Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Vision2012]

Подскажите в плане любопытства с какой целью налоговая запрашивает данные о зарубежных счетах резидентов если она о них и так каким то образом узнает через месяц.

Расскажите же каким образом она это сделает?

[strannik-52]

Подскажите в плане любопытства с какой целью налоговая запрашивает данные о зарубежных счетах резидентов если она о них и так каким то образом узнает через месяц.

Налоговая ничего не запрашивает. Эта обязанность прописана в законе «О  валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ.

[avio]

Расскажите же каким образом она это сделает?

Автоматический обмен финансовой информацией ФНС с определёнными странами, включая Казахстан. Вот и спрашиваю, раз работает механизм, то зачем отдельно уведомлять.

[Vision2012]

то зачем отдельно уведомлять.

Задайте вопрос законодателям, депутатам, например. Про возможности обмена почитайте, не факт, что там каждая транзакция мгновенно оказывается в базе ФНС, скорее всего нет и скорее всего данные передаются раз в год.

[avio]

передаются раз в год.

Как понимаю да, дискретно. И не по транзакциям обороту или типа того. Просто подумал что этот вопрос уже обсуждался.
Спасибо и будьте здоровы!

[Слава Украинов]

pollinkis, я подавал после такого же опоздания самое худшее что может быть начислять к следующему году 1500-2000р.

[Слава Украинов]

AnnaAnna8, о каждом надо подавать я так же делал.

[renov]

Друзья, а если оборот превышает 600 тысяч?

[Poglavnik]

Друзья, а если оборот превышает 600 тысяч?

В сл.году нато будет подать сведения также через ЛК на налоге

[Kse216]

Vision2012, получается зарегистрировавшись в Оплати для открытия белкарт премиум в Белинвестбанке мы создали лишний счет, за который теперь надо отчитываться и подавать уведомление... ? А как его закрыть, чтобы остался только счет в Белинвестбанке?

[Vision2012]

за который теперь надо отчитываться и подавать уведомление.

Надо, но что тут трагичного? Подали один раз уведомление и забыли. Оборотов по нему не будет, уж тем более там не будет 600K в год.
Даже если Вы его закроете, то заявить о его существовании всё равно необходимо, а потом еще заявить о закрытии.

[Kse216]

Всё-таки налоговая же требует подавать декларацию независимо от оборота по всем счетам? Не нашла официального документа где стоит лимит в 600 тыс

[Vision2012]

Ищите, на форуме эта информация была. Меньше 600K в случае с РБ подавать не надо.

[TamaraStarostina]

Kse216, абзац 4 пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 года №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

[d8b4rf]

Подскажите, какие данные/документы нужно взять в банке РБ, чтобы потом внести в ЛК ФНС данные по своим счетам?

[Natashu124]

Добрый день! Подскажите, пжлст., может быть кто-то сталкивался. У меня открыт давным-давно счет во Франции. Где-то с 2018 года он почти не активен, никаких приходов и расходов нет. Я не уведомляла о нем налоговую. Сейчас хочу сделать перевод денег из РФ через свифт на этот счет. Валютный контроль может не пропустить такой перевод? Имеет смысл до перевода уведомить налоговую о наличие этого счета?
Не знаю, как лучше поступить. Штрафы меня не пугает. Но перевод нужно срочно сделать, не хочу терять время сейчас на уведомление.

[pollinkis]

создали лишний счет, за который теперь надо отчитываться и подавать уведомление... ? А как его закрыть, чтобы остался только счет в Белинвестбанке?

Даже если вы его закроете, вам нужно будет подать уведомление о его открытии и потом закрытии.

Но перевод нужно срочно сделать, не хочу терять время сейчас на уведомление.

Уведомление займет минут 10 максимум)

[yury98]

Валютный контроль может не пропустить такой перевод? Имеет смысл до перевода уведомить налоговую о наличие этого счета?

Это не связанные события. Банк не проверяет уведомление и не требует его.

[smikhirk]

Валютный контроль может не пропустить такой перевод?

Только если валютный контроль совсем упоротый. Такие случаи встречаются, но по закону банку не требуется уведомление от вас.

Имеет смысл до перевода уведомить налоговую о наличие этого счета?

Смысла особого нет. Ничего особо страшного не случится, если и после перевода не уведомите.

[Poglavnik]

Предварительное уведомление не требуется, однако банк в качестве агента валютного контроля имеет право запрашивать у вас документы, подтверждающее уведомление вами налогового органа об открытии счетов за рубежом.

Права и обязанности банков и перечни документов, которые они могут запрашивать банков, расписаны в ст.23 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Это означает, как я уже сказал, отсутствие обзанности информировать их заранее, но и обязанность представить такие документы по требованию банка