Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[suetolognameste]

Здравствуйте.
Если я подавал об открытии счетов в налоговую и до первого июня надо ещё отчет по движению отправлять тут возник вопрос его надо отправлять если сумма какой предел превышает?или если я деньги тратил на билеты на самолет,поезд,автобус,отели и концерты в районе 700-1000е то не стоит подавать?
Жду ответа от людей которые шарят и уверены в своем ответе,благодарю

[suetolognameste]

Здравствуйте.
Об открытии счетов подавал.
Возник ещё один вопрос если у меня были траты на автобусы,поезда,самолеты,отели около 1000евро мне надо подавать о движении средств?

[Bulat_]

Если меньше 600 тыс руб (это всяко больше, чем 1000 евро), то не нужно.

[kuandyk]

Если меньше 600 тыс руб (это всяко больше, чем 1000 евро), то не нужно.

Не нужно подавать, если счет открыт в банке в ЕАЭС.

[smikhirk]

или если я деньги тратил на билеты на самолет,поезд,автобус,отели и концерты в районе 700-1000е то не стоит подавать?

Если не закидывали на него больше 600 тысяч рублей и не потратили с него больше 600 тысяч рублей, то не требуется подавать, если счет открыт в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане или в стране вот из этого списка.

[Bulat_]

Закрыл ненужный счет в российских рублях в БНБ (он открывался автоматом при схеме через Юнистрим). Уведомление о закрытии отправил, но там просит сразу отчет о движении средств. Там 600 тыс и близко не было (25 переводилось самому себе при открытии счета и тут же снималось). Забить или отправить пустой отчет?

[smikhirk]

И какой будет новый срок после уплаты штрафа для подачи уведомления?

Хороший вопрос. Мое мнение - у вас просто остается обязанность уведомить, но больше не оштрафуют. Согласно п.5 ст. 4.1 КоАП РФ, никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Это что касается уведомления об открытии. За непредоставление ежегодного отчета оштрафуют на 2-3 тысячи , а потом будут раз в год штрафовать за очередной год по повышенной ставке 20 тысяч рублей, п.6.5 ст 15.25 КоАП РФ.

[smikhirk]

Закрыл ненужный счет в российских рублях в БНБ (он открывался автоматом при схеме через Юнистрим). Уведомление о закрытии отправил, но там просит сразу отчет о движении средств. Там 600 тыс и близко не было (25 переводилось самому себе при открытии счета и тут же снималось). Забить или отправить пустой отчет?

Правила про 600 тысяч те же самые, так что отправлять отчет не требуется.

[Poglavnik]

Если не закидывали на него больше 600 тысяч рублей и не потратили с него больше 600 тысяч рублей, то не требуется подавать, если счет открыт в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане или в стране вот из этого списка.

Дополнение: суммарно не закидывали/тратили более 600 тысяч.
Т.е. если закинули 301 тысячу, а потом потратили 300, то оборот по счету - 601 тысяча, ergo отчитываться надо!

[smikhirk]

Дополнение: суммарно не закидывали/тратили более 600 тысяч.
Т.е. если закинули 301 тысячу, а потом потратили 300, то оборот по счету - 601 тысяча, ergo отчитываться надо!

По отдельности 600 по приходам и 600 по расходам, на основании трактовки "общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (списанных с указанного счета)". Иначе бы было "и", а не скобка.

[Poglavnik]

Дополнение: суммарно не закидывали/тратили более 600 тысяч.
Т.е. если закинули 301 тысячу, а потом потратили 300, то оборот по счету - 601 тысяча, ergo отчитываться надо!

По отдельности 600 по приходам и 600 по расходам, на основании трактовки "общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (списанных с указанного счета)". Иначе бы было "и", а не скобка.

Семантика - штука обманчивая.
Я бы сказал,что имеется в виду именно "общая сумма", иначе было бы "или".
Поэтому я перестраховался и послал отчет также и по одному счету, где превышение 600 было именно по обороту))

[kolmetoista13]

Отправил данные вопросы с просьбой разъяснения в главный аппарат ФНС. Сегодня закину еще в свою налоговую и региональную. Ждем. Иначе это трэш, конечно.

Получил-таки ответ от ФНС.
Напоминаю, вопрос был в неоднозначности требований об отчетах для ИП/физ.лиц:

В связи с чем возникли вопросы, на которые так и не смог найти ответы:
1.О счетах заявил в личном кабинете ФНС физического лица. Нужно ли это повторять в личном кабинет ИП?
2.Если подал отчет в кабинет ИП за квартал, нужно ли подавать отчет в кабинете ФЛ за год?
3.Нужно ли вообще отчитываться, если движения по картам менее 600к рублей в год?

