Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[krokodil20]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

[Maranta K]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

Выписки - просто в электронном виде из ЛК банка? Не просили дополнительного заверения?
А само письмо в налоговую каким образом отправить надо?

[Kerio]

Сегодня тоже пришло письмо с просьбой явиться в ИФНС № 15 Москвы. Скажите, нужно ли туда идти вообще? Страна - Казахстан и обороты/остатки менее 600 тыс руб.
Времени нет по ИНФС таскаться лишний раз.

[krokodil20]

Сходил в налоговую, принес выписки из личного кабинета банка за 23год и написал объяснительную, что не подавал отчёт потому, что оборот средств не превышал 600тыс.рублей и страна открытия счета входит в ЕАЭС.Выписки приложил к объяснительной.

[health8]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

2 вопрос- если средства менее 600 тыс - я не прикладываю выписку?

[krokodil20]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

У меня сын подавал уведомление , сильно просрочив по времени , штрафа не последовало. Тут наверное как повезет.

[Kate_Beam]

штрафа не последовало

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

если средства менее 600 тыс

страна то какая?

[health8]

Беларусь.

А какова сумма штрафа?

[uncle Fedor]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году

Я неоднократно в такой ситуации в уведомлении о закрытии счета указывал датой закрытия прошлый месяц (хотя, по факту, сам без понятия, когда именно счета был принудительно закрыты). Пока штрафов не было.

[Gudy]

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

Ага, налговая легко может прислать штраф в последний день срока давности. Мне иногда кажется, что они эти штрафы "накапливают", чтобы в нужный момент взыскать их и довыполнить план.

[Curly3003]

Сегодня тоже пришло письмо с просьбой явиться в ИФНС № 15 Москвы. Скажите, нужно ли туда идти вообще? Страна - Казахстан и обороты/остатки менее 600 тыс руб.
Времени нет по ИНФС таскаться лишний раз.

Можно не идти, а позвонить по указанному номеру в письме.
Мне тоже пришло дней 10 назад (причем за пару дней до этого не было) с указанием явиться 2 октября в связи с неподачей отчетов за 2023 год. Но я то их подавала. Зашла на сайте налоговой посмотреть историю. Вспомнила, что в конце мая 2024 сайт налоговой по подаче сломался, отчеты не уходили. Ну у меня стоит отметка по первой отправке - не принято. Когда мне пришла тогда эта отбойка, я пошла и повторно все наотправляла. Сейчас увидела (может, и тогда, но уже не помню), что новая партия так же отмечена, что не принято, т.к. либо было отправлено ранее, либо что-то "дата должна быть в формате ХХ-YY-ZZZZ", при этом в отчетах она именно в таком формате. Зашла. Сказали позвонить снизу по местному номеру ответственному сотруднику. Позвонила. Девушка спросила мой ИНН, полезла в базу, сказала, что видит кучу счетов и отчетов (говорит - не буду же я весь этот список перепроверять)) ), не понимает, почему я попала в выборку, т.к. отчеты подаются, и вообще, не надо было приезжать, можно было просто позвонить по указанному номеру. Все подтвердила в системе и пожелала хорошего дня.

[Kerio]

Curly3003,

Я позвонил по номеру, указанному в письме. Мне сказали прислать отчёты за 2024 год и приложить выписки из личного кабинета. Либо лично приехать и привезти оригиналы выписок из банка с живыми штампами, либо нотариально заверенные. То есть то же самое, что здесь уже писали в теме на прошлой странице. На вопрос, что сроки подачи ОДДС уже прошли сказали, что ничего страшного.

[Curly3003]

Kerio, я подаю отчеты по всем счетам (чтобы потом не париться), да и выписки прикладываю почти все, даже если обороты меньше 600 т.р. А таких у меня большинство. И то вон вопросы возникают.

[Denti]

Налоговая изменила подход к подтверждению статуса «специального» валютного резидента — граждан России и обладателей ВНЖ, живущих за границей более 183 дней в году. Теперь одного паспорта с отметками о пересечении границы недостаточно:  требуются трудовые договоры, соглашения об аренде, посадочные талоны, счета из отелей и другие документы, пишут Ведомости.
ФНС объясняет изменения тем, что у граждан может быть несколько загранпаспортов, а пересечения не всегда фиксируются. Если доказательств окажется недостаточно, человека будут считать «обычным» валютным резидентом с обязанностью отчитываться о движении средств и ограничениями на валютные операции.

Бред каккой-то. Необходимо доказать, что я не прополз через границу под колючей проволокой?

пересечения не всегда фиксируются

Типа, заходи кто хочешь?
Тут одно из двух, либо пишут лишь бы писать, либо дают понять, что налоги в РФ все равно придется заплатить, даже если ни дня в РФ не был. Соглашение об аренде и трудовой договор это не доказательство отсутствия в РФ, как и посадочные талоны

[ал_спб]

Типа, заходи кто хочешь?

Типа штампы не ставят во многих местах много лет как.

Необходимо доказать,

Да

И это не бред. Так в любой стране. У нас - очень облегченный вариант пока.

[Denti]

Типа штампы не ставят во многих местах много лет как

В РФ не ставят штампы о въезде/выезде? Серьезно?

И это не бред. Так в любой стране. У нас - очень облегченный вариант пока.

В какой стране нужно доказывать то, что я не пересекал границу?

[Postman Pechkin]

В РФ не ставят штампы о въезде/выезде? Серьезно?

про автоматические кабинки паспортного контроля слышали? штампов нет, но если очень надо то можно подойти в отдельное окно и попросить поставить.

[ал_спб]

В РФ не ставят штампы о въезде/выезде? Серьезно?

Много-много лет. До ковида еще. По цифровым технологиям мы впереди планеты всей, если Вы не в курсе. Аналогов госулуг и банковских приложений в мире нет. Паспортный контроль - туда же. Собственно, в Европе и Америке тоже не ставят, если Вы подлежите авт. контролю.

[ал_спб]

какой стране нужно доказывать то

В любой, если Вы не хотите платить там налоги и подавать декларации. А Вы не хотите. Причем везде это надо делать лично, в часы работы, а не он-лайн. А если Вы ждете гражданства - в Великобритании, скажем, то вообще не можете выезжать надолго, 30 дней, не более, и тоже это доказываете сами.

[Denti]

По цифровым технологиям мы впереди планеты всей, если Вы не в курсе.

Если это так, то зачем нужны все эти договора и талоны?
Как я писал выше, трудовой договор или договор аренды ничего не доказывают. Пока я в РФ в квартире могут жить жена и дети, а в ТД не описан мой режим работы. Про посадочные талоны... бредовее всего остального вместе взятого. Вот талон на вылет, а вот на прилет. А что в середине? Как доказать, что я тайком не прилетал на несколько дней??

В любой, если Вы не хотите платить там налоги и подавать декларации.

не можете выезжать надолго, 30 дней, не более, и тоже это доказываете сами.

Да ну? И как это делается? Нужны чеки из продмага на каждый день? Выписки по карте? Геолокации телефона?
Раз вы знаете об этом, то должны знать и способ доказательства