение КС, которое, вообще-то касалось судов в плохо цифровизированной местности. Но применили и сюда (
- На рассмотрение жалобы вас должны пригласить. Если в этот день по объективным обстоятельствам вы не можете – сразу засылайте ходатайство о переносе, укажите там желаемые даты.
- УФНС принимает к рассмотрению строго «оригиналы» выписок по счетам, т.е. с синим штампом, живой подписью. Распечатки из ЛК не подходят категорически. Аргумент – в валютном законодательстве всё строже, чем в налоговом. В электронном виде готовы принять, только если выписка будет заверена квалифицированной эл. подписью по законам РФ ))) Бумага подается через экспедицию УФНС. Просто принести на заседание по рассмотрению жалобы не поможет.
- Есть только одна альтернатива бумажным выпискам - процедура осмотра личного кабинета клиента банка нотариусом. Ну то есть при нотариусе заходим в ЛК, формируем выписки, и он их как-то сразу заверяет. Что это в деталях и в какие деньги обходится – я не вникал.
- Презумпция невиновности тут не работает, т.к. отсутствие обязанности подавать ОДДС УФНС считает исключением из общего правила (правила, что все обязаны подавать) , бремя доказывания того, что ты подпадаешь под это исключение, лежит на гражданине, хотя напрямую в законе про это ничего нет. Вот так они это системно толкуют.

[elena_eev]

Хотел поделиться остатками своего опыта по обжалованию постановления ИФНС за неподачу ОДДС. Я обжаловал в УФНС по г. Москве. Успешно обжаловал, но у меня на руках были оригиналы бумажных выписок из банка. Прямо представительное заседание собиралось в здании на Беговой. Важные кмк моменты:
- Налоговое законодательство тут вообще ни при чем, налоговую просто наделили этой функцией по валютному контролю. Обжалование по КоАП РФ Глава 30.
- Жалоба на постановление подается или напрямую в УФНС, или в окошко ИФНС (но адресат – всегда УФНС), строго на бумаге. Ссылаются на известное решение КС, которое, вообще-то касалось судов в плохо цифровизированной местности. Но применили и сюда (
- На рассмотрение жалобы вас должны пригласить. Если в этот день по объективным обстоятельствам вы не можете – сразу засылайте ходатайство о переносе, укажите там желаемые даты.
- УФНС принимает к рассмотрению строго «оригиналы» выписок по счетам, т.е. с синим штампом, живой подписью. Распечатки из ЛК не подходят категорически. Аргумент – в валютном законодательстве всё строже, чем в налоговом. В электронном виде готовы принять, только если выписка будет заверена квалифицированной эл. подписью по законам РФ ))) Бумага подается через экспедицию УФНС. Просто принести на заседание по рассмотрению жалобы не поможет.
- Есть только одна альтернатива бумажным выпискам - процедура осмотра личного кабинета клиента банка нотариусом. Ну то есть при нотариусе заходим в ЛК, формируем выписки, и он их как-то сразу заверяет. Что это в деталях и в какие деньги обходится – я не вникал.
- Презумпция невиновности тут не работает, т.к. отсутствие обязанности подавать ОДДС УФНС считает исключением из общего правила (правила, что все обязаны подавать) , бремя доказывания того, что ты подпадаешь под это исключение, лежит на гражданине, хотя напрямую в законе про это ничего нет. Вот так они это системно толкуют.

Вы подавали данные по запросу валютного контроля? Я сейчас думаю есть ли смысл отвечать данными из Личного кабинета по их запросу, может они в таком случае не выпишут штраф, увидев то, что там копейки или в любом случае выпишут, И период за 2023-2024 год, как это будет одно нарушение или 2023 первое, 2024 повторное?

[andrey97]

Вы подавали данные по запросу валютного контроля?

Отправил сканы выписок через ЛК в тот момент, когда пригласили на составление протокола. В ответ на эти сканы пришла отписка, которая просто содержала цитаты из законодательства, но абсолютно ничего не говорила про то, удовлетворились в ИФНС этими сканами, или нет. А потом пришло и постановление.

может они в таком случае не выпишут штраф, увидев то, что там копейки или в любом случае выпишут,

Скорее выпишут, чем не выпишут. Мне кажется, что если они отправили запрос, им надо его закрыть или "надлежаще заверенными" документами, или штрафом.

И период за 2023-2024 год, как это будет одно нарушение или 2023 первое, 2024 повторное?

Ничосе, уже сразу за 2 года проверяют? Тут ничего не могу сказать.

[elena_eev]

Да, период за 2 года, а в альфа банке еще это период онлайн разбивают, не формируют одной выписку только по 11.08.2024, остальное берите в приложении или если хотите полностью в отделении, мне кажется что налоговую так не устроит.