По итогу, коллеги ИП, - выдыхаем.

[v.i.z0908]

Семантика - штука обманчивая.
Я бы сказал,что имеется в виду именно "общая сумма", иначе было бы "или".
Поэтому я перестраховался и послал отчет также и по одному счету, где превышение 600 было именно по обороту))

Благодаря kolmetoista13 получено очередное подтверждение, что вы не правы

По третьему вопросу.
Физическое лицо - резидент обязан представлять налоговым органам Отчет по
своему счету, открытому в банке, расположенном на территории государства - члена
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или на территории иностранного
государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой
информацией, в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- сумма денежных средств, зачисленных на зарубежный счет либо списанных с
такого зарубежного счета за отчетный год, превышает 600 тыс. рублей5
соответственно;
- остаток денежных средств на таком зарубежном счете по состоянию на конец
отчетного года превышает 600 тыс. рублей6
(часть 7 статьи 12 Закона № 173-
ФЗ3).
Если указанные условия не выполняются, то резидент вправе не представлять
Отчеты по такому счету налоговым органам.

[Poglavnik]

Вот и славно))

[VasilyBuslaev]

Вопрос: мне приходит уведомление о штрафе за неинформированный налоговой об открытии счёта за границей, я плачу штраф, а дальше что, информация им от меня уже не нужна, раз они уже её имеют?.То же и по годовому отчёту.

Пока информации мало. Ждём первых попавших. Если что, поделитесь опытом, пожалуйста )

Хотелось бы уже побыстрее первые прецеденты увидеть.
Вообще, интересная история может получиться например с дистанционным открытием карт казахстанских. Формально эти карты дистанционно не открываются. Есть ссылка на пресс-релизы. Налоговая говорит, что у вас счёт открыт. Ты говоришь, что понятия не имеешь об этом счёте. В Казахстан не ездил. Сидел дома, родину любил каждый день пуще прежнего. Кто там что пооткрывал на мое имя. Как интересно в этом случае будут обстоять прерия сторон?

[KnedlikMad]

Как интересно в этом случае будут обстоять прерия сторон?

Возможно вполне что получив данные по «автообмену» налоговая будет вам присылать «письма счастья», кто решит что прям «обязан» пойти и объясниться ,того попытаются развести на «чистосердечное»/штраф, а кто «потеряется» того легче в покое оставить чем за ним бегать и что то там какие то взыскания «накладывать», какие нафиг «прения сторон», как вы себе это представляете?
Ну вот мне приходили эти письма счастья пару лет назад, поприходили поприходили и перестали.

[Bulat_]

Хотелось бы уже побыстрее первые прецеденты увидеть

Еще год только-только закончился. Стоит ли говорить, что в 2022 году россияне открыли, навереное, миллионы счетов за рубежом, и даже просто обработать этот объем информации не так просто?

какие нафиг «прения сторон», как вы себе это представляете?

Игнорировать письма из налоговой, если вы живтее в России, не вариант. А вот официальную переписку с ними вести вполне можно, и оспаривать в случае чего тоже.

[KnedlikMad]

Игнорировать письма из налоговой, если вы живтее в России, не вариант. А вот официальную переписку с ними вести вполне можно, и оспаривать в случае чего тоже.

Почему нет - игнорировал и буду игнорировать, негативных последствий этого(игнорирования официальных писем) я не увидел, а если не увидел то зачем об этом беспокоиться.
У многих просто инстинкт - «если типа официальное письмо то надо реагировать», сходить узнать уточнить, объясниться.
Я вот лично ложил болт. Поверьте что если вы не отреагируете на письмо гос. органа никакое уголовное дело на вас не заведут.
То что вас бомбардируют письмами счастья напрямую свидетельствует о том, что без вашей помощи и «объяснений» нету достаточно «фактуры» чтобы наложить на вас взыскание. Вы же не настолько наивны чтобы думать что гос орган в рашке вас из добросердечных побуждений «предупреждает» чтобы оградить вас от последствий ваших действий. Ну вроде взрослые люди а верят в доброго государственного деда мороза, который «обидится» если не будет реакции на офиц. письмо. Комон!

[Bulat_]

Ну вроде взрослые люди а верят в доброго государственного деда мороза, который «обидится» если не будет реакции на офиц. письмо.

Очередной флуд ни о чем. Посмотрю я на вас, когда штрафы начнут списывать с российских банковских счетов, а из-за копеечной задолженности закроют выезд за границу.

[SashkaPro]

Коллеги, НДФЛ по процентам на вклад в зарубежных банках сдал уже кто?
Может образец заполнения нужных строчек есть?