Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[krokodil20]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

[Maranta K]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

Выписки - просто в электронном виде из ЛК банка? Не просили дополнительного заверения?
А само письмо в налоговую каким образом отправить надо?

[Kerio]

Сегодня тоже пришло письмо с просьбой явиться в ИФНС № 15 Москвы. Скажите, нужно ли туда идти вообще? Страна - Казахстан и обороты/остатки менее 600 тыс руб.
Времени нет по ИНФС таскаться лишний раз.

[krokodil20]

Сходил в налоговую, принес выписки из личного кабинета банка за 23год и написал объяснительную, что не подавал отчёт потому, что оборот средств не превышал 600тыс.рублей и страна открытия счета входит в ЕАЭС.Выписки приложил к объяснительной.

[health8]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

2 вопрос- если средства менее 600 тыс - я не прикладываю выписку?

[krokodil20]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

У меня сын подавал уведомление , сильно просрочив по времени , штрафа не последовало. Тут наверное как повезет.

[Kate_Beam]

штрафа не последовало

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

если средства менее 600 тыс

страна то какая?

[health8]

Беларусь.

А какова сумма штрафа?

[uncle Fedor]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году

Я неоднократно в такой ситуации в уведомлении о закрытии счета указывал датой закрытия прошлый месяц (хотя, по факту, сам без понятия, когда именно счета был принудительно закрыты). Пока штрафов не было.

[Gudy]

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

Ага, налговая легко может прислать штраф в последний день срока давности. Мне иногда кажется, что они эти штрафы "накапливают", чтобы в нужный момент взыскать их и довыполнить план.

[Curly3003]

Сегодня тоже пришло письмо с просьбой явиться в ИФНС № 15 Москвы. Скажите, нужно ли туда идти вообще? Страна - Казахстан и обороты/остатки менее 600 тыс руб.
Времени нет по ИНФС таскаться лишний раз.

Можно не идти, а позвонить по указанному номеру в письме.
Мне тоже пришло дней 10 назад (причем за пару дней до этого не было) с указанием явиться 2 октября в связи с неподачей отчетов за 2023 год. Но я то их подавала. Зашла на сайте налоговой посмотреть историю. Вспомнила, что в конце мая 2024 сайт налоговой по подаче сломался, отчеты не уходили. Ну у меня стоит отметка по первой отправке - не принято. Когда мне пришла тогда эта отбойка, я пошла и повторно все наотправляла. Сейчас увидела (может, и тогда, но уже не помню), что новая партия так же отмечена, что не принято, т.к. либо было отправлено ранее, либо что-то "дата должна быть в формате ХХ-YY-ZZZZ", при этом в отчетах она именно в таком формате. Зашла. Сказали позвонить снизу по местному номеру ответственному сотруднику. Позвонила. Девушка спросила мой ИНН, полезла в базу, сказала, что видит кучу счетов и отчетов (говорит - не буду же я весь этот список перепроверять)) ), не понимает, почему я попала в выборку, т.к. отчеты подаются, и вообще, не надо было приезжать, можно было просто позвонить по указанному номеру. Все подтвердила в системе и пожелала хорошего дня.

[Kerio]

Curly3003,

Я позвонил по номеру, указанному в письме. Мне сказали прислать отчёты за 2024 год и приложить выписки из личного кабинета. Либо лично приехать и привезти оригиналы выписок из банка с живыми штампами, либо нотариально заверенные. То есть то же самое, что здесь уже писали в теме на прошлой странице. На вопрос, что сроки подачи ОДДС уже прошли сказали, что ничего страшного.

[Curly3003]

Kerio, я подаю отчеты по всем счетам (чтобы потом не париться), да и выписки прикладываю почти все, даже если обороты меньше 600 т.р. А таких у меня большинство. И то вон вопросы возникают.