[mariru68]

Доброй ночи.Собираюсь в Минск на след. неделе, нужно в Приор поменять паспорт, подумала может взять выписки за 2024 г в Альфа и Приоре на всякий, Но выписка у альфы 50 бин, две выписки 100. Выходит штраф заплатить дешевле, ну это если выпишут) В лк налоговой только уведомление, что нужно подать отчет за 2024г, если больше 600 к... я подумала ну у меня меньше) и не подавала. Почитала посл. страницы темы и немного не поняла, если не подавала отчет налоговая может запросить выписки и если не предоставить буде штраф? Или сразу штраф за не сданный отчет... Или пронесет)Понятно, что не угадаешь, но вот думаю стелить соломку или))))

[mariru68]

И еще не могу понять) За последние 2 года все переводы в Белларусь у меня через кор счет Альфа- Альфа, дальше уже перекидывала чтото на Приор и редко МТБ, т е по сути мне же надо подавать движение денег россия-бел, и поскольку в Приор из России не было перечислений, то можно не подавать, или если подавать то выходит задвоение...т к я показываю что условно 300 к рублей я кинула на Альфа бин, дальше часть из них уже пошла в Приор, ну в любом случае там менее 600 к по счетам. Ну видимо для доказательств им нужны выписки с движением по счету

[snevsky]

поскольку в Приор из России не было перечислений, то можно не подавать, или если подавать то выходит задвоение...т к я показываю что условно 300 к рублей я кинула на Альфа бин, дальше часть из них уже пошла в Приор

Движение денежных средств по каждому счету рассматривается отдельно, даже если имея всего 200 тр в одном банке вы переведете их по 3 раза туда-обратно между двумя счетами, то это уже будет оборот по каждому из счетов в 600 тр...

[cm90]

Поясните, пожалуйста, путаюсь:
173-ФЗ
"Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств ,
если общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает 600 000 рублей,
....
если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

А если счет (открыт в странеЕАЭС и сумма менее 600тыс.р.), который в течении отчетного года был пополнен в банкомате или пополнен с карты другого банка, то отчет предоставлять нужно ?

[snevsky]

который в течении отчетного года был пополнен в банкомате или пополнен с карты другого банка, то отчет предоставлять нужно ?

Не важен канал пополнения/списания денежных средств, если эти операции отражены в выписке по счету.

[cm90]

эти операции отражены в выписке по счету.

А если за 2023 пополнение счета было, но отчет по нему не подан, то будет штраф или срок давности истек?

[snevsky]

А если за 2023 пополнение счета было, но отчет по нему не подан, то будет штраф или срок давности истек?

За 2023 год вы должны были подать ОДДС (если превысили сумму в 600 тр пополнений или списаний, или остаток на конец года) до 2 июня 2024 года, срок давности - 2 года, то есть он еще не истек.

[cm90]

За 2023 год вы должны были подать ОДДС (если превысили сумму в 600 тр пополнений или списаний, или остаток на конец года) до 2 июня 2024 года, срок давности - 2 года, то есть он еще не истек.

Пополнение счета за 2023 год было, но но суммы пополнения, списания и остаток не превысили 600 тысяч рублей.

[snevsky]

Пополнение счета за 2023 год было, но но суммы пополнения, списания и остаток не превысили 600 тысяч рублей.

и если при этом счет открыт в банке одной из стран ЕАЭС, то ОДДС можно было не сдавать. Но в рамках проверки валютного законодательства ИФНС может запросить выписки по счету - лучше иметь их под рукой.

[cm90]

и если при этом счет открыт в банке одной из стран ЕАЭС, то ОДДС можно было не сдавать. Но в рамках проверки валютного законодательства ИФНС может запросить выписки по счету - лучше иметь их под рукой.

да, счет в банке одной из стран ЕАЭС.
сделал выписку, смотрю: за 2023 было пополнение карточки через бакномат на небольшую сумму.

читаю 173 ФЗ Ст 12. пункт 7.
Физлицу не надо отчитываться, при условии,что банк в ЕАЭС и сумма на счету менее 600тыс.р., и в конце абзаца: "если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

Если за 2023 год было пополнение карты , скажем, на 1000 рублей, то как получается отчет надо было сдавать или нет?

[snevsky]

Физлицу не надо отчитываться, при условии,что банк в ЕАЭС и сумма на счету менее 600тыс.р., и в конце абзаца: "если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

Вы вырвали эту фразу из контекста.

Если за 2023 год было пополнение карты , скажем, на 1000 рублей, то как получается отчет надо было сдавать или нет?

Нет, учитывая ваши предыдущие ответы.